及建设期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于变更"沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容及建设期限的议案》，同意 公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"沈阳何氏医院扩建项目"设备采购内容及建设期限进行变更，本次变更 募投项目设备采购内容及建设期在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-049 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更"沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-048 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事李慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李慧女士符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事李慧女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李慧受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关 议案向公司全体股东征集投票权。 （二）征集人声明 本人李慧作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第三次 ...

公司简称：何氏眼科 证券代码：301103 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）激励方式、股票来源及授予数量 7 | | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票授予价格及确定方法 10 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-051 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 网络投票时间为：2023 年 10 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}{\rightharpoonup}\Psi{\bf L}{\cal J}$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票激 励计划 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容及建设期限的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"沈阳何氏医院扩 建募投项目"设备采购内容及建设期限的情况进行了审慎核查。核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无 | 否 | | | | 法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 | 否 | | | | 润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成为 | 否 | | | | 激励对象的必要性、 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-045 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 25 日召开，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）14：00 （1）股东出席的总体情况 出席现场会 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

扩张计划与业务布局 - 未来三年扩张计划包括稳固辽宁市场、加快"1+N"全国布局、数字化转型、拓展消费医疗市场 [1] - 下半年将加快30家视光中心募投项目建设 [1] - 新开眼科医院盈利周期通常为4-6年 [3] 视光业务优势 - 提供包括青少年近视防控、医学验光配镜、眼健康产品销售等综合视光服务 [2] - 三级眼健康医疗服务模式具备可复制性 [2] - 拥有国家卫健委培训基地资质和专项人才培养计划 [2] - 自1999年起建立ISO质量管理体系保障连锁运营 [2] 产品与服务 - 低浓度硫酸阿托品滴眼液已于2021年10月获批院内制剂 [2] - 角膜塑形镜(OK镜)仅为近视防控手段之一，集采可能扩大普及率 [2] - 提供365视力托管计划、基因检测等综合眼健康管理方案 [2] 财务与运营数据 - 辽宁省内近20家医院实施DRGS/DIP支付方式 [3] - 医保费用仅占医疗收入的17-18%，且占比逐年降低 [3]