证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-024 营口风光新材料股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度利润分配方案已经 2024 年 6 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东 大会审议通过。利润分配方案为：以公司当前总股本 200,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），以此计 算合计拟派发现金红利 1500 万元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发 生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。 本公司 2023 年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.675 元；持有首发后限售 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、索杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引第2号》"）等现行有效的法律、 法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2024-023 营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 27,003,200 股，占公司有 表决权股份总数的 13.5016％。 其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，占公司有 表决权股份总数的 13.4990％。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知于 2024 年 5 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股 东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议由公 司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定。 股东出席的总体 ...

特此说明。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2024年6月19日 营口风光新材料股份有限公司 离任董事持股及减持承诺事项的说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6 月19日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事辞职及补 选董事的议案》，现将公司相关人员离任的相关情况说明如下： 因个人原因李化毅先生不再担任公司董事，且不在公司担任其他 职务。截至本公告日，李化毅先生未直接持有公司股份，其配偶及其 他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行5000万股A股，发行价27.81元/股，募资139050万元，净额129941.64万元，超募39941.64万元[1] - 截至2024年5月22日，募集资金专户余额281971485.62元，另有45362955.81元存票据保证金账户，291935.52元存关联账户[3] 募投项目情况 - “烯烃抗氧化剂催化剂项目”计划投入90000万元，实际投入76675.88万元[4] 资金安排 - 截至2024年5月22日，募集资金账户余额32762.64万元，含超募17941.64万元，节余14821万元[4] - 公司拟将14821万元节余资金永久补充流动资金[6] 决策程序 - 第三届董事会、监事会第五次会议同意补充流动资金并提交股东大会审议[7] - 保荐机构认为结项并补充流动资金合理，无异议[9]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-019 营口风光新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保 的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公 司（以下简称"辽宁忠信"）拟向招商银行股份有限公司营口分行（以下简称"招 商银行"）申请授信额度不超过 2000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银行审 批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会授权公司管理层办理、签 署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范 围内，豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：辽宁忠信供应链管理有限公司 2、注册资 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-020 营口风光新材料股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）决定将公司长期闲置的老厂区出售给风光实 业作为办公场所。该厂区土地面积 5564.00 平方米，建筑面积 1293.59 平方米。 风光实业持有公司 20%股份，为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。该交 易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。董事会审议前，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易 事项无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：营口市风光实业发展有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 股权结构： | 序号 | 股东 | 认缴出资额（万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-018 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极开拓国内市场， 拟与王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生合资成立风 光（上海）新材料有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称"上海风光"）， 注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英辉 5%，授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。 （二）审议情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投 资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。本议案无需股东大会表决通过。 本次对外投资将在以后的经营过程中形成日常关联交易，待上海风光正式成 立后，对贸易额进行估算后，再另行审议，此次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年5月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

募资情况 - 公司公开发行5000万股A股，发行价27.81元/股，募资13.905亿元，净额12.994164亿元，含超募3.994164亿元[1] 资金余额 - 截至2024年5月22日，募集资金专户余额2.8197148562亿元，另有0.4536295581亿元存票据保证金账户，0.0029193552亿元存关联账户[3] - 截至2024年5月22日，募集资金账户余额3.276264亿元，超募1.794164亿元，节余1.4821亿元[4] 项目投入 - “烯烃抗氧化剂催化剂项目”计划投9亿元，实际投7.667588亿元[4] 资金使用 - 公司拟将1.4821亿元节余资金永久补充流动资金[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意节余资金补充流动资金并提交股东大会审议[7] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[8]