2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-028 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年5月16日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年5月16日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 4、会议召集人：公司董事会； ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in ( 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 080 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Te1: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第080号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据《中华 ...

公司基本信息 - 证券代码 301107，证券简称瑜欣电子 [1] - 公司名称为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 [2] - 2024 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所“互动易平台”举办 2023 年度业绩说明会，面向全体投资者 [2] 市值与业绩相关 - 公司将通过加强治理、优化结构、提高效率等提升内在价值，实现业绩改善和提升，为股东创造回报 [2] - 一季度因行业需求波动，细分市场受影响，订单量下滑；2023 年业绩下滑因全球经济走弱外需疲软致订单下滑、布局新兴业务前期投入大、研发投入增加；公司将关注市场动态调整策略提升业绩 [3] 订单情况 - 公司生产经营正常，订单量总体稳定，处于正常水平，致力于与客户建立长期合作关系，重视合同履约 [3] 核心竞争力 - 持续技术创新能力：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有 154 项专利，其中发明专利 21 项，实用新型 108 项，是国家级专精特新“小巨人”企业 [4] - 产品质量稳定性：实行全过程精细化品质管控，质量稳定性处于行业领先水平 [4] - 优质客户优势：凭借多方面能力与优质客户建立稳固合作关系 [4] - 规模化生产：具备年产点火器超 1000 万只、逆变器 70 万只的产能，产品具高性价比优势 [4] - 智慧化工厂建设：以精益改善和质量成本管理为主线，提升生产车间智能智造水平 [4] 发展战略 - 延续“稳定主营业务，积极布局新增长点”思路，在非道路新能源动力装备电驱系统、汽车电子及氢能等细分市场布局 [5] - 围绕通机核心电装品部件技术创新，保持产品竞争优势；加大新能源方向投入，布局农业、工程、环卫电动化市场，力争成为智能控制解决方案供应商 [5]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-027 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，并于2024年4月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告 编号：2024-023）。为进一步保护投资者的合法权益，切实保障公司股东行使表决权， 现将股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份604,000股，占公司总股本的0.8229%，最高成交价为27.85元/股， 最低成交价为19.58元/股，成交总金额为13,996,311.96元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-026 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-025 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事股份减持计划期限届满未减持的公告 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李碧海 | 合计持有股份 | 80,000 | 0.1099 | 80,000 | 0.1099 | | | 其中：无限售条件股份 | 20,000 | 0.0275 | 20,000 | 0.0275 | | | 有限售条件股份 | 60,000 | 0.0824 | 60,000 | 0.0824 | 注：1、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和若在尾数上存在差异均系四舍五入造成的。 2、本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除截至2024年4月 30日公司回购专用账户中的股份数量。 二、其他相关说明 公司监事李碧海先生保证向本公司提供的信息内容真 ...

财报与说明会安排 - 公司2023年度报告及其摘要于2024年4月24日登于巨潮资讯网[1] - 2024年5月13日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 出席人员有董事长胡云平、独董谢非等[2] - 遇特殊情况参会人员可能调整[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[3] - 2024年5月13日前可访问指定网址或扫码征集[3] 答疑安排 - 公司将在业绩说明会上对普遍关注问题答疑[4] 公告日期 - 公告发布日期为2024年4月29日[7]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于2024年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4 月11日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 人，实际出席会议3人，经参会独立董事推举，独立董事罗楠女士担任本次独立 董事专门会议召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 经核查，我们认为公司2024年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2023年度日 常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异属于正 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入95,070,067.74元，较上年同期减少26.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,455,387.64元，较上年同期减少59.65%[5] - 2024年第一季度营业总收入9507.01万元，较上期1.30亿元下降26.91%[18] - 第一季度净利润599.42万元，较上期1599.62万元下降62.52%[19] - 归属于母公司所有者的净利润645.54万元，较上期1599.81万元下降59.64%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，较上期0.22元下降59.09%[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额18,772,769.02元，较上年同期增加239.37%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,480,342.40元，因股票回购[9] - 经营活动现金流入小计本期为91,903,635.97元，上期为111,683,167.79元；现金流出小计本期为73,130,866.95元，上期为106,151,526.62元；现金流量净额本期为18,772,769.02元，上期为5,531,641.17元[21] - 投资活动现金流入小计本期为161,006,419.75元，上期为191,254,678.08元；现金流出小计本期为81,734,362.79元，上期为284,616,780.02元；现金流量净额本期为79,272,056.96元，上期为 - 93,362,101.94元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为82,200,000.00元；现金流出小计本期为95,680,342.40元；现金流量净额本期为 - 13,480,342.40元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为457,790.52元，上期为 - 373,307.95元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,022,274.10元，上期为 - 88,203,768.72元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为172,700,042.39元，上期为231,934,111.85元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为257,722,316.49元，上期为143,730,343.13元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为86,283,490.93元，上期为99,631,675.32元[21] - 收到的税费返还本期为1,381,574.25元，上期为1,244,408.09元[21] - 取得借款收到的现金本期为82,200,000.00元[22] 资产变动情况 - 货币资金较上年末增加49.92%，因赎回上年部分现金管理产品[8] - 交易性金融资产较上年末减少81.31%，因赎回上年部分现金管理产品[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额263,545,762.50元，期初余额175,793,050.06元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额30,000,000.00元，期初余额160,480,821.92元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额72,784,822.97元，期初余额78,843,865.10元[15] - 2024年3月31日存货期末余额105,709,545.91元，期初余额99,746,107.54元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额518,597,593.35元，期初余额565,155,294.51元[15] - 2024年3月31日固定资产期末余额212,816,289.22元，期初余额214,211,835.41元[15] - 资产总计11.95亿元，较上期11.94亿元基本持平[16] 费用与收益变动情况 - 销售费用较上年同期增加76.77%，因业务招待费等增加[8] - 研发费用较上年同期增加70.95%，因研发人员薪酬等增加[8] - 投资收益较上年同期减少56.69%，因投资理财产品减少[8] - 营业外收入较上年同期增加403.94%，因收取履约违约金增加[8] - 第一季度研发费用1061.45万元，较上期620.91万元增长70.95%[18] - 第一季度利息收入428.98万元，较上期147.87万元增长189.97%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,108，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，胡欣睿持股比例39.19%，持股数量28,766,400股；胡云平持股比例16.13%，持股数量11,840,000股；丁德萍持股比例13.62%，持股数量10,000,000股[10] 股份回购情况 - 公司于2024年2月5日决定回购股份，资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过30元/股[12] - 截止2024年3月31日，公司累计回购股份506,700股，占总股本0.6903%，成交总金额11,997,345.96元[13] 负债与所有者权益情况 - 负债合计2.77亿元，较上期2.70亿元增长2.39%[16] - 所有者权益合计9.18亿元，较上期9.24亿元下降0.59%[17] - 流动负债合计2.51亿元，较上期2.45亿元增长2.41%[16]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-014 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月22日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，独立董 事均对本次会议审议议案表示认可： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2023年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 ...