证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-069 广东万年青制药股份有限公司 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 15:00 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东合计 97 人，代表股份 84,347,000 股，占广东万 年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）总股份数的 52.7169%。其中：通过 现场投票的股东 2 人，代表股份 84,000,000 股，占公司总股份的 52.5000%；通 过网络投票的股东 95 人，代表股份 347,000 股，占公司总股份的 0.2169%。出席 本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司 股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 95 人，所持有表决 权的股份数为 347,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.216 ...

会议信息 - 股东会由董事会根据2025年12月15日决议召集，16日公告通知[4] - 现场会议于2025年12月31日15:00在广东汕头召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场2人持股84,000,000股，占总股本52.5000%[7] - 网络95人代表347,000股，占总股本0.2169%[7] 议案表决 - 《现金管理议案》同意84,193,500股，占比99.8180%[10] - 中小投资者同意193,500股，占比55.7637%[11]

中药板块市场表现 - 2023年12月31日，中药板块整体下跌0.3%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，*ST长药领跌，跌幅达8.42%，ST葫芦娃下跌4.63%，沃华医药下跌2.04%[1][2] - 部分个股逆势上涨，ST自灵上涨2.84%，古汉医药上涨2.66%，康惠股份上涨0.99%[1] 个股交易数据 - 成交量方面，*ST长药成交82.83万手，ST自灵成交47.68万手，中恒集团成交30.66万手，众生药业成交29.29万手[1][2] - 成交额方面，众生药业成交额达5.58亿元，ST自灵成交2.07亿元，ST葫芦娃成交1.34亿元，佐力药业成交1.58亿元[1][2] - 其他成交额较高的个股包括达仁堂（1.25亿元）、东阿阿胶（主力净流入2759.84万对应成交额约2.45亿元）、白云山（主力净流入1794.72万对应成交额约1.93亿元）[2][3] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.99亿元[2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2325.05万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为3.76亿元[2] 个股资金流向详情 - 东阿阿胶主力资金净流入2759.84万元，净占比11.27%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 白云山主力资金净流入1794.72万元，净占比9.29%[3] - 康恩贝主力资金净流入1472.25万元，净占比高达15.92%[3] - ST葫芦娃虽然股价下跌，但获得主力资金净流入1038.57万元，净占比7.74%[3] - 古汉医药在股价上涨的同时，获得主力资金净流入802.55万元，净占比14.86%[3]

中药板块市场表现 - 2023年12月30日，中药板块整体下跌0.32%，表现弱于上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，太极集团（上涨2.07%）、万邦德（上涨1.98%）领涨，而*ST长药（下跌19.49%）、ST葫芦娃（下跌4.99%）领跌[1][2] - 当日板块主力资金净流出2.31亿元，游资资金净流出4882.78万元，但散户资金呈现净流入2.8亿元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：太极集团收盘价18.25元，成交额1.59亿元[1]；万邦德收盘价13.89元，成交额2.27亿元[1]；方盛制药收盘价11.29元，成交额5381.60万元[1] - 跌幅显著的个股包括：*ST长药收盘价0.95元，成交量106.16万手，成交额1.02亿元[2]；步长制药收盘价15.70元，下跌3.44%，成交额1.56亿元[2]；ST百灵收盘价4.23元，下跌2.98%，成交额3.01亿元[2] - 部分权重股如云南白药微涨0.44%，收盘价56.94元，成交额3.28亿元[1] 个股资金流向分析 - 万邦德获得主力资金净流入4879.36万元，主力净占比达21.52%，但游资和散户资金分别净流出1003.13万元和3876.23万元[3] - 太极集团主力资金净流入1853.14万元，主力净占比11.66%[3] - 信邦制药主力资金净流入1515.31万元，主力净占比14.81%[3] - 方盛制药主力资金净流入1212.94万元，主力净占比高达22.54%[3] - 尽管ST百灵股价下跌，但仍获得主力资金净流入1081.93万元[3] - 云南白药获得主力资金净流入939.88万元，但散户资金净流出1019.45万元[3]

