证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）召开 2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与 网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润18769612.82元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润127936641.32元[1] - 母公司2023年净利润19743329.94元[1] 利润分配 - 拟以70000000股为基数，每10股派0.3元，共派2100000元[3] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[9]

公司治理 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[5] - 独立董事对2023年董事会议案全投赞成票[8] - 2023年未发生应披露关联交易[19] 人事变动 - 2023年因经营需要聘任潘红星为副总经理[27] 未来展望 - 2024年独立董事尽责参与决策、建言献策[30]

业绩总结 - 公司首次公开发行1750万股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.932321亿元[2] - 截至期初累计项目投入3.111051亿元，利息收入净额1123.08万元[3] - 本期项目投入8264.50万元，利息收入净额584.66万元[4] - 截至期末累计项目投入3.937501亿元，利息收入净额1707.74万元[4] - 应结余募集资金1.165594亿元，实际结余1.195872亿元，差异-302.78万元[4] - 截至2023年12月31日4个募集资金专户合计余额1.1958716683亿元[6][7] 未来展望 - 2024年公司对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整，实施主体和项目名称变更，年产数量变为86万套[15] - 2024年公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年7月1日[15] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”预计2024年7月达到预定可使用状态[20][25] - “研发中心建设项目”预计2025年7月达到预定可使用状态[21] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”承诺投资总额5057.03万元，本年度投入34.14万元，累计投入34.14万元，投资进度0.68%[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 超额募集资金9073.21万元，用于增加“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”投资[6] - 变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”等实施地点、方式和金额[9][10] - 变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”等实施主体并新设专户[11] - 2022年7月1日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，7月8日购买1亿元三个月定期存款，2022年12月5日和2023年6月16日赎回合计1亿元，截至2023年12月31日定期存款均已到期赎回[14] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点均变更为浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞330国道西侧，前者实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”[22] - 2023年4月13日公司变更募集资金计划投入金额，将项目总投资额由25,554.50万元调整为34,627.71万元[25] 项目数据 - 公司募集资金总额为49323.21万元，本年度投入8264.50万元，已累计投入39375.01万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为9073.21万元，比例为18.40%[20] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”承诺投资总额25554.50万元，调整后为34627.71万元，本年度投入8230.36万元，累计投入29702.40万元，投资进度85.78%[20][25] - “补充流动资金”承诺投资总额9638.47万元，累计投入9638.47万元，投资进度100%[21] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目计划建设期2年，目前尚在建设期[1][25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目拟投入募集资金总额34,627.71万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目本年度实际投入金额8,230.36万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目截至期末累计投入金额29,702.40万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目截至期末投资进度85.78%[25] - 项目建筑面积由75,874.97平方米增加至148,824.20平方米，致使土建工程实际投资金额需求增加[25] - 公司使用超募资金9,073.21万元对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”增加投资[22][25] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总额不超1051.20万元，2023年实际334.64万元[2] - 2024年预计向武义成红采购200万元，已发生37.96万元，2023年42.48万元[6] - 2024年预计向天丰和宝采购800万元，已发生150.97万元，2023年291.17万元[6] - 2024年预计向永芯物联采购配件30万元，未发生，2023年0元[6] - 2024年预计接受永芯物联开发服务20万元，未发生，2023年0元[6] - 2024年预计向武义勤艺提供场地租赁1.2万元，已发生0.25万元，2023年0.99万元[6] 过往采购差异 - 2023年向武义成红采购额较预计减少78.76%[9] - 2023年向天丰和宝采购额较预计减少63.60%[9] - 2023年向永芯物联采购配件额较预计减少100%[9] 合作方财务 - 天丰和宝2023年末总资产508.82万元，净资产130.66万元，收入285.50万元，净利润-4.63万元[12] - 武义成红2023年末总资产1640万元，净资产121.47万元，收入1007.41万元，净利润22.47万元[14] - 武义勤艺2023年末总资产177.91万元，净资产177.55万元，收入0万元，净利润-0.82万元[15] - 永芯物联2023年末总资产874.21万元，净资产838.88万元，收入38.40万元，净利润296.28万元[17] 2024计划 - 2024年拟向天丰和宝及武义成红采购材料[19] - 2024年拟向武义勤艺提供90平方米场地租赁[19] - 2024年拟向永芯物联采购配件及接受开发服务[19] 决策与评价 - 2024年4月5日和17日审议通过关联交易议案[22][3] - 