杭州正强传动股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-001 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际 出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》规定。 董事会同意公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本 数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施 协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，风险投资业务可 循环滚动开展，资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过 ...

利润分配 - 2024年前三季度以104,000,000股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共分配10,400,000元（含税）[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年12月25日，除权除息日为2024年12月26日[4] 分派对象与红利发放 - 分派对象为截止2024年12月25日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利于2024年12月26日划入资金账户[6] 减持限制 - 控股股东等锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，权益分派后最低减持价相应调整[9]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份首次公开 发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 80,000,000 股。其中有限售条 件 ...

股份限售与解禁 - 本次7户股东解除限售7670万股，占总股本73.75%，2024年11月22日上市流通[2][12] - 2021年11月22日首次公开发行A股2000万股，发行后总股本8000万股[3] - 2023年6月19日每10股资本公积金转增3股，转增后总股本变为10400万股[4] - 限售条件股份变动后数量为2084.55万股，占比20.04%[17] - 无限售条件股份变动后数量为8315.45万股，占比79.96%[17] 股东承诺 - 杭州正强控股等作出稳定股价、填补回报、避免同业竞争等承诺[6][7][9] - 实控人许正庆等承诺股份锁定、减持价格、欺诈发行回购等[7][9] - 控股股东及亲属等承诺股份限售[10] 其他情况 - 朱恩琴、叶春来分别于2022年4月30日、5月27日离任，离任后原任期届满已满6个月[15] - 保荐机构对本次部分限售股解禁上市流通事项无异议[20]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-051 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司 三楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许正庆先生 7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。 本次股东大会的召集和召 ...

会议安排 - 2024年10月24日召集本次股东大会[4] - 2024年11月14日14:30召开现场会议[5] 参会情况 - 70人出席，代表74,996,340股，占比72.1119%[8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配议案》同意74,988,430股，占比99.9895%[12] - 《投资设立境外子公司议案》同意74,963,410股，占比99.9561%[14]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-050 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 现将近日公司使用闲置募集资金和闲置自 ...

合规运营 - 现场检查对应2024年1月至10月，检查于10月24日进行[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会按季开展工作[4] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[6] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] - 公司及股东完全履行承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] 问题整改 - 前期监管和保荐机构问题已按要求整改[7]

培训信息 - 国金证券对正强股份2024年度持续督导培训于10月24日现场授课[1] - 培训地点在公司会议室，参训人员含控股股东等[1] 培训内容 - 结合法规进行规范运作培训，介绍创业板新法规[2] 培训效果 - 参训人员认真配合，深入了解信息披露规定，达预期效果[3][4]