证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-053 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 四次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2023 年 11 月 9 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的认可，同时可以进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积 极性，吸引和留住优秀人才，提高凝聚力，进一步激发员工的工作热情和创新性，提 高员 ...

二、募集资金投资项目概况 民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为新华 都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，就公司拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募集资金总额为 85,016.16 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次 公开发行股票的资 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-056 新华都特种电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn 联系地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号 邮编：100176 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，公司董事会同意聘任展博娜女士为公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 展博娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-85577061 2023 年 11 月 9 日 附件：展博娜女士简历 展博娜，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，已 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、中国上市公司协会证券事务代表结业 证书 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-055 新华都特种电气股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）拟使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1.回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司目 前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规 以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公 平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的确 定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3. ...

3.本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 4,500 万元（含），资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部 分超募资金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展等产生重大不 利影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位。 4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 新华都特种电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，我们作为新华都特种电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股 东负责的态度，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于独立判 断立场，对第五届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购股份方案的独立意见 1.公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入101,991,206.47元，同比减少21.10%；年初至报告期末营业收入354,898,605.89元，同比增加4.99%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入为354,898,605.89元，上期为338,022,292.05元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,829,740.32元，同比减少52.75%；年初至报告期末为63,195,888.29元，同比减少14.89%[4] - 净利润为61,949,415.89元，去年同期为74,251,193.51元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,684,957,060.57元，较上年度末增加0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益1,606,050,473.81元，较上年度末增加2.86%[4] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额80,513,698.63元，较年初增加65.35%，因报告期内购买理财增加[7] - 应付票据期末余额403,973.57元，较年初减少98.82%，因票据到期支付[7] - 股本期末余额371,441,055.00元，较年初增加50%，因报告期资本公积转增股本[7] 费用与收益变化 - 2023年1 - 9月销售费用10,570,616.89元，较2022年同期增加36.15%，因业务规模增长、开拓新市场[8] - 2023年1 - 9月投资收益7,992,159.53元，较2022年同期增加265.64%，因理财收益增加[8] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13,403,207.91元，较2022年同期减少68.53%，因无增值税留抵退税款及支付缓缴税费[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额10,618,794.25元，较2022年同期减少98.45%，因上年同期公开发行增加募集资金[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为295,619,286.13元，去年同期为275,841,185.89元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为13,403,207.91元，去年同期为42,597,131.49元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 144,366,075.25元，去年同期为 - 323,062,269.99元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,618,794.25元，去年同期为684,747,538.95元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 120,344,032.61元，去年同期为404,282,458.36元[24] - 期末现金及现金等价物余额为426,823,392.24元，去年同期为516,726,688.76元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23.021，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中谭勇持股比例54.45%，持股数量202,259,475股[11] - 前10名股东中李鹏持股比例2.38%，持股数量8,831,250股[11] - 前10名股东中宗丽丽持股比例2.30%，持股数量8,542,500股[11] 限售股情况 - 谭勇期初限售股数134,839,650股，本期增加限售67,419,825股，期末限售股数202,259,475股，拟解除限售日期2025 - 4 - 19[13] - 中科汇通(厦门)股权投资基金有限公司期初限售股数8,125,000股，本期解除限售8,125,000股，已于2023年4月19日解除限售[13] - 李鹏期初限售股数5,887,500股，本期增加限售2,943,750股，期末限售股数8,831,250股，拟解除限售日期2023 - 11 - 18[13] - 宗丽丽期初限售股数5,695,000股，本期增加限售2,847,500股，期末限售股数8,542,500股，拟解除限售日期2025 - 4 - 19[13] - 王振水期初限售股数5,585,220股，本期解除限售5,585,220股，已于2023年4月19日解除限售[13] - 嘉陵松琦期初限售股数5,577,500股，本期解除限售5,577,500股，已于2023年4月19日解除限售[13] - 段婷婷、肖威、史凤祥在担任公司董监高任期内，每年可解锁其持有股份总数的25%，对应股份数分别为56,500、277,500、222,500[14] - 其他首发前限售股5,416,000股于2023年4月19日解除限售[14] 财务指标对比（不同时间点） - 2023年9月30日货币资金为427,473,461.91元，1月1日为581,612,138.07元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为80,513,698.63元，1月1日为48,693,271.23元[17] - 2023年9月30日应收票据为127,493,179.25元，1月1日为162,300,102.58元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,369,703,572.08元，1月1日为1,441,283,740.02元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为315,253,488.49元，1月1日为230,876,675.49元[17] - 2023年9月30日负债合计为80,153,059.16元，1月1日为110,785,435.70元[18] 营业成本与费用对比 - 营业成本为234,319,892.65元，去年同期为215,687,453.79元[20] - 销售费用为10,570,616.89元，去年同期为7,763,905.74元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.17元，去年同期为0.23元[21] 营业总成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本为292,377,274.05元，上期为261,626,220.81元[19]

1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完 整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-050 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-051 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董 事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规等的各项规定； ...

二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-049 新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）以及 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）通 知，获悉其所持有的公司部分股份质押延期，具体事项如下： 注：1.上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致； 2.截至本公告披露日，公司总股本为371,441,055股。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押 延 期 股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售股 原质押 到期日 延期后质 押到期日 质权人/申 请 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-048 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | 占 已 | 未质押股 | 占 | 未 | | 股东名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 有股份比 | 股本比例 | 份限售和 | 质 押 | 份限售和 | 质 | 押 | | | | | | 例 | | 冻结数量 | 股 份 | 冻结数量 | 股 | 份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | 中科汇通（厦 门）股权投资基 | 3,334,300 | 0.8977% | 1,187,500 | 35.6147% | 0.3197% | 0 | 0 | 0 | 0 | ...