证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-058 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募 投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股 东大会审 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-061 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-051 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

近日，公司使用部分闲置募集资金 31,900 万元进行了现金管理，现将具体 情况公告如下： 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源 农业银行 铜陵分行 人民币 结构性存款 保本 浮动收益 31,900 2024-7-19 2025-1-17 0.20%-2.20% 超募资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 二、关联关系 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-050 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事湿巾、面膜等卫生用品生产,近年来受益于疫情带来的消毒湿巾需求暴增,收入出现大幅增长 [1][2][3][6] - 但从2022年开始,公司的海外消毒湿巾订单开始大幅下滑,导致公司整体收入出现下滑 [1][2][6] - 公司正在积极开拓国内客户,但国内客户的毛利率相对较低,加之公司需要加大自有品牌的推广投入,预计今年利润端存在一定不确定性 [2][3][7][8] - 公司正在通过产业基金等方式布局上下游,如与江苏创建合资成立医疗器械公司,希望能从行业发展热点中获益 [3][4][17][18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在2023年一季度还有部分海外消毒湿巾订单,但从2023年二季度开始这部分订单将完全消失,对公司业绩会产生什么影响? [6][7][8] **公司回答** 公司预计2023年收入将有10%左右的增长,达到6.8-6.9亿元,但利润端存在一定不确定性。主要原因有三:1)国内客户毛利率较低;2)公司需加大自有品牌推广投入,销售费用率可能上升;3)公司参股的产业基金需要按公允价值重估,可能对利润产生一定影响。公司将密切关注海外大客户的新订单情况,如能获得新订单,有望带动毛利率修复。[7][8][9][27] 问题2 **分析师提问** 公司在医疗器械领域的布局情况如何?与江苏创建的合资公司有何发展计划? [17][18][19][20] **公司回答** 公司与江苏创建合资成立的医疗器械公司,主要从事重组胶原蛋白相关产品的生产。这一领域未来发展前景广阔,但公司目前采取较为谨慎的态度,不会过快推进。公司希望通过这一合作,利用江苏创建在原料端的优势,为自身的医疗器械业务提供保障。未来如果看到市场机会,公司会适时加大在该领域的投入力度。[17][18][19][20] 问题3 **分析师提问** 公司在自有品牌建设方面有何规划?与轻松科技的合作情况如何? [4][5] **公司回答** 公司正在通过产业基金等方式,积极布局自有品牌的培育。目前已与轻松科技合作,推出"安倍乐"等品牌。公司希望通过自有品牌的发展,提升产品毛利率,但同时也需要控制好销售费用的投入,以确保整体利润水平。未来公司将继续关注有潜力的新兴品牌,适时进行投资或合作,以期从中获得收益。[4][5]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-049 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份合计 399,995 股，占公司总股本的 0.4925%，最高成交价 为 28.37 元/股，最低成交价为 23.83 元/股，成交总金额为人民币 10,322,832.20 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回购股份 价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相 ...

公司经营情况 - 公司2024年一季度营业收入略有增长主要系内销产品销售额增加所致[2] - 2024年一季度净利润同比减少主要系当期确认的客户大额赔偿收益同比大幅减少以及公司产品销售毛利率同比下降共同影响所致[2] - 公司目前湿巾产能利用率约80%左右[4][5][10][13][22] - 公司湿巾产品毛利率整体高于干巾产品[4] 公司发展计划 - 公司将充分利用现有的技术优势，加大研发力度，巩固公司在现有领域的优势地位，丰富产品结构，增强公司的盈利能力[3] - 公司重组胶原蛋白敷料产品接到小额订单，正在推进生产、交单等事宜[3][46][48] - 公司将加强与资本市场的沟通交流，让更多的投资者认识了解公司，更好地向市场传递公司的投资价值[3] - 公司将一如既往坚持发展主营业务，努力拓展新的产品与客户，以期增加公司产品市场份额[15] 股价及回报 - 公司正在有计划的实施股份回购，截至2024年5月31日，公司已回购股份20万股[1] - 公司将充分利用现金分红及股份回购等工具，持续加大对投资者的回报力度，提振市场信心[23] - 公司证券部负责与广大投资者传导公司投资价值[13] - 公司经营管理合法合规，依法合规开展财务工作，真实、准确、完整披露财务数据[31] 市场开拓 - 公司海外业务与上年同期基本持平[4] - 公司先后开发了伽蓝集团、东方甄选、亚太森博等多家客户[38][44] - 公司根据对市场的判断以及持有订单情况，适时推进募投项目产能投产[29][41]

权益分派 - 2023年以81,009,818股为基数，每10股派3.6元，派现29,163,534.48元[3] - 2024年以81,139,818股为基数，每10股派3.6元，合计派29,210,334.48元[4] - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[7] 价格调整 - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为3.591134元，除权除息参考价调整[3] - 除权除息后最低减持价格调整为每股55.66元[11] - 权益分派后限制性股票激励计划授予价格相应调整[11]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元超募资金回购股份[2] - 回购价不超40元/股，预计回购50万至100万股[2] - 预计回购股份占总股本0.62%至1.23%[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过日起不超6个月[2] 截至5月31日情况 - 已回购200,000股，占总股本0.2463%[3] - 最高成交价28.37元/股，最低24.55元/股[3] - 成交总金额5,338,472元[3]

股价情况 - 2024年5月23 - 29日连续5日收盘价低于27.04元/股触发稳定股价预警[2] 投资者见面会 - 2024年6月6日15:00 - 16:00以网络文字互动方式召开[3][4][5] - 董事长等参会[6] - 投资者可通过网址或小程序参与，会前可提问[7]