证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-063 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次（临时）会议通知于2024年12月9日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2024年12月13日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 其中赵迪以通讯表决方式参加。会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为，本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而 发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵 循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意本 事项，并同意提交2024年第 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度总计为150,000万元[1] - 2025年度公司及子公司拟担保额度预计不超50,000万元[2] - 为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保额度为20,000万元[2] - 为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保额度为30,000万元[2] - 担保额度及授权有效期自2025年1月1日至2025年12月31日，可循环使用[3][12] - 截至公告披露日，为资产负债率70%以上对象担保额度28000万元，已实施7000元[14] - 截至公告披露日，为资产负债率70%以下对象担保额度32000万元，已实施0元[14] 子公司资产与负债 - 深圳市强瑞精密装备有限公司2023年末资产总额为221,565,637.92元，2024年11月末为326,496,220.04元[4] - 深圳市强瑞精密装备有限公司2023年末负债总额为135,505,078.47元，2024年11月末为231,351,185.36元[4] - 深圳市强瑞软件有限公司2023年末资产总额为35,263,581.67元，2024年11月末为40,458,251.84元[6] - 深圳市强瑞软件有限公司2023年末负债总额为773,543.85元，2024年11月末为559,219.77元[6] - 强瑞精密制造（昆山）有限公司2024年11月30日资产总额84716974.88元，较2023年12月31日的36463059.43元增长[7] - 2023年12月31日公司资产总额24461311.03元，2024年11月30日为22102217.98元[12] - 2023年12月31日公司负债总额15732212.68元，2024年11月30日为9512055.57元[12] - 2023年12月31日公司净资产8729098.35元，2024年11月30日为12590162.41元[12] 子公司营收与利润 - 深圳市三烨科技有限公司2024年1 - 11月营业收入168330293.29元，较2023年8 - 12月的44410173.73元大幅增长[9] - 东莞维玺温控技术有限公司2024年1 - 11月利润总额3314723.65元，2023年8 - 12月为 - 225380.40元，扭亏为盈[10] - 强瑞精密制造（昆山）有限公司2024年1 - 11月净利润22383831.41元，2023年度为7137478.64元[7] - 深圳市三烨科技有限公司2024年1 - 11月净利润13425847.29元，2023年8 - 12月为3261693.68元[9] - 东莞维玺温控技术有限公司2024年1 - 11月净利润3281807.85元，2023年8 - 12月为177605.67元[10] - 2023年8 - 12月公司营业收入11868926.35元，2024年1 - 11月为21161935.48元[12] - 2023年8 - 12月公司利润总额2740767.79元，2024年1 - 11月为4850890.55元[12] - 2023年8 - 12月公司净利润2460773.85元，2024年1 - 11月为3893586.31元[12] 子公司股权结构 - 强瑞精密制造（昆山）有限公司股权结构中，深圳市强瑞精密技术股份有限公司出资1533.88万元，持股97.2404%[8] - 深圳市三烨科技有限公司股权结构里，深圳市强瑞精密技术股份有限公司出资1041.08万元，持股49.00%[9] - 东莞维玺温控技术有限公司股权结构上，深圳市强瑞精密技术股份有限公司出资1207.55万元，持股49.00%[10] - 深圳市维德精密机械有限公司股权结构中，深圳市强瑞精密技术股份有限公司出资25.50万元，持股51.00%[11] 其他 - 深圳市强瑞精密组件有限公司注册资本为500万元人民币[6] - 2024年12月13日公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议，审议通过担保额度预计及授权议案[12]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-065 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议审议通过《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，现将申请 综合授信额度事宜公告如下： （一）董事会审议情况 1 公司2024年12月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意公司及子公司（含新增子公 司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币150,000万元整（最终 以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际 需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授 权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效 期自2025年1月1日至2025年12月31日止。有效期内，授 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技 术"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月对深 圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以 下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"） （以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司与深圳 市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称"三维 机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股子公司 东莞市维善机电科技有限公司（以 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使 职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 ...

