独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事为李华青、杨学儒、郭剑，前任为苏旭东等[1] - 人员符合独立董事独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27,863.88万元，同比下降4.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润416.27万元，同比下降87.57%[2] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润 - 653.22万元，同比下降127.65%[2] - 新业务影响公司利润1,987.41万元，传统业务毛利减少773.58万元[3] - 药品业务销售收入27,128.81万元，同比下降6.31%，毛利19,238.66万元，同比下降3.87%[3] - 参芪降糖片收入11,939.82万元，同比上升5.40%[3][4] - 消炎利胆片收入3,417.15万元，同比下降16.56%[3][4] - 医疗服务与健康管理业务板块营收159.84万元[6] 市场扩张和并购 - 公司153万元收购万秘堂51%股权推广归脾液[4] - 公司680万元收购万年青药业85%股权，中药饮片业务收入148.05万元[4] 其他新策略 - 2024年聚焦“一核多翼”发展格局，以“万年青”为根基，聚焦制药主业创新升级与智能制造，打造数字化新零售平台，培育三大新业务板块[17] - 健全合规管理长效机制，优化内控制度与业务流程，构建流程风险防控机制[17] - 恪守信息披露准则，健全信息披露质量管控机制，深化投资者关系管理[17] - 持续完善董监高培训体系，开展合规履职专项培训，提升履职胜任力[17] 会议情况 - 报告期内董事会召开9次会议[8] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[11] - 审计委员会报告期内召开会议7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会未召开正式会议[13] - 独立董事报告期内召开3次专门会议，主要审议关联交易相关事项[14] - 2024年4月18日第二届董事会第十八次会议审议20个议案，涉及年报、薪酬、审计等[9] - 2024年4月26日第二届董事会第十九次会议审议关于公司《2024年第一季度报告》的议案[9] - 2024年7月2日第二届董事会第二十次会议审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人等议案[9] - 2024年7月18日第三届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任高管、部分募集资金投资项目继续延期等议案[10] - 2024年8月26日第三届董事会第二次会议审议2024年半年度报告及其摘要等议案[10] - 2024年10月28日第三届董事会第三次会议审议关于公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第四次会议审议使用部分闲置资金现金管理等议案[10]

公司治理 - 2024年度监事会换届，设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案[2] - 2024年7月提名谢周良、林可筠为非职工代表监事候选人[3] 合规情况 - 报告期内无对外担保、关联方违规占用资金情况[6] - 募集资金按规定管理使用，无变相改变用途情况[7] - 内控制度无违规，信息披露真实准确[7][9] 未来展望 - 2025年监事会重点监督财务等领域[10]

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日15:00召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议地点在广东省汕头市长平路94号[3] - 审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》等[3][4] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[6] - 登记地点在广东省汕头市金园工业城潮阳路16片区08号[7] - 普通股投票代码为"351111"，投票简称为"LSPG投票"[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] 公司策略 - 续聘2025年度会计师事务所[18] - 向金融机构申请综合授信额度[18] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[18]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-016 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第七次会议，此前公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢维 鑫先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合中国 证监会和深圳证 ...

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现金股利0.5元，合计800万元[7] 人员薪酬 - 2025年度非独立董事每人年津贴2.4万元，独立董事6万元[14] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多议案获7票同意[3][5][6][8][9][15][19][20][21][22] 财务相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度会计师事务所[16] - 审议通过2024年度计提减值准备议案[19] - 向金融机构申请综合授信额度累计不超3亿元[19] 会议安排 - 2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议[2] - 拟定2025年5月16日召开2024年度股东大会[22]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润4,162,684.65元，母公司报表净利润28,672,982.42元[2] - 2024年营业收入278,638,789.67元[4] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润163,174,139.99元[2] - 每10股派现金股利0.5元，派现总额8,000,000元[2] - 现金分红和股份回购总额占归母净利润比例192.18%[3] 研发投入 - 2024年研发投入8,406,968元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.04%[5] 金融资产 - 2024、2023年末金融资产占总资产24.45%、36.60%[6]

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 万年青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关要 求，出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 杜峰、陈雨 | 四、保荐工作概述 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以 ...

w 关于广东万年青制药 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 二、注册会计师的责任 华兴专字[2025]24014650071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24014650071 号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东万年青制药股 份有限公司(以下简称粤万年青) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了华兴审字[2025]24014650023 号无保留意见的审 计报告。在此基础上，对后附的公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...