业绩总结 - 2023年度公司营业收入为390,350.38万元[9] - 2023年末公司流动资产合计33.14亿元，较上年末增长约10.05%[22] - 2023年末公司流动负债合计25.55亿元，较上年末增长约40.84%[22] - 2023年末公司非流动资产合计19.64亿元，较上年末增长约113.49%[22] - 2023年末公司非流动负债合计9.41亿元，较上年末增长约214.99%[22] - 2023年末公司负债合计34.96亿元，较上年末增长约65.37%[22] - 2023年末公司所有者权益合计17.82亿元，较上年末下降约1.91%[22] - 本期营业总收入39.04亿元，上年同期32.92亿元，同比增长18.57%[27] - 本期营业总成本38.46亿元，上年同期32.03亿元，同比增长20.05%[27] - 本期净利润3800.82万元，上年同期5532.32万元，同比下降31.29%[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为35.45亿元，上年同期为30.29亿元[30] 财务审计 - 审计报告编号为天健审〔2024〕2 - 224号[4] - 审计意见认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[5] - 关键审计事项包括收入确认和商誉减值[7][10] 资产情况 - 2023年末公司货币资金为6.49亿元，较上年末增长约19.59%[22] - 2023年末公司应收账款为15.66亿元，较上年末增长约11.89%[22] - 2023年末公司存货为6.29亿元，较上年末增长约45.22%[22] - 2023年末公司长期借款为8.34亿元，较上年末增长约294.53%[22] 产品情况 - 公司产品有化学药制剂等六个大类近7,000个品种[42] 会计政策与税收政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[168] - 2023年1月1日至12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，3%征收率应税销售收入减按1%征收[172] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[173] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[174] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[175]

营收与利润 - 2024年第一季度营业收入12.80亿元，同比增长46.06%；净利润1943.69万元，同比增长27.14%[6] - 2024年第一季度营业总收入12.80亿元，较上期8.77亿元增长46.05%[29] - 2024年第一季度净利润2206万元，较上期1890万元增长16.73%[31] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，较上期0.07元增长28.57%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降87.40%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.26亿元，同比下降120.39%；筹资活动产生的现金流量净额为3.39亿元，同比增长66.30%[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计12.44亿元，较上期8.70亿元增长43.08%[34] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计14.20亿元，较上期9.63亿元增长47.40%[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，较上期-0.94亿元亏损扩大87.40%[34] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1602.4995万元，现金流出小计为42601.330813万元，现金流量净额为 -42598.831313万元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为74100万元，现金流出小计为40202.562301万元，现金流量净额为33897.437699万元[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -26250.234553万元[36] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为61731.775046万元，期末余额为35481.540493万元[37] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为72000万元，较上年同期39800万元有所增加[36] - 2024年第一季度投资支付的现金为35797.401753万元，较上年同期13631.3714万元大幅增加[36] - 2024年第一季度购建固定资产等支付的现金为6803.897816万元，较上年同期6497.55622万元略有增加[36] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为32021.403938万元，较上年同期16300万元增加[36] - 2024年第一季度分配股利等支付的现金为1613.606861万元，较上年同期1680.519559万元略有减少[36] 资产与负债 - 总资产60.48亿元，较上年度末增长14.59%；归属于上市公司股东的所有者权益17.67亿元，较上年度末增长1.11%[6] - 存货8.40亿元，较上年年末增长33.51%；使用权资产2.50亿元，较上年年末增长49.19%；商誉10.53亿元，较上年年末增长46.65%[11] - 短期借款16.72亿元，较上年年末增长9.87%；长期借款11.34亿元，较上年年末增长35.99%；租赁负债1.97亿元，较上年年末增长86.86%[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为392530769.23元，较期初649399091.38元减少[24] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为265194916.81元，较期初100778937.17元增加[25] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为1711137728.19元，较期初1565646271.02元增加[25] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为839927786.20元，较期初629106306.73元增加[25] - 