公司股价与交易数据 - 12月23日，公司股价下跌2.02%，成交额为1.85亿元 [1] - 当日融资买入额为1584.21万元，融资偿还额为1776.90万元，融资净卖出192.69万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计为1.35亿元，其中融资余额1.35亿元，占流通市值的4.24%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0，但融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.14万户，较上一期减少7.18% [2] - 截至同期，人均流通股为13994股，较上一期增加7.74% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.28亿元，同比微降0.14% [2] - 同期，公司归母净利润为亏损812.95万元，同比大幅下降157.65% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金分红6560.00万元 [2] - 近三年，公司累计派发现金分红4000.00万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为广东万年青制药股份有限公司，位于广东省汕头市金园工业城潮阳路16片区08号 [1] - 公司成立于1981年3月16日，于2021年12月7日上市 [1] - 公司主营业务涉及中成药的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：药品占比91.17%，医疗服务及健康管理占比5.96%，饮片占比2.23%，其他占比0.64% [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议 [2] - 会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案 [2] - 同意使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理 [2] 现金管理方案细节 - 现金管理的前提是确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设 [2] - 上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用 [2] - 授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件 [2]

公司治理动态 - 粤万年青于12月15日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第十次会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案中包括《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 [2]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股A股，发行价10.48元/股，募资4.192亿元，净额3.697080866亿元[2] - 募投项目拟投资4.05718亿元，用募资3.60618亿元，超募909.01万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超2.5亿闲置募资（含超募）及不超2.5亿自有资金现金管理，额度12个月有效[6] - 闲置募资投资期限不超12个月，选保本理财；自有资金买低风险理财[6][7] 审批情况 - 2025年12月15日董事会和审计委员会审议通过现金管理议案[11][13] - 事项将提交股东会审议，保荐机构无异议[14]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届第十次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于药品业务，占比高达97.36% [1] - 其他业务收入占比为1.53%，医疗服务及健康管理业务收入占比为0.57%，饮片业务收入占比为0.53% [1]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] 产品收益 - 民生证券民享361天241211专享固定收益凭证买5000万元，实际年化收益率2.20%，收益108.79万元[4] 产品购买 - 国联民生证券诚鑫207号固定收益凭证买5000万元，预计年化收益率1.40%[5] - 中信证券华南股份有限公司天天利财产品买2000万元，预计年化收益率3.00%[8] - 中信建投证券稳健增益26号集合资产管理计划买500万元，预计年化收益率3.5%、3.55%[8] - 国投证券收益凭证 - 专享340号买1000万元，预计年化收益率0.1%或3.55%[8] - 光大理财阳光金增利乐享日开1号产品买600万元，预计年化收益率1.85% - 2.55%[8] - 中国农业银行汕头金海支行2025年第8期人民币公司银利多买4000万元，预计年化收益率1.35%[8] - 广东华兴银行汕头分行单位大额存单2024年第1201期买10000万元，预计年化收益率2.00%[8] - 广东华兴银行汕头分行单位大额存单2024年第1001期买5000万元，预计年化收益率2.00%[8] 信托及资管计划 - 中信建投证券1M - 9号集合资金信托计划金额110，收益率3.4% - 3.9%，2024.01成立，2025.12后可赎回[9] - 中信建投证券1M - 8号集合资金信托计划金额600，收益率3.4% - 3.9%，2023.11.08成立，2026.01.08后可赎回[9] - 安信证券安信资管季季盈1号集合资产管理计划金额500，收益率3.60%，2023.11.03成立，2026.03.04后可赎回[9] - 中信建投证券3M - 36号集合资金信托计划金额1000，收益率3.41%，2023.11.03成立，2025.02.05到期[9] 大额存单 - 广东华兴银行2023年第0801期单位大额存单金额5000，收益率2.85%，2023.09.15成立，2024.12.23到期[9] - 光大理财阳光金12M添利臻盈1号金额800，收益率3.41%，2023.07.13成立，2025.07.15到期[9] - 广东华兴银行2022年第0021期单位大额存单金额1000，收益率3.60%，2022.12.07成立，2024.12.23到期[9] - 兴业银行汕头分行大额存单金额3000，收益率3.35%，2022.09.23成立，2025.09.23到期[9] 未到期金额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期金额25000万元[9] - 公司自有资金现金管理未到期金额11710万元[9]