兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主 ...

2023年度，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的 要求,本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事 会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促 职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2023 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效 监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和 全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共组织召开了 4 次会议，应出席 3 名监 事会成员，实际出席 3 名监事会成员，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定要求。监事会召开情况如下： | | | 2023 年监事会会议明细 | | | --- | --- | --- | --- ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --冷军 各位股东及股东代表： 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 注册会计师。2003 年 6 月至 2005 年 9 月，任宁波大学商学院助教； 2005 年 9 月至 2018 年 12 月，任宁波大学商学院讲师；2018 年 12 月 至今，任宁波大学商学院副教授；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任 维科技术股份有限公司独立董事；2020 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，836人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元，同行上市公司审计客户513家[1] 审计相关 - 2023年公司多次会议通过续聘天健为审计机构议案[3][6] - 2024年审计委员会召开审前和工作沟通会议[6] - 公司审计委员会认为天健表现良好，完成2023年年报审计工作[8]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕2398 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雅艺科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 ...

我们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雅艺科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司"研发中心建设项目"延期的情 况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主承销商兴业证券采用直接定 价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 ...

监事薪酬方案 - 方案适用范围为公司监事[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 基本薪酬按月发放，离任按实际任期计算[4] - 方案须经股东大会审议通过生效[5] 会议与公告 - 2024年4月17日召开第三届监事会第十三次会议审议方案[1] - 公告日期为2024年4月19日[8]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-017 公司高级管理人员。 二、薪酬标准 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成： 1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、 责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公 告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现， 经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬 水平，制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度 将与关联方武义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂"）、永康市天丰 和宝金属制品有限公司（以下简称"天丰和宝"）、武义勤艺投资合伙企业（有 限合伙）、浙江永芯物联科技有限公司发生 ...