回购计划 - 拟回购A股用于股权激励计划[4,17,18] - 回购价不超15元/股，资金2500 - 4500万元[5,16,19] - 按上限测算预计回购300万股，占比1.89%[6,19] - 按下限测算预计回购160万股，占比1.01%[7,19] - 2月5日董事会和监事会通过议案，无需股东大会审议[8,13,30,31] - 已开立回购专用证券账户[9] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[6,21] 股份情况 - 回购前限售股50,004,577股，占比31.57%[25] - 按下限回购后限售股占比32.58%，总股本不变[25] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产31.74亿元，货币资金4.72亿元[26] - 归属于上市公司股东净资产12.05亿元，资产负债率61.29%[26] - 4500万元上限约占总资产1.42%，净资产3.74%[26] 其他信息 - 授权管理层办理回购事宜，至事项完毕[33] - 回购期间按节点披露信息[34,35] - 存在股价超上限等无法实施或调整风险[12,13,36,37] - 珠海铧创投资减持计划未执行完[11,28] - 未转让部分可能注销并保障债权人权益[29]

股权结构 - 王宜森持股38,220,000股，占总股本24.13%[3] - 珠海铧创投资管理有限公司持股8,846,050股，占总股本5.58%[3] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司持股6,750,000股，占总股本4.26%[3] - 南京高科新创投资有限公司持股6,591,000股，占总股本4.16%[3] - 王建优持股4,500,202股，占总股本2.84%[3] - 金雪梅持股3,771,400股，占总股本2.38%[3] - 镇江金麟企业管理中心（有限合伙）持股3,666,000股，占总股本2.31%[3] - 南京丽森企业管理中心（有限合伙）持股3,000,000股，占总股本1.89%[5] - 李达兵持股2,250,000股，占总股本1.42%[5] 公司决策 - 公司2024年2月5日通过回购公司股份方案[3]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份。本次回 购的股份将全部用于实施股权激励计划。本次回购股份将在公司披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内转让，若公司未能在此期间内转让完毕，则未转让股份将 被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2500万元，不超过4500万元[4] - 回购股份价格不超过15元/股[4] - 按4500万元和15元/股测算，预计回购300万股，占总股本1.89%[5] - 按2500万元和15元/股测算，预计回购160万股，占总股本1.01%[5] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购方式为深交所集中竞价交易[11] 资金与股份占比 - 4500万元资金约占公司总资产的1.42%，约占公司归属于上市公司股东净资产的3.74%[22] - 回购资金总额上限4500万元时，有限售条件股份占比从31.57%升至33.46%，无限售条件股份占比从68.43%降至66.54%[20] - 回购资金总额下限2500万元时，有限售条件股份占比从31.57%升至32.58%，无限售条件股份占比从68.43%降至67.42%[20] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产31.74亿元，货币资金4.72亿元，归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，资产负债率61.29%[22] 其他情况 - 公司于2024年2月5日召开会议审议通过回购议案[8] - 除持股5%以上股东珠海铧创投资减持计划未执行完，其他相关方回购期间无明确增减持计划[6] - 回购股份用于实施股权激励计划，将在披露结果后3年内转让，未转让将注销[9] - 公司董事等相关主体在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[23] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、经营财务变化等多种风险[30]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到实际 控制人、董事长王宜森先生《关于提议公司回购股份的函》，公司实际控制人、 董事长王宜森先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在适宜时机将回购股份用 于实施股权激励计划。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,500 万 元（含）。 1、提议人：公司实际控制人、董事长王宜森先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 项目类 | 四季度新签订单 | | 截至报告期末累计已签约 | | 四季度已中标尚未签约 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | | 未完工订单 | | 订单 | | | | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | | 工程 | 21 | 24,959.80 | 85 | 156,242.18 3 | | 99.30 | | 设计 | 17 | 1,306.95 | 55 | 6, ...

审计机构与人员变更 - 公司2023年度审计机构为中汇会计师事务所[2] - 原签字注册会计师胡慧鹏变更为王立鑫[2][3] 注册会计师信息 - 陆炜炜2007年成为注册会计师，近三年签署及复核上市公司7家、新三板3家[5] - 王立鑫2022年成为注册会计师，近三年签署及复核上市公司1家、新三板1家[5] - 徐德盛2015年成为注册会计师，近三年签署及复核上市公司7家、新三板1家[5] 其他情况 - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[6] - 签字会计师变更不影响2023年度财务报表审计工作[8]

公司信息 - 公司证券代码为301098，证券简称为金埔园林[1] - 公司债券代码为123198，债券简称为金埔转债[1] 高新技术认定 - 公司首次被认定为高新技术企业，证书编号为GR202332015339[2] - 高新技术企业资格有效期为三年[2] 税收政策 - 自2023年始三年内，公司执行15%的企业所得税税率[2]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事刘雁丽女士 主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举刘雁丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次第五届监 事会通过之日起至 ...