单位：人民币元 | 项目 | 计提资产/信用减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -109,859.20 | | 应收账款坏账准备 | 5,148,978.86 | | 其他应收款坏账准备 | 85,387.23 | | 存货跌价准备 | 40,054,958.43 | | 合计 | 45,179,465.32 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-013 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存 ...

人事变动 - 张溯斌因工作调整辞任非职工代表监事，辞任后留任公司[1] - 监事会提名陈远松担任非职工代表监事，需股东大会审议[2][3] 持股情况 - 张溯斌间接持股32,457股，陈远松间接持股12,171股[2][8] 会议信息 - 2025年3月28日召开第二届监事会第十九次会议[2] - 公告日期为2025年3月31日[6]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行1770.08万股A股，每股发行价61.07元，应募集10.81亿元，实际募集9.67亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金1.77亿元，截至2024年12月31日累计使用2.79亿元[2] - 2024年公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[2] - 扣除使用及补流后，募集资金余额4.88亿元，专户利息净增2886.82万元，2024年12月31日专户余额5.17亿元[2][3] 项目进展 - “消费类锂离子电池扩产项目”预定可使用状态日期从2025年2月延至2026年2月[7] - “紫建研发中心建设项目”预定可使用状态日期从2025年8月延至2026年8月，实施主体和地址变更[7] 资金使用决策 - 2024年8月公司同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2024年8月公司同意用不超1.43亿元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年10月公司同意通过全资孙公司用1.15亿元超募资金投资“万州叠片大电池项目”[10] 各项目投资情况 - 消费类锂电池扩产项目承诺投资3.18亿元，预定可使用状态日期为2026年2月[12][16] - 紫建研发中心建设项目承诺投资7021.81万元，2024年投入3376.13万元，累计投入3611.25万元，进度51.43%，预定可使用状态日期为2026年8月，实施主体和地址变更[12][16] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[16] - 万州叠片大电池项目承诺投资1.15亿元[16] - 超募资金补充流动资金1.43亿元，进度100%[16] - 尚未明确用途的超募资金为2.21亿元[16]

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆市紫建电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》（以下简称"自查情况表"） 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 基于此，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价范围涵盖公司及全资子公司，资产和营收占比均100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] 制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及议事规则[7] - 公司建立完整人力资源管理制度体系[8] - 公司制定销售与收款等相关控制制度[12][13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营收5%，损失﹥资产5%[20] - 财务报告内控重要缺陷：营收1%≤错报＜5%，资产1%﹤损失≤5%[20] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[22]

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 表 ...

综合授信 - 公司拟申请不超12亿元银行综合授信额度[1] - 授信用于补充流动资金等[1] - 决议有效期十二个月，可循环使用[2] 审批情况 - 董事会、监事会一致同意该议案[4][5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年审计机构，聘期一年，费用待协商[1] - 2025年3月28日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判与乐视网1%连带赔偿责任，案件二审[3] - 近三年容诚受监管措施等23次，63名从业人员受处罚等34次[4]

股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年4月21日下午14:30召开[1] - 深交所交易系统网络投票2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统网络投票2025年4月21日上午9:15至下午15:00[1] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00[7] - 信函或邮件登记须在2025年4月15日17:00之前送达或发送至公司[6] 投票相关 - 网络投票代码为351121，投票简称为紫建投票[14] - 非累积投票提案每个议案只能有一个表决意见[18] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[18] 其他 - 公告发布时间为2025年3月31日[12] - 股东大会审议包括2024年度董事会工作报告等多项议案[18] - 授权委托书复印件或自制均有效，单位委托需加盖公章[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19] - 参会股东登记表需在登记截止前以信函或邮件送达公司[24] - 参会股东登记表复印件或自制均有效[24] - 不接收电话登记参会股东信息[24]

资金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金、不超2亿自有资金现金管理，前期3亿额度失效[10][11] - 拟向银行申请不超12亿综合授信额度，期限1年[12] 项目调整 - 延长“万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目”建设周期[7] - 终止“1Gwh储能用电池建设项目”投资建设[7] 人事变动 - 第二届监事张溯斌因工作调整辞任监事[14] - 监事会提名陈远松为非职工代表监事候选人[15] 审计与议案 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][13][15] - 容诚审计认为公司2024年底财务报告内控有效[9] 会议信息 - 第二届监事会第十九次会议2025年3月28日召开[1] - 监事会表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[15]