监事会认为2023及2024关联交易具备必要性和公允性[22] - 保荐机构认为关联交易决策合规，定价市场化[23]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江雅艺金 属科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了 2023 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 董事会 2023 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对雅艺科技出具的《浙 江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了雅艺科技《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 保荐代表人（签字）： 综上所述，本公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-016 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案直 接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 有效调动董事积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职 责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具 体如下： 一、适用范围 公司董事。 二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制 三、公司独立董事实行津贴制 3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须 提交股东大会审议通过方可生效。 （1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并 发放薪酬； （2）未在公司任职的非独立 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入同比下降[2] - 2023年度订单减少，主要由于主要客户终端销售市场疲软[2] - 2023年度新建厂房工程分期转入固定资产，导致折旧摊销同比增加[2] - 2023年度房产税及土地使用税政策取消，税金支出增加[2] - 公司2023年度利润出现明显下滑[2] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,769,612.82元，同比下降61.72%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,765,572.44元，同比下降61.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%[8] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降61.43%[8] - 2023年末资产总额为806,226,796.90元，同比增长7.30%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,263,155.56元，同比增长2.66%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为-331,671.11元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,771,014.17元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-366,833.61元[11] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,769,612.82元，同比下降61.72%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,765,572.44元，同比下降61.45%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%[28] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降61.43%[28] - 2023年末资产总额为806,226,796.90元，同比增长7.30%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,263,155.56元，同比增长2.66%[28] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[30] - 2023年家具制造业收入为157,970,393.75元，占营业收入的99.99%，同比下降9.11%[30] - 2023年火炉火盆类产品收入为94,744,925.54元，占营业收入的59.97%，同比下降1.48%[30] - 2023年气炉类产品收入为56,653,704.29元，占营业收入的35.86%，同比下降24.51%[30] - 2023年外销收入为155,878,356.91元，占营业收入的98.67%，同比下降8.95%[30] - 2023年直销收入为149,320,006.48元，占营业收入的94.52%，同比下降14.09%[30] - 2023年家具制造业毛利率为36.16%，同比下降1.66%[31] - 2023年火炉火盆类产品毛利率为39.41%，同比下降0.62%[31] - 2023年气炉类产品毛利率为33.53%，同比下降2.76%[31] - 2023年外销毛利率为36.53%，同比下降1.85%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少80.09%，主要系销售收款减少，采购商品支出的现金增加所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加58.70%，主要系新项目厂房在建及投资款变动所致[49] - 投资收益减少326,573.49元，占利润总额比例-1.27%[51] - 公允价值变动损益减少904,233.61元，占利润总额比例-3.50%[51] - 资产减值增加1,268,845.77元，占利润总额比例-4.92%[52] - 货币资金减少至311,901,871.50元，占总资产比例38.69%，较年初减少12.88%[52] - 固定资产增加至260,163,146.25元，占总资产比例32.27%，较年初增加26.76%[52] - 在建工程减少至23,317,471.34元，占总资产比例2.89%，较年初减少17.27%[52] - 其他非流动金融资产增加至64,735,766.39元，占总资产比例8.03%，较年初增加2.01%[52] - 报告期投资额为117,877,806.83元，较上年同期减少48.52%[54] - 获取重大股权投资10,200,000.00元，持股比例39.98%[55] - 获取重大股权投资4,240,000.00元，持股比例19.99%[55] - 公司营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[28] - 公司营业成本为100,848,622.97元，同比下降6.68%[28] - 公司管理费用为17,229,662.78元，同比增长67.30%，主要因新项目厂房转固增加了折旧摊销费用[29] - 公司财务费用为-11,151,709.79元，同比增长46.62%，主要因本期存款利息收入减少[29] - 公司所得税费用为7,038,723.52元，同比下降48.66%，主要因本期利润减少，相应当期所得税费用减少[29] - 