投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，投资前由总经理提交董事会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，投资前应经董事会审议披露并提交股东大会审议[10] - 购买或出售资产交易连续12个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应披露并审计或评估，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司用自有资金进行证券投资等交易，由董事会或股东大会审议通过，不得授予董事个人或经营管理层[18] - 除需经董事会和股东大会审议的对外投资事项，其他投资事项由总经理审批并向董事会书面报告[15] 投资披露 - 应提交股东大会审议的交易，交易标的为股权需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月；为非现金资产需提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[12] 特殊投资规定 - 公司连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用制度规定[13] - 若对外投资属关联交易，除遵守本制度还应按《关联交易管理制度》执行[21] - 子公司拟进行对外投资需制作议案等上报公司总经理并履行审批程序[22] 投资操作 - 对外投资应签订合同或协议，经审核和决策机构批准后签署，投资完成后取得投资证明或凭据[23] 风险控制 - 公司从事证券投资等遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险、注重效益[17] - 公司从事衍生品交易应控制现货与衍生品匹配，制定应急处理预案[17] - 公司财务部针对衍生品设定止损限额，执行止损规定并提交风险分析报告[17] 投资管理 - 公司证券投资执行联合控制制度，购入证券及时登记入账[19] - 公司委托理财选择合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[19] - 公司董事会跟踪投资执行进展和安全状况，异常情况立即采取措施并披露[19] 投资回收 - 公司在特定情况（如经营期满、亏损等）可回收或转让对外投资[25] 子公司管理 - 子公司向公司报告重大业务、财务等事项，报董事会或股东大会审议[27] - 子公司对重大事项（如收购资产、诉讼等）及时报告公司财务部和董事会秘书[28] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[30]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会12月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 现场参会登记时间为12月26 - 27日9:00至17:00[6] 会议相关事项 - 审议4项议案，提案3.00需三分之二以上表决通过[5] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[2][3] 投票信息 - 深交所交易系统12月30日9:15 - 9:25等时段可投票[17] - 互联网投票9:15 - 15:00，需身份认证[17]

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-064 （一）日常关联交易概况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月对深 圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司 （以下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精 密"）（以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司 与深圳市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称 "三维机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股 子公司东莞市维善机电科技有限公司（以下简称"东莞维善"）、广东三维智能 装备有限公司（以下简称"三维装备"）认定为公司关联方，标的公司与该等关 联方之间存在日常购销交易、转单交易、厂房租赁（含水电费、人工等）及其他 费用交易等。公司及子公司与三维机电、东莞维善、三维装备之间的交易将构成 关联交易。 ...

授信情况 - 2024年度公司及子公司申请授信额度总计10亿元[1] - 2024年招行、建行分别向公司提供1亿授信额度[4] - 2024年工行向三烨科技提供3000万授信额度[5] 担保情况 - 为子公司新增担保额度预计不超1亿[2] - 为资产负债率70%以上对象提供担保额度2.8亿[14] - 为资产负债率70%以下对象提供担保额度3.2亿[14] 子公司情况 - 三烨科技注册资本2124.65万元[6] - 强瑞技术持有三烨科技49%股权[7] - 2024年11月30日三烨科技营收1.683303亿元[8]

子公司定义 - 持有50%以上股份或能实际控制的为控股子公司，50%以下且无实际控制权的为参股公司[2] 人员要求 - 派往子公司的董监高等人员需有五年以上工作经历[5] 财务管理 - 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理，财务负责人原则上由公司委派[8] - 控股子公司应按要求及时报送财务报表和会计资料，财务负责人每月报告货币资金变动情况[9] - 公司向参股公司委派人员每季度结束后1个月内报送季度财务报表和分析报告[9] - 控股子公司制定自身财务管理制度并报公司财务部备案[8] 经营规划 - 控股子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[12] - 公司与控股子公司共同制定经营目标，经总经理审批后执行[13] 投资管控 - 公司重点管控控股子公司的股权、金融、工程建设等投资事项[13] - 控股子公司投资前需进行前期考察、可行性研究等程序[13] - 控股子公司特定投资金额超最近一期经审计后总资产30%应经股东会审议[14] - 投资交易标的达深交所规定披露标准应提请公司董事会或股东会审议[14] 担保管理 - 控股子公司对外担保应先经公司董事会或股东会审议，再经子公司股东会审议[15] 信息报送 - 公司委派人员每季度结束后1个月内报送参股公司季度情况[17] 印章与注册 - 控股子公司公务文书加盖公司印章需按用印审批规定审批[19] - 控股子公司开办工商注册经董事会秘书确认，注册资料由法务人员审核，年审自行办理并交复印件存档[20] 监督检查 - 公司定期或不定期对控股子公司进行审计监督，内容包括财务、效益等多方面[22] - 公司对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行检查和专项检查[22] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，抵触时按后者执行并修订[25] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[25]