会议信息 - 2025年9月11日15:00现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室[4] 股东投票 - 现场和网络投票股东共45人，代表股份88,719,194股，占总股份55.4495%[7] - 现场投票股东3人，代表股份88,577,420股，占55.3609%[7] - 网络投票股东42人，代表股份141,774股，占0.0886%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,696,794股，占99.9748%[8] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》同意88,699,094股，占99.9773%[11] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意88,696,694股，占99.9746%[18] - 《修订<子公司管理制度>》同意88,698,994股，占99.9772%[19] - 修订《募集资金使用管理制度》总表决同意88,696,694股，占99.9746%[20] - 修订《董事、高级管理人员自律守则》总表决同意88,699,094股，占99.9773%[22] 其他 - 国浩律师认为股东大会召集与召开程序等合法有效[23] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年9月11日[26]

股价表现与交易数据 - 2025年8月27日收盘价16.53元，较前一交易日下跌6.03% [1] - 当日成交量68224手，成交金额达1.16亿元 [1] - 主力资金当日净流出44.05万元，近五日累计净流出271.77万元 [1] 业务布局与战略方向 - 公司主营业务为药品生产和销售，同时布局医疗服务与健康管理、健康消费品业务 [1] - 致力于构建"中药+"发展格局，形成覆盖"预防-诊疗-康复"的大健康产业生态体系 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.55亿元，同比增长1.6% [1] - 归母净利润亏损722万元，同比扩大147.8% [1] - 第二季度单季亏损378万元，同比扩大212.4% [1] - 利润下降主要由于新拓展业务处于市场培育期，阶段性投入导致成本增加 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.55亿元 较去年同期增长240.63万元 同比上升1.58% 实现连续3年上涨 [1] - 归母净利润为-722.49万元 摊薄每股收益为-0.05元 [1][3] - 经营活动现金净流入-602.59万元 但较去年同期改善1182.07万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率达63.21% 较上季度提升1.05个百分点 较去年同期增长3.65个百分点 [3] - ROE为-0.96% 反映盈利能力仍承压 [3] - 总资产周转率0.17次 存货周转率0.61次 显示资产运营效率有待提升 [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率18.85% 在已披露同业公司中排名第7 负债水平相对较低 [3] - 股东总户数1.23万户 前十大股东持股比例合计70.03% 股权集中度较高 [4] - 第一大股东广东金欧健康科技有限公司持股45% 第二大股东合和投资控股持股10% [4]

公司基本信息 - 公司报告期内控股股东未发生变更 [3] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [3] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告期内无优先股利润分配预案 [2] 股东结构 - 公司不具有表决权差异安排 [2] - 持股5%以上股东及前10名股东未因转融通业务导致股份变动 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 报告与披露 - 半年度报告摘要需结合全文阅读以全面了解经营成果及财务状况 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [1] - 报告批准报出日无存续债券情况 [3]

财务表现 - 2025年中报主营收入1.55亿元，同比微增1.58%，第二季度单季收入8396.77万元，同比增长3.44% [1] - 归母净利润亏损722.49万元，同比大幅下降147.83%，第二季度单季亏损378.31万元，同比下降212.4% [1][5] - 扣非净利润亏损1074.24万元，同比暴跌225.53%，第二季度单季扣非亏损608.62万元，同比骤降1974.12% [1][5] 盈利能力指标 - 销售毛利率达63.21%，同比提升6.11个百分点，显示主营业务盈利能力增强 [1][6] - 每股收益为-0.05元，每股营业收入0.97元，每股净资产4.68元 [8][9] - 每股经营性现金流为-0.04元，同比下滑149.22% [9][10] 股东结构 - 广东金欧健康科技有限公司持股7200万股，占比45%，为第一大流通股东 [15] - 合和投资控股持股1600万股（10%），广东侨银房地产开发有限公司持股1200万股（7.5%）分列第二、三大股东 [15] - J.P.Morgan Securities PLC新进持股0.4%，Barclays bank plc新进持股0.28%，显示国际机构投资者关注 [16] 资本结构 - 资产负债率18.85%，处于相对较低水平 [1] - 财务费用63.4万元，投资收益232.42万元 [1] - 股东户数从2024Q3的1.43万户下降至2025Q2的1.23万户，股权集中度提升 [17]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任欧泽庆先生为公司副总裁 [1]

舆情管理制度 - 适用于公司及子公司[2][4] - 分为重大和一般舆情[2] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长[3] - 采集设在董事会办公室[4] 舆情处理 - 一般舆情组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[8] 其他规定 - 影响股价按规定发澄清公告[10] - 违规造成损失将被处分追责[12] - 制度经董事会审议通过生效[14]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 知情人包括公司及其董高人员等[10] 档案与备忘录报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 重大事项发生按规定报送知情人档案[13] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[15] 档案与备忘录保存 - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[18] 自查与追责 - 年报等公告后5个交易日自查知情人买卖证券情况[21] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日报送深交所并披露[21] 其他要求 - 重大事项做好内幕信息管理并分阶段披露[12] - 董事等配合做好知情人登记备案工作[13] - 报送知情人档案需出具书面承诺[14] - 按事项进程分阶段送达知情人档案[18]

管理负责人与人员要求 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[4] - 其他人员需授权培训才可代表发言[4] - 从事投资者关系工作的人员需具备良好品行等素质和技能[19] 制度与登记 - 建立信息披露备查登记制度，定期报告披露登记情况[4] - 本制度由董事会制定、修改、解释，上市后实施[24][25] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[8] - 沟通方式有定期报告、业绩说明会等[8] 活动规范 - 活动前确定提问可回答范围[9] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[10] 交流平台 - 网站开设投资者关系专栏答复问题[12] - 通过互动平台与投资者交流，谨慎答复热点问题[11] 联系方式 - 设立投资者联系电话等，变更及时公布[12] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[14] 会议安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[18] - 重大事项受关注或质疑时及时召开投资者说明会[22] 调研限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[15] 工作组织与培训 - 董事会秘书组织和协调投资者关系管理工作[16] - 对相关人员进行投资者关系管理培训[21]

董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董高[8] - 对破产清算企业负有个人责任且自完结日起未逾3年不能任职[8] - 对被吊销执照企业负有个人责任且自吊销日起未逾3年不能任职[8] 董事离职规定 - 离职生效后3个工作日内应完成文件等移交[11] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[16] 其他规定 - 辞任公司应在2日内披露情况[4] - 忠实义务在辞职或任期届满后2年内有效[14] - 任职期间每年转让股份不超25%[14] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]