公司研发费用为11,345,822.14元，同比增长29.24%，主要因本期增加了新产品研发，相应增加研发投入[29] - 公司税金及附加为2,632,838.36元，同比增长133.96%，主要因本期新项目厂房的房产税和土地使用税增加[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-108,861,492.31元，同比增长58.70%，主要因公司本期新项目厂房在建及投资款减少[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为-81,582,432.08元，同比增长62.68%，主要因公司2023年度未进行利润分配和新项目厂房在建及投资款减少[29] 市场与销售 - 2023年开始公司积极开拓市场，建立自有品牌，并通过亚马逊、Wayfair平台建立销售渠道[2] - 公司产品销往全球多个国家，与大型零售商客户保持长期稳定的合作关系[18] - 公司约98%的营业收入为出口收入，美国为主要出口国家[76] - 公司面临出口目的国高度集中风险，美国市场销售收入占比较高[75] - 公司客户集中度较高，前五客户为主要业务来源[75] - 公司计划加大研发投入，升级技术研发中心，引进研发设备和人才，增强自主创新能力[75] - 公司积极开拓海外市场，布局国内市场，拓展产品链，降低客户结构带来的风险[75] - 公司计划开拓自有品牌，已在美、英、加申请商标，未来可能进行自有品牌的设计、生产和销售[76] - 公司面临产品被替代风险，需加大研发投入，保证产品更新迭代，适应市场需求[77] - 公司计划通过电商渠道作为自有品牌的主要销售渠道，需组建专业的电商销售团队[76] 产品与研发 - 2023年度开发了新的产品品类，包括户外凉亭、工具房、花房、户外取暖器[2] - 公司主要从事户外火盆、气炉、户外取暖器等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售[19] - 公司2023年建立了线上销售渠道，开拓自有品牌，截止2023年12月底初有成效[19] - 公司产品包括火盆、气炉系列、户外取暖器、户外凉亭、花房、工具房等，主要销往美国、加拿大等国家[20] - 公司产品风格包括美式、欧式古典、北欧、现代等，满足市场各类审美需求[20] - 公司加大创新研发，拓展产品品类，开发了户外凉亭、户外取暖器、花房、工具房，进一步拓展了产品线[20] - 公司未来将更加需要在品牌、设计、环保等方面加大投入，以迎合消费者对高品质产品的需求[23] - 公司将逐步朝着智能化和机械化水平方向发展[24] - 公司开发了角度可调节加热器，增加了产品销售款式，使产品更加多样化[38] - 公司开发了帐篷太阳能板储能电池系统，提升了产品档次[40] - 公司研发了硬顶帐篷保温板材料，使内部温度比常规产品更低，外观更美观，强度更好，更厚实[42] - 公司开发了便于染料燃烧充分的低烟炉，节能，对环境无污染，高效，品质稳定，提高产品竞争力[43] - 公司优化了带独立进气功能的低烟炉产品结构，使燃料更充分燃烧，减少污染，更加环保[44] - 公司开发了音乐气炉桌，节能，经济性能源，对环境无污染，人性化，安全，品质稳定[45] - 公司研发人员数量从33人增加到43人，增长30.30%[47] - 公司研发投入金额从8,778,853.50元增加到11,345,822.14元，增长30.30%[47] 公司治理与内部控制 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险[3] - 公司详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范运作，提高治理水平[81] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东特别是中小股东的平等地位和权利[81] - 公司董事会和监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，能够忠实履行职责，促进规范运作[81] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，具有完整的业务体系和独立经营能力[84] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具备独立完整的原料采购和产品销售系统[86] - 公司高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的其他职务[87] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度[88] - 公司已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，内部管理机构与控股股东完全分开[89] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，确保所有股东能够平等获得信息[82] - 公司逐步建立了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[82] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为56.05%[91] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.86%[91] - 独立董事冷军因个人原因辞去职务，程玲莎被选举为新的独立董事[93] - 潘红星被聘任为副总经理[93] - 叶跃庭自2015年10月起担任公司董事长[94] - 叶金攀自2015年10月起担任公司董事、总经理[94] - 潘红星自2015年9月起担任公司董事会秘书，2023年11月起担任公司副总经理[94] - 冷军自2020年5月至2023年11月9日担任公司独立董事[95] - 陈凯自2022年1月起担任公司独立董事[95] - 程丽英自2015年9月起担任公司财务总监[95] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年报告期内税前报酬总额为224.8万元[98] - 公司现任独立董事程玲莎在宁波大学商学院担任副教授，并领取报酬[97] - 公司董事叶跃庭、叶金攀、潘红星、陈凯、冷军、程玲莎在报告期内均无缺席董事会会议[99] - 公司审计委员会在2023年召开了4次会议，审议了多项财务和内部审计报告，均无异议[103][104][105][106][107] - 公司对内部控制体系进行适时的更新和完善，确保股东大会、董事会和监事会合法运作和科学决策[125] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月19日[126] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[126] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[126] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[132] 人力资源与社会责任 - 报告期末在职员工的数量合计为357人[115] - 当期领取薪酬员工总人数为393人[115] - 生产人员数量为281人[115] - 销售人员数量为11人[115] - 技术人员数量为27人[115] - 财务人员数量为7人[115] - 行政人员数量为31人[115] - 本科员工数量为8人[116] - 大专及以下员工数量为349人[116] - 公司制定了年度培训计划，包含员工入职、岗位技能类、管理提升类、安全管理类等[136] - 公司积极承担社会责任，参与公益事业，如捐资助学、扶贫等[136] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 公司未进行2022年度利润分配[119] - 公司拟以现有总股本70,000,000股为基数，向