吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）提名制度和 程序，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 细则。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 1 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 本细则所称其他高级 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] - 暂缓披露期限一般不超两个月[7] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况等多项内容[13] - 中期报告需记载公司基本情况等多项内容[14] - 季度报告需记载公司基本情况等多项内容[15] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[20] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[20] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大债券交易影响事件[24] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大债券交易影响事件[24] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大债券交易影响事件[24] 责任人规定 - 董事长是公司信息披露工作第一责任人[28] - 董事会秘书是信息披露工作主要责任人及公司与深交所指定联络人[28] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[46] - 公司各部门和控股子公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[41] 报告发布与审核 - 除监事会公告外，公司披露信息应以董事会公告形式发布[30] - 以董事会名义发布临时报告应提交董事长审核签字[30] - 以监事会名义发布临时报告应提交监事会主席审核签字[30] 信息传递与报告 - 董事等知悉重大事件应通知董事会办公室[33] - 高级管理人员应向董事会报告公司重大事件[32] - 总经理等应编制定期报告草案提请董事会审议[33] 报告编制流程 - 定期报告编制需经董事会审议、监事会审核等流程[36] - 临时报告编制根据不同情况遵循相应程序[37] 关联交易管理 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单，履行关联交易审议程序[40] 资料保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件不少于10年[44] 信息保密 - 公司商务谈判提供未公开信息应要求对方签保密协议[48] - 公司与特定对象交流应要求其出具资料并签署承诺书[50] 违规处理 - 信息披露义务人未履行义务或违规按不同主体处理[53] - 信息披露义务人泄露内幕信息造成损失应赔偿[53] - 利用内幕信息买卖证券应处理非法持股，否则将被免职[54] 其他规定 - 公司应建立与特定对象交流的事后核查程序[52] - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东大会通过生效[58]

会议安排 - 公司于2023年11月22日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 公司拟定于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等多议案表决全票通过[3][5][6] 人员调整 - 公司调整第二届董事会审计委员会成员，洪丽旋换为洪娜珊[12]

公司基本信息 - 证券代码 301132，证券简称满坤科技 [1] - 2023 年 11 月 6 日 15:00 - 16:00 举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，地点为“价值在线”（www.ir - online.cn） [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理洪丽旋，财务总监何惠红，董事会秘书耿久艳，独立董事张清伟 [1] 发展战略 - 发展战略目标是发扬经营宗旨，秉承价值观，立足于高精密电路板产业，以高增长、高效率、智能化为基调，加强与全球一流企业合作，实现“成为全球电子电路行业具有影响力的标杆企业”愿景 [1] - 立足印制电路板行业，以技术研发为驱动，加强产品创新，跟踪下游行业趋势和客户需求，在汽车电子、消费电子、通信电子等领域实现突破，提升核心竞争力和市场占有率 [1][3] 产品结构与营收占比 - 2022 年多层板占主营收入比 52.02%，2023 年前三季度多层板占主营收入比 56.55%，公司将继续推动高多层板产品研发生产和销售 [3] - 2023 年前三季度产品在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制领域业务收入分别占主营业务收入比为 8.82%、42.89%、27.97%、19.32% [3] 工厂建设 - 三期工厂按规划进度推进，设计产能 200 万平米，后续建设进度及实际产能关注公司后续公告 [3] 宏观经济影响与应对 - 2023 年前三季度外销收入占比约 20%，以美元业务为主，对公司整体影响较小，汇率波动可能导致汇兑损失和加大产品定价管理难度 [3] - 公司通过择机高点结汇、采购进口设备用美元结算、开通远期结售汇业务锁定汇率等方式控制风险 [3][4] 行业走势与公司优劣势 - 全球消费电子行业需求疲软，PCB 行业景气度和需求有待恢复，预计第四季度变化不大 [4] - 2023 年前三季度公司营收和利润提升，得益于汽车电子和高端消费电子领域订单增长和产品结构优化 [4] - 公司核心竞争优势为品牌客户、技术研发、质量与服务和成本管控，但在整体经营规模、高端制造能力等方面与行业头部企业有差距 [4] 研发投入 - 研发重点集中在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制四大产品领域，技术重点涉及 HDI 镭射盲埋孔、填孔电镀等 [4] - AI 算力方面，主营产品 PCB 运用在相关市场产品上，服务器配套产品的 PCB 已投入生产，服务器产品的 PCB 正在研发，相关业务收入占比较小 [4] 特定产品营收占比 - 公司产品用于无人驾驶以及机器人占比营收较低，具体业务参照后续定期报告 [4] 新能源汽车应用与客户拓展 - 在新能源汽车领域，PCB 产品主要应用于三电系统、舒适驾驶及智能驾驶等，具体产品包括 BMS、BCU 等 [5] - 新能源终端客户包括理想、蔚来、小鹏、BYD、上汽、北汽、奔驰、宝马等，与客户订单正常量产 [5]