2024年3月31日，公司商誉期末余额为1052835774.91元，较期初717930711.43元增加[26] - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额为1671646157.03元，较期初1521447379.43元增加[26] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额为6047540005.59元，较期初5277655319.75元增加[26] - 2024年第一季度末流动负债合计28.64亿元，较上期25.55亿元增长12.10%[27] - 2024年第一季度末非流动负债合计13.51亿元，较上期9.41亿元增长43.57%[27] - 2024年第一季度末负债合计42.15亿元，较上期34.96亿元增长20.58%[27] - 2024年第一季度末所有者权益合计18.33亿元，较上期17.82亿元增长2.86%[28] 费用情况 - 销售费用1.47亿元，同比增长152.84%；管理费用3770.96万元，同比增长79.58%；研发费用206.19万元，同比增长186.31%；财务费用2272.22万元，同比增长50.93%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15430户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[16] - 王毅清持股比例33.97%，为第一大股东，持股数量7014.42万股[16] - 前十大股东中，农银（湖南）壹号股权投资企业持股4693200股，宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业持股3589921股，刘建强持股3147253股[17] 股份情况 - 限售股份期初总数为96786486股，本期解除限售4500股，期末总数为96781986股[20] - 2024年1月22日，公司向33名激励对象授予126万股第二类限制性股票和294万份股票期权[21] 财务指标影响因素 - 本期新增并购企业及连锁企业，对多项财务指标产生影响[11][12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[38]

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康《2023 年度 内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、达嘉维康内部控制评价工作情况 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司以及合并报表范围内的子公司。 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比 | | --- | --- | | | （%） | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 | 3、纳入评价范 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024- 040 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第七次会议通过，公司编 制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘曙萍） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委 员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和 重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司 全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘曙萍，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。 2023 年 11 月至今上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人；2013 年 10 月 至 2023 年 11 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规，董监高履职等程序合规[2] 内部控制 - 建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，募集资金使用合规[3][4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[4] 检查结果 - 保荐机构未发现公司需要整改的问题[5]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:0 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年4月20日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等4项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][6][7][8] - 《2023年度内部控制评价报告》议案表决通过[10] - 《2024年度监事薪酬方案》因监事回避，直接提交年度股东大会[11] - 《2024年第一季度报告》议案表决通过[12]

