公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年4月30日15:00 - 16:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员包括董事长、总经理蔡英传等 [2] 业务影响 - 2024年公司婴儿湿巾销售同比下降近20%，原因是行业竞争加剧和出生人口数据下滑 [2][3] 行业前景与业绩增长 - 湿巾行业市场化程度高，企业众多，未来市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司通过优化产品结构、调整销售策略和技术创新驱动业绩增长 [3] 公司未来规划 - 发挥制造优势，服务国际品牌客户，稳定湿巾制造基本盘 [3] - 利用资本市场平台优势，吸收合并主业协同的优质资产，提升盈利能力 [3] - 加强公司治理，合规运营，提升投资者回报 [3] 关税与贸易战应对 - 公司直接出口至美国的产品占比小，对业绩影响有限 [3] - 公司拟通过优化产品结构、调整销售策略和技术创新提升业绩 [3] 活动合规情况 - 活动严格依照规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事出席或列席[5] - 2024年召开6次审计、2次薪酬与考核、4次独立董事专门会议[6][7][8] 人事变动 - 2024年10月29日聘任翟向奎为副总经理[13] 议案审议 - 2024年1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月18日审议2024年度董事、高管薪酬方案[14] - 2024年8月16日审议作废部分限制性股票等议案[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作满15天[10] - 2024年按时披露多份报告[12] - 2024年8月26日续聘容诚会计师事务所，聘期一年[13]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开6次审计委员会会议[6] - 召开1次提名委员会会议、4次独立董事专门会议等[7] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作满15天[9] - 未发生独立聘请中介机构等特定情况[8] - 与内部审计机构、会计师事务所充分沟通[8] - 通过多种方式与中小股东沟通[9] 公司决策事项 - 2024年1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[11] - 4月18日审议2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[12] - 8月26日续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[12] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理 - 证券部负责信息采集管理与股价跟踪[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[7] 制度生效与处罚 - 违反保密义务造成损失将受处分和经济处罚[10] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估何文龙、赵波、陈彦独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

2024年公司治理 - 召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席或列席[4][5] - 召开1次提名、4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] - 独立董事全年累计现场工作15天[7] 2024年重要决策 - 1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[9] - 4月18日审议2024年度董高薪酬方案[10][11] - 8月26日续聘容诚为2024年审计机构[9] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[10] 2024年报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展贡献力量[12] - 与公司密切沟通合作促进发展[12] - 加强学习履行职责维护投资者权益[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351108，投票简称为“洁雅投票”[13] 审议事项 - 会议审议多项议案，含年度董事会等报告[4] 股东登记 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8]

会议信息 - 2025年4月23日召开第五届监事会第二十四次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[3][6] 分红转增 - 以80,397,323股为基数，拟10股派1元（含税）、转增4股[8]

业绩分配 - 2024年度以总股本80,397,323股为基数，每10股派现金红利1.00元，转增4股[7] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年一季度报告议案获通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9][10][13][17] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案直接提交股东大会审议[12] 制度制定 - 制定市值管理和舆情管理制度议案获通过[18][19] 会议安排 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 同意于2024年5月16日召开2024年年度股东大会[20]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润19,464,754.70元，母公司净利润19,778,515.46元[3] - 2024年营业收入547,450,447.64元，上年度622,587,051.34元，上上年度666,562,814.54元[6] 利润分配 - 以80,397,323股为基数，每10股派现1元，共派现8,039,732.30元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至112,556,252股[3] 现金分红与回购 - 2024年度现金分红和股份回购总额28,102,319.46元，占净利润比例144.38%[4] - 2024年现金分红8,039,732.30元，上年度29,235,534.48元，上上年度40,604,909.00元[6] - 2024年回购注销总额20,062,587.16元，上年度和上上年度为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入20,477,813.61元，上年度22,519,611.41元，上上年度25,291,218.95元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例3.72%[7] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润677,142,989.90元，母公司报表677,825,264.62元[3]