浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任副总经理的独立意见 本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据潘红星先 生的个人履历，我们认为潘红星先生具备了相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至 2023 年 11 月 09 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于11月9日14时30分在浙江金华武义县召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表10人，代表3840.4万股，占比54.8629%[6] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》等多项议案同意股数占比99.9909%[9][10][11][12][14][15] - 《独立董事工作制度》获通过，中小投资者同意占比97.0060%[15] 会议合规情况 - 公司2023年第一次临时股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[17]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入72,511,748.58元，同比增长125.35%；年初至报告期末营业收入111,921,400.75元，同比下降15.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,128,905.68元，同比增长98.35%；年初至报告期末为22,354,397.60元，同比下降49.31%[5] - 净利润22,354,397.60元，较上期下降49.31%，主要系本期销售减少，相应利润减少所致[8] - 年初到报告期末营业总收入1.12亿元，较上期1.33亿元下降15.59%[14] - 年初到报告期末净利润2235.44万元，较上期4410.23万元下降49.31%[15] - 营业成本6919.96万元，较上期8218.07万元下降15.79%[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产770,189,617.91元，较上年度末增长2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益727,847,940.34元，较上年度末增长3.17%[5] - 应收账款期末余额48,453,718.13元，较年初增长130.50%，主要系本期收入增加所致[8] - 预付款项期末余额906,492.25元，较年初增长187.67%，主要系本期采购材料预付款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金304,374,652.82元，较1月1日的387,503,802.54元减少[12] - 2023年9月30日应收账款48,453,718.13元，较1月1日的21,021,086.07元增加[12] - 2023年9月30日存货27,324,100.71元，较1月1日的24,353,602.02元增加[12] - 2023年9月30日其他非流动金融资产61,400,000.00元，较1月1日的45,200,000.00元增加[12] - 2023年9月30日在建工程196,227,072.03元，较1月1日的151,514,416.09元增加[13] - 2023年9月30日应付票据3,454,445.97元，较1月1日的2,262,794.12元增加[13] - 2023年9月30日应交税费1,874,397.87元，较1月1日的5,777,858.31元减少[13] - 2023年9月30日资产总计770,189,617.91元，较1月1日的751,381,996.90元增加[13] - 2023年9月30日负债合计42,341,677.57元，较1月1日的45,888,454.16元减少[13] - 资本公积4.92亿元，盈余公积3240.56万元，未分配利润1.33亿元[14] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额8,341,795.96元，较上期增长71.91%，主要系本期增加新项目的研发，相应增加研发投入所致[8] - 其他收益本期发生额2,073,359.24元，较上期下降66.30%，主要系本期收到政府补助款减少所致[8] - 研发费用834.18万元，较上期485.23万元增长71.91%[14] 每股收益情况 - 基本每股收益0.32元，较上期下降49.21%；稀释每股收益0.32元，较上期下降49.21%，主要系本期利润下降所致[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，较上期0.63元下降49.21%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,116人[8] - 叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额686.46万元，较上期8585.55万元下降92.00%[17] - 投资活动产生的现金流量净额-9150.18万元，较上期-1.90亿元有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额-9526.74万元[18] - 现金及现金等价物净增加额-8432.08万元，期末余额3.01亿元[18]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-038 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体 并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集 资金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更 为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司（以下简称"武义勤艺"）， 并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，上述调整不属于募集资金用途变更，本次变更部分 募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户事项在董事会审批 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式 发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取 通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订： 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-039 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的相关情况 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | （二）与持有本公司股份的其他公司 | | 合并； | 合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者 | （三）将股份用于员工持股计划或者 | | 股权激励； | 股权激励； | | ...

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深交所创业板上市，发行1750万股[7] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[7][13] - 发起人叶跃庭、金飞春、王锞分别认购2071.80万股、1381.50万股、171.90万股，占比46.04%、30.70%、3.82%[12] 股份与资本管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本，减少注册资本按规定程序办理[16][17] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，不同情形有不同处理要求[17][18] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[21] 股东权益与监管 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内召开，临时股东大会有多种触发情形[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55][57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事长由全体董事过半数选举产生[73][76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有多种提议方式[76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司具备现金分红条件时应采用现金分红，不同情况有不同分红比例要求[94][95] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[102] - 公司合并、分立、减资决议后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[110] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎 为浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-042 浙江雅艺金属科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 1 如否，请详细说 ...