资产出售 - 出售老厂区土地面积5564.00平方米，建筑面积1293.59平方米[2] - 老厂区地址为辽宁省营口市老边区路南镇江家村515号[5][7] 股权信息 - 风光实业注册资本1000万元，王磊持股95.00%，韩秀兰持股5.00%[3][4] - 风光实业持有公司20%股份[4] 交易情况 - 标的资产评估价值2438315.00元，转让价款260.00万元（含增值税）[8] - 交易以2024年5月14日为评估基准日[8] - 交易经董事会审议通过，关联董事回避表决[9] 各方意见 - 独立董事认为交易符合需求，定价合理公允[9] - 保荐机构认为交易决策程序合规，有利于优化资产[11]

会议时间 - 2024年6月19日上午10:00召开现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月19日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月12日[3] 会议审议 - 审议13项已通过会议的议案[3][4] 登记时间 - 2024年6月14日特定时段登记[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为“351100”，简称为“风光投票”[9] 提案内容 - 包含董事辞职及补选、更改经营范围等议案[11] - 涉及报告、方案、资金管理等相关议案[11][12]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年5月28日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》7票同意，无需股东大会表决[4][5] - 《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意，需股东大会表决[5][6][7] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》5票同意，王磊、王志回避，无需股东大会表决[7] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》7票同意，无需股东大会表决[7] - 《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》7票同意，无需提交股东大会表决[7] - 《关于投资设立控股子公司的议案》6票同意，王志回避，无需提交股东大会表决[7]

市场扩张和并购 - 公司子公司三石明辉拟90万瑞士法郎（约713万人民币）增资Fengguang Europe AG获90%股份[2] - Fengguang Europe AG拟注册资本100万瑞士法郎[5] 股权结构变化 - 目前Gija Holdings AG占90%，Exchimia占10%[4] - 2024年10月1日后三石明辉占90%，Gija占9%，Exchimia占1%[4] - 2025年3月31日完成实缴后股权比例不变[4] 未来展望 - 投资利于拓展业务，增强竞争力和盈利能力[8] - 海外新合作成果有不确定性[9]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席嘉宾有董事长、总经理等，特殊情况人员可能调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可会前扫码登陆“互动易”平台提问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-009 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知 了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》， 认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披 露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、 ...

营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-005 注册地址：阿联酋 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 佰特沃德（大连）石油化工有限公司（以下简称"佰特沃德"）设立 全资子公司 FENG GUANG ADDITIVES FZCO 拟注册资金 5 万迪拉姆。公 司第三届董事会第四会议通过审议。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提 交股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）阿联酋独资企业 拟成立公司名称：FENG GUANG ADDITIVES FZCO 注册资本：拟 5 万迪拉姆 商业登记号：待定 股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World (Dalian) PetroChemica ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已 于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资 金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置超募资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-004 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四次会议，于 2024 年 4 月 22 日以现场和网络表决的方式召开。 本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具的<2023 年度审计报告>的议案》。 表决结果：3 票同 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008871 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股 份公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...