吉安满坤科技股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为了让广大 投资者进一步了解公司 2023 年第三季度的经营情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年第三季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理洪丽旋女士；财务总监何 惠红女士；董事会秘书耿久艳女士；独立董事张清伟先生。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1037 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度网上业 绩说明会提 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为318.68亿元，同比增长5.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39.08亿元，同比下降3.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为91.58亿元，同比增长161.74%[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为215.43万元[7] - 公司在建工程投资增加导致在建工程金额为21.68亿元，同比增长107.50%[9] - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度税金及附加支出增加至4,906,002.81元，同比增长67.87%主要是因为缴纳增值税款增加所致[10] - 公司销售费用达到20,014,549.28元，同比增长60.23%，主要是因为职工薪酬增加所致[10] - 公司财务费用为-24,976,858.03元，同比增长74.56%，主要是因为利息收入增加所致[10] - 公司其他收益减少至6,077,702.65元，同比下降63.70%，主要是因为政府补贴减少所致[10] - 公司投资收益大幅增加至708,970.13元，同比增长3,003.11%，主要是因为结构性存款理财收益增加所致[10] 股权结构 - 公司股东中，洪氏家族为控股股东和实际控制人，持股比例分别为16.95%、13.56%、13.56%、13.56%、4.07%、3.39%[11] - 公司前10名股东中，洪氏家族成员之间存在家族关系，且在公司重大决策中保持一致行动[11] - 公司部分股东的限售股份在2023年8月10日解除限售，涉及股份数量为110,600,000股[12] - 公司部分首次公开发行前已发行股份于2023年8月10日上市流通，股份数量为6,135,500股，占公司总股本的比例为4.1605%[13] 资产负债情况 - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,568,731,159.38元，非流动资产合计为692,344,006.01元[15] - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为582,931,538.46元，所有者权益合计为1,678,143,626.93元[16] 经营情况 - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为888,458,400.64元，营业总成本为789,143,634.72元[17] - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度净利润为89,036,162.86元，较上期增长2.8%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为91,579,478.02元，较上期大幅增长161.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-165,378,304.01元，较上期下降50.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,854,167.46元，较上期下降103.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-98,692,072.02元，较上期净增加额下降112.8%[21]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1033 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票 激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定以 2023 年 9 月 25 日为 首次授予日，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股第二类限制性 股票，授予价格为 14.84 元/股。 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日 ...

人员变动 - 魏金柱因个人原因辞去公司证券事务代表职务，间接持股40,000股，占比0.0271%[2] - 公司聘任莫琳为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 莫琳1993年出生，曾担任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司证券事务助理[7] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为0796 - 8406089，邮箱为board.office@mankun.com，传真为0796 - 8406089，通讯地址为吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司董事会办公室[3][4]

吉安满坤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，我们作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 经认真审查公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立 场，现发表独立意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 （一）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经成 就。 （五）公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意本激励计划的首次授予日确定为 2023 年 9 月 25 日，并同意 以 14.84 元/股为授予 ...