会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年薪酬与考核、提名、独立董事专门会分别召开1、1、2次会议[4] 议案审议情况 - 2024年2月、4月独立董事专门会分别对相关议案发表同意意见[4][5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[6] 审计机构续聘 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举情况 - 2024年7月提名并选举通过第三届董事会候选人[8]

广东万年青制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全股东回报长效机制，维护投资者合法权益，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 法律法规及规范性文件要求及《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，结合公司战略发展规划、经营目标、盈利水平、 现金流状况及外部融资环境等内外部要素，特制定公司《未来三年（2025 年— 2027 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司制定本规划旨在平衡企业可持续发展与股东合理收益诉求，在综合考虑 公司未来战略发展目标的基础上，充分听取各类股东及独立董事的意见，结合公 司的目前盈利情况和现金流量状况、未来经营发展规划及企业所处的发展阶段、 资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要 求，构建科学、透明、稳定的利润分配决策和监督机制，对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

业绩总结 - 2024年营业收入278,638,789.67元，较2023年下降4.71%[5][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,162,684.65元，较2023年下降87.57%[5] - 2024年净利润1,237,735.61元，同比下降96.20%[18] 资产负债 - 2024年末总资产933,166,569.41元，较2023年末增长9.07%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产764,337,228.71元，较2023年末下降1.53%[5] - 2024年末负债合计166,415,829.70元，较2023年增长115.20%[12] 具体科目变动 - 2024年末交易性金融资产34,813,843.67元，同比下降52.22%[3] - 2024年末预付款项10,158,433.55元，同比上升527.53%[3] - 2024年末使用权资产62,529,747.54元，同比上升415.99%[6] - 2024年末长期待摊费用28,708,342.19元，同比上升7139.24%[6] - 2024年末合同负债12,437,695.50元，同比上升130.61%[12] - 其他流动负债期末余额3,756,100.33元，同比上升428.91%[14] - 租赁负债期末余额70,860,104.22元，同比上升602.50%[14] 成本费用 - 2024年营业总成本285,964,975.75元，同比上升7.23%[17] - 2024年管理费用51,406,115.09元，同比上升98.81%[17] - 2024年财务费用266,414.58元，同比上升111.59%[17] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,208,543.56元，同比上升125.07%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额72,131,536.61元，同比上升473.70%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额60,551,060.17元，同比上升223.10%[23]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-026 （二）出席人员：公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监、 董事会秘书陈秀燕女士，独立董事李华青先生，董事、子公司总经理颜文孟先生， 子公司总经理张建朝先生。 （三）接入方式：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nI4wFJtkNa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 广东万年青制药股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 指定信息披露媒体上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 30 日采用网 络远程的方式举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 ...

业绩总结 - 2024年1 - 12月拟计提减值准备7,507,299.48元[3] - 本次计提减少净利润2,006,253.59元[11] - 本次计提减少股东权益2,006,253.59元[11] 数据详情 - 应收账款期末余额78,528,686.27元，本期计提161.82元[6] - 其他应收款期末余额5,642,127.22元，本期计提1,882,678.69元[6] - 存货期末余额94,953,732.84元，本期计提4,712,579.53元[10] - 固定资产期末余额53,623,095.11元，本期计提911,879.44元[10] 决策信息 - 2025年4月24日三会审议通过计提议案[12][14][15]

审计机构续聘 - 公司续聘华兴事务所为2024年度审计机构，审计收费11,906.08万元[2] - 2024年4月18日相关会议、5月14日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 华兴事务所上年度末合伙人71名，注册会计师346名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人[1] - 最近一年经审计收入总额37,037.29万元等[1] - 上年度上市公司审计客户91家，同行业71家[1][2] 审计相关工作 - 2024年12月19日沟通2024年度审计预审和年报审计安排[5] - 2025年4月24日会议审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 华兴事务所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为其2024年度审计及监督表现良好[6][7]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股，每股10.48元，募资4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] - 截至2024年末，专用账户余额5769.202598万元[3] - 2024年投入84.02万元，累计投入8900.01万元[15] 项目投资进度 - 中成药生产扩建项目承诺投资2.257992亿元，累计投入0，进度0%[15] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，本年投入84.02万元，累计900.01万元，进度16.42%[15] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[15] 其他资金事项 - 超募资金909.01万元，未指定用途，累计投入0，进度0%[15][16] - 同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，已使用2.5亿元[16][17] - 用761.32万元置换自筹资金，已完成[16] 项目时间调整 - 中成药和研发中心项目预计可使用日期延至2026年11月31日[17]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-021 广东万年青制药股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席 ...

产品情况 - 拥有101个国药准字号产品，涵盖11种剂型[5] - 10个为全国独家品种，4个为独家剂型[5] - 16个列入国家基药目录，38个列入国家医保目录[5] - 产品应用范围包括13个适用病症[5] 荣誉与资质 - 2024年12月，中医传统制剂方法被认证为汕头市第八批市级非物质文化遗产代表性项目[8] - 2024年2月，“万年青”品牌被认定为国家第三批中华老字号[8] - 2024年，成为“广东食品药品职业学院教学实习基地”[24] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会、9次董事会、8次监事会[13] 利润分配 - 2024年5月23日完成2023年度利润分配，派现1600万元，占净利润比例47.76%[18][19] 运营情况 - 营销网络覆盖全国各主要地区[5] - 报告期内产品质量重大责任事故0次，药品实施召回0次，模拟召回1次[37] - 报告期内未发生重大环境污染事故，未受相关行政处罚[40] 公司理念与策略 - 秉持“自愿、平等、互利”理念与上下游合作[28] - 以客户需求为导向，完善质量管理等体系[29] - 秉持“合作共赢、协同发展”理念，构建供应链产业生态链[35] - 构建完善质量管理体系，实现全流程质量管控[36][37] - 倡导可持续发展，按环保法规完善内控制度[38] - 积极推行节能减排，实施废水、废气处理工程[39] - 构建和谐公共关系，促进地方经济发展[41] - 响应乡村振兴战略，通过捐赠赋能乡村发展[42]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 2025年度存货发出计价法由加权平均法改为个别计价法[3] - 采用未来适用法，不追溯调整以前年度报表[5] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6] 备查文件 - 含第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[7][10]