监事薪酬方案 - 方案适用范围为公司监事[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 基本薪酬按月发放，离任按实际任期计算[4] - 方案须经股东大会审议通过生效[5] 会议与公告 - 2024年4月17日召开第三届监事会第十三次会议审议方案[1] - 公告日期为2024年4月19日[8]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润18769612.82元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润127936641.32元[1] - 母公司2023年净利润19743329.94元[1] 利润分配 - 拟以70000000股为基数，每10股派0.3元，共派2100000元[3] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[9]

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度 将与关联方武义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂"）、永康市天丰 和宝金属制品有限公司（以下简称"天丰和宝"）、武义勤艺投资合伙企业（有 限合伙）、浙江永芯物联科技有限公司发生 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）召开 2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与 网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总额不超1051.20万元，2023年实际334.64万元[2] - 2024年预计向武义成红采购200万元，已发生37.96万元，2023年42.48万元[6] - 2024年预计向天丰和宝采购800万元，已发生150.97万元，2023年291.17万元[6] - 2024年预计向永芯物联采购配件30万元，未发生，2023年0元[6] - 2024年预计接受永芯物联开发服务20万元，未发生，2023年0元[6] - 2024年预计向武义勤艺提供场地租赁1.2万元，已发生0.25万元，2023年0.99万元[6] 过往采购差异 - 2023年向武义成红采购额较预计减少78.76%[9] - 2023年向天丰和宝采购额较预计减少63.60%[9] - 2023年向永芯物联采购配件额较预计减少100%[9] 合作方财务 - 天丰和宝2023年末总资产508.82万元，净资产130.66万元，收入285.50万元，净利润-4.63万元[12] - 武义成红2023年末总资产1640万元，净资产121.47万元，收入1007.41万元，净利润22.47万元[14] - 武义勤艺2023年末总资产177.91万元，净资产177.55万元，收入0万元，净利润-0.82万元[15] - 永芯物联2023年末总资产874.21万元，净资产838.88万元，收入38.40万元，净利润296.28万元[17] 2024计划 - 2024年拟向天丰和宝及武义成红采购材料[19] - 2024年拟向武义勤艺提供90平方米场地租赁[19] - 2024年拟向永芯物联采购配件及接受开发服务[19] 决策与评价 - 2024年4月5日和17日审议通过关联交易议案[22][3] - 监事会认为2023及2024关联交易具备必要性和公允性[22] - 保荐机构认为关联交易决策合规，定价市场化[23]

公司治理 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[5] - 独立董事对2023年董事会议案全投赞成票[8] - 2023年未发生应披露关联交易[19] 人事变动 - 2023年因经营需要聘任潘红星为副总经理[27] 未来展望 - 2024年独立董事尽责参与决策、建言献策[30]

业绩总结 - 公司首次公开发行1750万股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.932321亿元[2] - 截至期初累计项目投入3.111051亿元，利息收入净额1123.08万元[3] - 本期项目投入8264.50万元，利息收入净额584.66万元[4] - 截至期末累计项目投入3.937501亿元，利息收入净额1707.74万元[4] - 应结余募集资金1.165594亿元，实际结余1.195872亿元，差异-302.78万元[4] - 截至2023年12月31日4个募集资金专户合计余额1.1958716683亿元[6][7] 未来展望 - 2024年公司对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整，实施主体和项目名称变更，年产数量变为86万套[15] - 2024年公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年7月1日[15] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”预计2024年7月达到预定可使用状态[20][25] - “研发中心建设项目”预计2025年7月达到预定可使用状态[21] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”承诺投资总额5057.03万元，本年度投入34.14万元，累计投入34.14万元，投资进度0.68%[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 超额募集资金9073.21万元，用于增加“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”投资[6] - 变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”等实施地点、方式和金额[9][10] - 变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”等实施主体并新设专户[11] - 2022年7月1日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，7月8日购买1亿元三个月定期存款，2022年12月5日和2023年6月16日赎回合计1亿元，截至2023年12月31日定期存款均已到期赎回[14] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点均变更为浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞330国道西侧，前者实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”[22] - 2023年4月13日公司变更募集资金计划投入金额，将项目总投资额由25,554.50万元调整为34,627.71万元[25] 项目数据 - 公司募集资金总额为49323.21万元，本年度投入8264.50万元，已累计投入39375.01万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为9073.21万元，比例为18.40%[20] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”承诺投资总额25554.50万元，调整后为34627.71万元，本年度投入8230.36万元，累计投入29702.40万元，投资进度85.78%[20][25] - “补充流动资金”承诺投资总额9638.47万元，累计投入9638.47万元，投资进度100%[21] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目计划建设期2年，目前尚在建设期[1][25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目拟投入募集资金总额34,627.71万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目本年度实际投入金额8,230.36万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目截至期末累计投入金额29,702.40万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目截至期末投资进度85.78%[25] - 项目建筑面积由75,874.97平方米增加至148,824.20平方米，致使土建工程实际投资金额需求增加[25] - 公司使用超募资金9,073.21万元对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”增加投资[22][25] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江雅艺金 属科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了 2023 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 董事会 2023 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对雅艺科技出具的《浙 江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了雅艺科技《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 保荐代表人（签字）： 综上所述，本公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了 ...