2023 年度独立董事述职报告 --陈凯 各位股东及股东代表： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各 项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决 策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行 交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行 使表决权，力求对全体股东负责。 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关 事项，均进行了认真的审阅，本人认为 2023 年度提交公司董事会的 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙 江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事程玲莎、陈凯的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事程玲莎、陈凯及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独 立董事程玲莎、陈凯不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事程玲莎、陈凯符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项 目产品品种调整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-008 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 变更事项 变更前 变更后 实施主体、项 目名称 浙江雅艺金属科技股份 有限公司年产 120 万套 火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目 武义勤艺金属制品有限 公司新增年产86万套火 盆系列、气炉系列等户 外金属家具生产线项目 一、变更情况 二、风险提示 本次投资项目受宏观政策、行业政策、市场竞争和技术变化等外 部因素及公司内部管理、工艺技术、建设资金等因素影响，可能导致 公司投资计划变更及收益不达预期的风险；本次投资项目尚需取得环 评等相关行政审批后方可实施。本项目尚存在上述不确定性，请投资 者审慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1、《浙江省工业企业"零土地"技术改造项目备案通知书》。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-007 浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平湖御道"）。其中，公司 作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合 伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 08 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限 合伙企业的公告》（公告编号：2023-047）。 平湖御道已于 2023 年 12 月完成工商登记手续。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www. ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：雅艺科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 联系电话：021-38565732 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-38565732 | | | | | 现场检查人员姓名：李圣莹、叶林烽 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25-26 日、2024 年 1 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：检查公司治理方面制度修订情况及决策文件，查阅公司章程及其 | | | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | 录及信息披露文件等资料。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-005 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日 9:15 至 2024 年 01 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份为 61,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0871%。。 （4 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 22 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司 综合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈 蕾律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

融资情况 - 公司公开发行1750万股，发行价每股31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[2] 资金投向 - 募集资金拟投入三个项目，合计4.025亿元[4] 项目调整 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额调为3.462771亿元，用超募资金9073.21万元增资[5] - 火盆等产品年产量调整，新增户外凉亭等产品[9] - 产品品种调整后总计年产量从120万套降至86万套[9] 项目前景 - 产品品种调整不涉及投资总额和结构变动，达产后预计年均净利润6124.05万元[11] 审议情况 - 产品品种调整议案通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[13][14][15][17] 机构意见 - 保荐机构认为调整履行程序合规，无重大不利影响，无异议[17][18]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[5] - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次[10] - 特定情况十日内召开临时会议[10] - 定期会议发通知前至少用两天征求意见[11] - 办公室收到提议三日内发临时会议通知[11] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席方可举行[15] - 表决一人一票，有三种意向[15] - 未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[15] - 决议需全体监事过半数同意[17] 会议记录与执行 - 记录应包含多方面内容[17] - 与会监事和记录人员需签字确认[17] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[18] 其他事项 - 决议公告由董事会秘书或代表办理[18] - 会议档案由主席指定专人保管[18] - 会议资料保存期限为十年[18] - 未尽事宜按法律和章程执行[20] - 规则由股东大会批准生效[20] - 规则由股东大会授权监事会解释[20]

二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-002 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面方式 发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、 财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1．第三届监事会第十二次会议决议。 (一)审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及 厂房建设项目产品品种调整的议案》 本次对 ...