证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-003 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 02 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 22 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1750万股A股，发行价31.18元，募资总额5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[2][3] - 募投项目总金额4.025亿元，完全达产后预计年均净利润6124.05万元[4][10] 产品调整 - 2023年调整年产120万套生产线及厂房建设项目投资额至3.462771亿元，增投9073.21万元[5] - 火盆、气炉年产量下调，新增户外凉亭等产品，调整后总产量86万套[6][7] 决策进展 - 产品品种调整议案获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[13][14][16] - 保荐机构对调整事项无异议[16]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-049 浙江雅艺金属科技股份有限公司 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海誉道创业投资管理有限公司（委派代表： 柯羽峥） 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平 湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 08 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-047）。 平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 12 月 完成工商登记手续，取得了平湖市市场监督管理局颁发的营业执照。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-048 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企 业的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道瑞芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为 准），其中公司作为有限合伙人，出资 424 万元人民币，占出资比例 19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为 有限合伙人，出资 1,696 万元人民币，占出资比例 79.9623%。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 06 日（星期三）以书面或微 信方式发出。会议 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-047 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞 芯创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以工商核准登 记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为 有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定 性。 2.关联情况说明 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3.审批程序 公司于 2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对雅艺科技进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 雅艺科技现场培训+腾讯会议线上培训 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点 | | 培训讲师 | 李圣莹 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等 | 一、 培训主要内容 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对创业板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、信息披露、内 幕信息管理、投资者关系管理等内容有了更深层次的理解，增强了公司及相关人 员的法律法规知识和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵 守相关法律 ...

人事变动 - 2023年11月23日公司聘任潘红星为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[1] - 公司调整第三届董事会审计委员会委员，潘红星不再担任，叶跃庭当选[1][4] 人员信息 - 潘红星1988年6月出生，大专学历，间接持股49,000股[7] - 潘红星2015年9月至今任董事会秘书，2020年2月至今任董事[7] 公告信息 - 公司公告于2023年11月23日在巨潮资讯网发布[2]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的进 展暨签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资 金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产 线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更为 公司的全资子公司武义勤艺金属制品有限公司，并由变更后实施主体 新设相应的募集资金专项账户。具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募 投项目实施主体并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-038）。 一、新设募集资金专户的进展情况 近日，武义勤艺金属制品有限公司已在中国农业银行股份有限公 司武义县支行开设完成募集资金专户，公司和 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-044 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日（星期四）在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事 一致同意豁免会议通知期限的要求，于 2023 年 11 月 22 日以电话方 式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 ...

印章制度 - 制度于2023年11月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会[18] 印章管理 - 财务部负责公章、合同专用章管理、使用及印章制发、登记[4] - 用印审批凭据或签批件复印件由印章专管人员留存三年以上[11] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[13] - 对外合同按权限审批后用印，业务报表经部门经理审核、总经理审定，敏感信息经董事会秘书核准后用印[14] - 员工常规证明由人力资源部门盖章，非常规事项经主管领导或总经理批准后用印[15] 用印数据 - 财务部按年从章管家系统及OA系统导出用印数据核对并留存[31] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则、印章被盗用或丢失、签批人越权签批等属违规[19]