董事会换届 - 2024年7月12日召开会议提名第四届董事会候选人[2] - 第三届董事会任期届满进行换届选举[2] - 第四届董事会成员任期三年[3] - 就任前第三届董事会董事继续履职[3] 股东持股 - 董事长胡云平合计持有公司17.03%股份[9] - 董事胡欣睿持有2876.64万股股份[13] - 欧德全持有19.5万股股份[14] - 公司无5%以上其他主要股东[9] 独立董事情况 - 罗楠、龙勇已取得深交所资格证书，孙丽璐承诺获取[3] - 三人截至公告日未持股且符合任职条件[16][18][20] 人员关系 - 胡云平、丁德萍、胡欣睿为实际控制人[9] - 胡云平与丁德萍是夫妻，胡欣睿是其女[9] - 李韵与胡欣睿是夫妻[9] 任职合规 - 兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事比例不低于三分之一[3] - 欧德全、罗楠、孙丽璐、龙勇与控股股东无关联[14][16][18][20]

2024年7月11日 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人胡云平先生、李韵先生、 欧德全先生、胡欣睿女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未 有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职 资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们一致同意提名胡云平先生、李韵先生、欧德全先生、胡欣睿女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 2、经审查，公司第四届独立董事候选人罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士 不存在《公司法》《上市公司独立 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年7月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 董事提名 - 提名胡云平等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名罗楠等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[10] 议案审议 - 各项候选人提名表决均7票同意，非独董需提交股东大会，独董需备案审核[6][7][8][9][12][13][14] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，表决7票同意[15][16]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-043 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司监事会现进行换届选举。 公司于2024年7月12日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 公司监事会对候选人资格审查，公司第三届监事会同意提名向兵先生、朱涛先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行 选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年。 监事会 2024 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-044 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月29日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年7月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为20 ...

承诺人：孙丽璐 2024年7月12日 根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12 日召开的第三届董事会第二十六次会议，本人孙丽璐被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-039 1、公司未在下列期间回购公司股份： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cnin ...

回购股份 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股，回购价原不超30元/股，调整后为29.60元/股，实施期限不超12个月[4][5] 权益分派 - 以7272万股为基数，每10股派4元现金，共派2908.8万元，登记日6月17日，除权除息日6月18日[6]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-035 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司资 金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使 用最高不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各 项发行费用人民币 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司资金安全及日 常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的自有资金购买理财产品， 现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-036 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资额度 公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买理财产 品，授权公司董事长在投资额度内 ...