财报审议与披露 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过，相关人员保证报告真实、准确、完整[2] - 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[69] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以206,505,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年度公司以总股本206,505,700股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共计派送现金红利8,260,228元，不送红股，不以资本公积金转增股本[96][98][100] 风险提示与对策 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了未来经营可能面临的主要风险因素及对策[2] - 公司面临市场竞争加剧风险，将拓展销售渠道、提升供应链效率、发挥批零一体化优势应对[65] - 公司业务区域集中，将以湖南为根基，在海南、宁夏等地拓展，提高区域市场占有率[64][65] - 公司布局医药工业领域，若不能融合业务将有风险，将提高产能、加大研发投入应对[65][66] 财务数据概述 - 2023年营业收入39.04亿元，较2022年调整后增长18.56%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3430万元，较2022年调整后减少32.85%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2713万元，较2022年调整后增长105.49%[8] - 2023年末资产总额52.78亿元，较2022年末调整后增长34.24%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.47亿元，较2022年末调整后增长1.45%[9] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年调整后减少32.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率1.98%，较2022年调整后减少1.03%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3432万元，较2022年调整后减少26.69%[8] - 2023年稀释每股收益0.17元/股，较2022年调整后减少32.00%[8] - 2023年各季度营业收入分别为8.77亿、8.93亿、10.08亿、11.26亿元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1528.76万、289.91万、563.02万、1048.29万元[10] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -9364.42万、 -6476.97万、 -9162.15万、2.77亿元[10] - 2023年非经常性损益合计为 -22709.22元，2022年为4259294.66元，2021年为3226607.61元[13] - 2023年公司实现营业收入390,350.38万元，同比增长18.56%；净利润3,800.82万元，同比下降31.30%[19] - 2023年公司实现营业收入39.04亿元，同比增加18.56%，净利润3800.82万元，同比下降31.3%[26] - 2023年批发业务收入23.01亿元，占比58.95%，同比增长1.11%；零售业务收入15.05亿元，占比38.56%，同比增长51.53%[27] - 2023年药品收入36.76亿元，占比94.16%，同比增长19.33%；医疗器械收入1.71亿元，占比4.37%，同比增长10.75%[27] - 2023年湖南省内收入30.00亿元，占比76.86%，同比增长12.63%；湖南省外收入9.03亿元，占比23.14%，同比增长43.71%[27] - 2023年批发营业收入23.01亿元，毛利率10.81%；零售营业收入15.05亿元，毛利率18.42%[28] - 2023年药品营业收入36.76亿元，毛利率14.14%[28] - 2023年湖南省内营业收入30.00亿元，毛利率11.47%；湖南省外营业收入9.03亿元，毛利率25.75%[28] - 2023年销售费用3.22亿元，同比增79.20%；管理费用1.02亿元，同比增32.84%；财务费用7345.83万元，同比增92.96%；研发费用717.32万元，同比增1268.85%[31] - 2023年经营活动现金流入35.9955386313亿元，同比增18.20%，经营活动现金流量净额2713.007695万元，同比增105.49%[37] - 2023年投资活动现金流量净额-7.9884480255亿元，同比减58.39%，主要因新增并购项目股权收购款支付[37] - 2023年筹资活动现金流量净额8.6447207067亿元，同比增9.94%，因新增并购项目银行借款增加[37][38] - 2023年现金及现金等价物净增加额9275.734590万元，同比增143.76%[37] - 非主营业务中，资产减值-607.839161万元，占利润总额比例-12.52%，主要为存货跌价损失[40] - 2023年末存货6.2910630673亿元，较上年度期末增45.22%，因新增并购企业库存[40] - 2023年末在建工程1.5168497183亿元，较上年度期末增474.49%，因达嘉维康产业园项目开建[41] - 2023年末短期借款15.2144737943亿元，较上年度期末增26.99%，因新增收购和并购项目自有资金支付增加贷款[41] - 2023年末长期借款8.3374703501亿元，较上年度期末增294.29%，因新增并购贷[41] - 期末受限资产合计4.5833573354亿元，账面价值3.9621168221亿元，涉及货币资金、应收票据等[43] - 报告期投资额为5.419494亿元，上年同期为3.0571997962亿元，变动幅度为77.27%[44] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润34,299,844.15元，母公司实现净利润3,746,647.38元[98] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为543,939,352.36元，母公司可分配利润为54,704,890.20元，2023年末资本公积金余额为989,844,307.74元[99] 业务板块情况 - 2023年度医药分销业务收入230,114.25万元，占比58.95%，同比增长1.11%[20] - 截至2023年12月31日，公司全国药房780家，目前门店总数达1400余家[20][21] - 2023年度医药零售业务收入150,530.70万元，占比38.56%，同比增长51.53%[21] - 截至2023年12月31日，销售DTP品规450个，DTP销售额83,247.80万元，同比增长14.43%，双通道药房71家[21] - 2023年度工业板块收入7,584.91万元，占比1.94%[21] - 达嘉生物制药拥有63个药品生产批文，6个全国独家品种，20个国家医保目录品种等[21] - 