杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-025 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部 分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席俞海平女士主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规 ...

人事变动 - 2024年6月26日公司第二届董事会十五次会议审议通过聘任王寅为证券事务代表[2] - 王寅任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王寅1986年12月出生，本科学历，曾任万向钱潮董秘助理[4] - 截至公告披露日，王寅未持股，无关联关系等[4]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-023 杭州正强传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 人民币 1 元（含税），共分配现金股利 10,400,000 元（含税），不送红股，不以 资本公积转增股本。 2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发 生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，实际分派结果以中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。 ...

会议安排 - 公司2024年4月18日决议召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月22日发出召开通知，距会议20日[4] - 2023年度股东大会5月16日召开，董事长主持[5] 参会情况 - 出席股东及代理人8人，代表股份74,752,800股，占比71.8777%[6] - 现场6名，持股74,750,000股，占比71.8750%；网络2人，代表2,800股，占比0.0027%[6][7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意票74,752,800股，占比100%[10][12][14][16][18][22] - 《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》同意74,752,500股，占比99.9996%；反对300股，占比0.0004%[20] 会议结果 - 所有议案均获审议通过[11][13][15][17][19][21][23] - 律师认为会议召集、召开及表决符合规定[25]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-022 杭州正强传动股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司 三楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许正庆先生 7、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师现场出席或列 席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 74,7 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-019 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实 际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其 他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，杭州正强传动股份有限公司营业收入为98,218,086.29元，同比增长9.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,003,092.90元，同比下降5.70%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到1,111,989,695.55元，较上期增长[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为140,341,271.54元，较上期略有下降[14] - 杭州正强传动股份有限公司2024年第一季度营业总收入为98.22亿元，较上期增长9.42%[15] - 2024年第一季度营业总成本为73.54亿元，较上期增长10.08%[15] - 2024年第一季度营业利润为21.42亿元，较上期略有下降，但仍保持较高水平[16] - 净利润为18.87亿元，较上期略有下降，但整体表现稳健[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,415,920.37元，同比下降86.89%[5] - 公司现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额为-10,513,041.79元，较上期减少63.95%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,415,920.37万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,513,041.79万元，主要是由于投资支付的现金较多[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,384,121.11万元，主要是由于借款收到的现金较多[19] 资产及负债 - 公司总资产为1,252,330,967.09元，较上年度末增长8.15%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为972,777,122.14元，较上年度末增长1.89%[5] - 公司短期借款为111,332,320.00元，较上期增长607.44%[8] - 公司销售费用为2,156,313.22元，较上期增长46.10%[8] - 公司流动负债合计为243,587,338.77元，较上期大幅增长[14] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1,219,051.89元[5] - 公司前十名股东中，杭州正强控股持股比例为38.25%[8] - 综合收益总额为18.87亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为19.00亿元[17] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为91.64亿元，较上期有所下降[18] - 经营活动现金流出小计为95.88亿元，主要支出包括购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金[18]

注 1：2024 年 4 月 22 日赎回 1,000 万元； 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-017 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正强股份《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、正强股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部 控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷 ...

审计情况 - 审计公司对正强股份2023年度财报及资金往来汇总表审计[3] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表如实反映资金往来情况[8] 数据涉及 - 涉及2023年占用、往来资金期初余额等数据[10] - 资金占用性质含非经营性占用[10]