本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案为：以截至 2024 年 4 月 19 日公司现有总股本 80,000,000 股扣除以 集中竞价交易方式回购 800,000 股股份后的股份总数 79,200,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 3 股。自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 1 日，公司可 转债转股新增 2,863 股，合计总股本增至 80,002,863 股。根据"每股分配比例不 变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量"的调整原则， 公司以现有总股本 80,002,863 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子 2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债 3、本次调整前"雅创转债"转股价格：45.22 元/股 4、本次调整后"雅创转债"转股价格：34.81 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 11 日（股利分配除权除息 日） 一、可转债基本情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年七月 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供 的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"2024 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码 "123227"。 2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债 3、当前转股价格：45.22 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"雅创转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"雅创转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公 积转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据 《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"（详见附件）条款的规定，公司 可转换公司债券"雅创转债"将于 2024 年 7 月 2 日至本次权益分派股权登记日 止暂停转股，2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在 上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请"雅创转债"债券持有人留意。 特此公告。 上海雅创电子集团 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海雅创电 子集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 于 2024 年 6 月 27 日在上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派王俊峰律师、陈艺臻律师列席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 1 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于向下修正"雅创转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码"123227"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满六 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息 款项不另计息） 特别提示： 一、可转债基本情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-078 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午13:30 2、网络投票时间：2024年6月27日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月 27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 （二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长谢力书先生 （六）本次股东大会的召集、 ...

1、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举许新平女士担任公司第二届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开。本次会议在公司同日召开的公 司 2023 年股东大会补选产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由过半数监事共同推举的监事许新平女士召集并 主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-075 ...