天济草堂拥有药品注册批文20个，13个产品进入国家医保目录[21] - 2023年度嘉辰生殖专科医院业务收入1,277.08万元，占比0.33%，同比上升35.12%[21] 公司发展战略 - 公司以分销为基础，向智慧医药服务商转型，构建大健康生态圈，全链布局业务体系[19] - 公司整合分销资源，发展批零一体化经营，增强与上下游合作黏性[22] - 公司专业药房收入贡献占比逐年提升，未来将加强与药企合作，拓展市场和品种覆盖[23] - 公司优化药事服务体系，定期培训执业药师，对接多方资源[23] - 公司在宁夏、山西、海南等地开设零售药房，通过“新建+并购+加盟”模式向全国扩张[23] - 公司旗下有两家制药企业，发挥分销与工业业务协同效应，布局上游医药工业[24] - 公司以终端市场为导向推广工业自产品牌，打造营销团队，力争工业板块贡献新利润增长点[24] - 公司将以新建、并购等方式扩展连锁药房建设，采用“新建+并购+加盟”模式向全国发展[64] - 公司将以连锁药店为基础，打造全国专业药房新模式，提供个性化健康综合服务解决方案[64] - 公司拟运用达嘉维康医药产业基地项目，提升仓储、分拣及配送能力，优化物流体系结构[64] - 公司持续创新服务模式，搭建互联网医院+处方流转共享平台，促进处方流转[65] - 公司将基于行业积淀赋能医院业务发展，积极申请专科医院评审[65] 研发进展 - 磷酸奥司他韦干糖浆已完成CDE申报和发补研究资料的递交[33] - 沙库巴曲缬沙坦钠片已完成预BE试验及工艺验证批生产，即将启动临床BE试验[34] - 依折麦布阿托伐他汀钙片已完成预BE试验和工艺验证等研究工作，正在进行稳定性研究及BE备案工作[34] - 2023年研发人员数量19人，较2022年减少50.00%；研发投入717.32万元，占营业收入比例0.18%[35] 并购与投资 - 公司完成对湖南天济草堂制药股份有限公司99.9899%股份、银川美合泰医药连锁有限公司100%股权的收购，预计收益分别为516.6667万元、不适用，本期投资盈亏分别为711.684951万元、35.49121万元[44] - 公司拟收购山西思迈乐药业连锁有限公司51%股权，尚未交割[45] - 2023年公司通过股权转让取得新化达嘉维康世贸弘承堂药房有限公司等12个主体、银川美合泰医药连锁有限公司等[63] - 2023年公司新设海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司、长沙达嘉维康互联网医院有限公司、海南达嘉维康医药有限公司[63] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行募集资金总额为6.386189亿元，净额为5.694699亿元，累计已使用3.910123亿元，尚未使用1.902281亿元[48] - 连锁药房拓展项目累计投入4643.14万元，投资进度100%，本报告期实现效益306.22万元[51] - 达嘉维康医药产业基地项目累计投入1.501599亿元，投资进度59.19%[51] - 智能物流中心项目相关情况不适用[51] - 偿还银行贷款项目累计投入1.5亿元，投资进度100%[51] - 超募资金中1700万元用于永久性补充流动资金，4242.35万元用于达嘉维康医药产业基地项目[51] - 达嘉维康医药产业基地项目实施地点变更，由全资子公司竞拍获得新土地使用权并建设[53] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4652.14万元[54] - 2023年“连锁药房拓展项目”结项，承诺投资总额6004.64万元，实际使用4643.14万元，产生节余[55] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为19022.81万元，存放于专用账户[56] - “达嘉维康医药产业基地项目”拟投入募集资金34242.35万元，截至期末实际累计投入17758.09万元，进度51.86%[58] 子公司经营情况 - 湖南达嘉维康医药有限公司2023年营业收入2790517411.95元，净利润37653372.04元[62] - 宁夏德立信医药有限责任公司2023年营业收入373870267.81元，净利润19167196.88元[62] - 湖南天济草堂制药股份有限公司2023年营业收入52165713.75元，净利润7116849.51元[62] - 达嘉维康生物制药有限公司2023年营业收入61577752.95元，净利润 - 18882267.44元[62] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成[69] - 公司严格按照相关法规完善法人治理结构，治理情况符合要求[69] - 公司控股股东依法行使权利并承担义务，无占用资金和违规担保情况[69] - 公司制定并执行绩效考核办法，完善绩效评价和激励约束机制[69] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东等相互独立[73][74] - 公司拥有完整供销系统及配套设施，合法拥有相关资产所有权或使用权[73] - 公司高级管理人员不在控股股东等企业担任除董事外职务，财务人员不兼职[74] 人员变动与薪酬 - 2023年4月20日，柴丹妮因个人原因辞去公司董事会秘书职务[78] - 因任期届满，第三届董事会非独立董事韩路、独立董事陆银娣不再担任公司董事及相关职务[79] - 2023年10月10日韩路任期满离任董事，陈珊瑚被选举为董事，陆银娣任期满离任独立董事，陈昊被选举为独立董事[80] - 2023年4月20日蒋茜被选举聘任为董事会秘书[80] - 报告期内，在公司领取报酬和津贴的董事、监事、高级管理人员共15人[8

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆银娣） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 9 日担任公司独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席 了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在 完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的 意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆银娣，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾就职于美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监；苏州 礼来贸易有限公 ...