证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）238 人，注册 会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.8 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | 2023 年 4 月 20 日 | 审议通过： | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； | | 第三届监事会 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆银娣） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 9 日担任公司独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席 了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在 完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的 意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆银娣，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾就职于美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监；苏州 礼来贸易有限公 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业(600671.SH) 董事，2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长 城动漫(000835.SZ) 独立董事，2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事， 2020 年 12 月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事，2021 年 7 月至今任正浩 亚洲有限公司董事，2021 年 11 月至今任北京珺健保科技有限公司董事长，2021 年 4 月 至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达嘉维康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳泰川 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱国民 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具标准 无保留意见的审计报告，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,299,844.15 元，母公司实现净利润 3,746,647.38 元。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 374,664.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 543,939,352.36 元， 母公司可分配利润为 54,704,890.20 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利 润及合并财务报表的可供分配 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-043 二、担保额度预计情况 公司本年度向全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医 药"）、达嘉维康生物制药有限公司（以下简称"达嘉生物"）、湖南达嘉维康医 药营销有限公司（以下简称"达嘉营销"）以及控股子公司湖南天济草堂制药股 份有限公司（以下简称"天济草堂"）、宁夏德立信医药有限责任公司（以下简 称"宁夏德立信"）、海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司（以下简称"海南鸿 春堂"）、山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）、北京正济 堂药品连锁超市有限责任公司（以下简称"北京正济堂"）、银川美合泰医药连 锁有限公司（以下简称"银川美合泰"）提供担保合计金额不超过人民币 30 亿 元，上述担保额度分配如下： 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"达嘉维康"）提供 担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在向合并报表范围内、资产 负债率超过 70%的 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘曙萍 女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"准则解释第 16 号"）变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影 响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容，本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-047 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：财政部颁布的准则解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次 执 ...