| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司 ...