本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议 案》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信， 授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关银行 授信业务顺利的实施，公司预计 2024 年度为控股子公司提供人民币 105,000 万元人民币 和 3,000.00 万美元担保额度。其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司、深圳市怡海能达 有限公司、香港雅创台信电子有限公司、上海谭慕半导体科技有限公司、WE Components Pte. Ltd 分别提供不超过 30,000.00 万元、15,000.00 万元、30,000.00 万元、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海雅创电子集团股份有限公司、谢 力书、樊晓磊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 124 号 上海雅创电子集团股份有限公司董事会、谢力书、樊晓磊： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 6 日 2 832 万元，占调整前归母净利润的比例分别为 10.83%、 30.69%、31.41%。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。谢力书 作为你公司董事长兼总经理、樊晓磊作为你公司财务负责人 兼董事会秘书未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，对你公司 上述违规行为负有重要责任，违反了本所《创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会上海监管局（ 以下简称"上海证监局"）出具的（ 关于对上海雅创电 子集团股份有限公司、谢力书、樊晓磊采取出具警示函措施的决定》(沪证监决 [2024]314 号) 以下简称"（ 警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、警示函的主要内容 2024 年 6 月 25 日，公司披露（ 关于前期会计差错调整及相关定期报告更正 的公告》，因公司未在相关定期报告中确认持有威雅利电子(集团)有限公司（ 以下 简称（"威雅利"）21.24%的股份产生的投资损益，导致公司 2023 年半年报、2023 年三季报以及 2024 年一季报多计净利润分别为 332.30 万元、1,661.26 ...

关于全资子公司开立募集资金专户并 签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣 减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 18,645,215.37 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创 电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕 第 2 号），于 2024 年 5 月 28 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回 复，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《上 海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海雅创电子集团股 份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。 于 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》，对《<上海雅创电子集 ...

业绩预测 - 公司2024年上半年预计实现净利润3,500.00万元- 4,000.00万元，同比增长27.87%-46.14%[5] - 公司2024年上半年预计实现扣除非经常性损益后的净利润4,000.00万元- 4,800.00万元，同比增长51.22%- 81.46%[6] 分销业务 - 公司分销业务预计实现收入103,000.00万元-113,000.00万元，同比增加23.09% - 35.04%[9] 自研IC业务 - 公司自研IC业务预计实现营业收入14,800.00万元- 16,800.00万元，同比增加30.95% - 48.65%[9] - 公司自研IC业务预计毛利率为43.50%-46.50%，同比增加5.03-8.03个百分点[9]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-085 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2024年7月11日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月 11日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 （七）会议的出席情况 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份 50,027,100股，占公司有表决权总股份的63.1632%（有表决权股份总数为截至 股权登记日公 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 7 月 11 日在上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、王俊峰律 师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实施权益分派期间雅创转债 暂停转股的公告》（公告编号：2024-079），因实施 2023 年年度权益分派，根据 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上海雅 创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：雅创转债；债券代码：123227） 自 2024 年 7 月 2 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 10 日）止，暂 停转股。 根据相关规定，"雅创转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（2024 年 7 月 11 日）起恢复转股。敬请各位债券持有人留意。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-084 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年七月 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供 的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...