3、转股价格：12.21 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 5、自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 根据公司 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第四次会 议决议公告》（公告编号：2024-026），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 3 月 19 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按 照相关规定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董 ...

可转债情况 - 2024年Q1，360张“金埔转债”转股，票面36,000元，转成2,944股“金埔园林”股票[4] - 截至2024年Q1末，剩余可转债5,199,374张，票面总金额519,937,400元[4] - 2023年6月8日发行520.00万张，募资52,000.00万元[4] - 扣除费用后募资净额512,840,566.04元[5] - 转股期限2023年12月14日至2029年6月7日，转股价12.21元/股[4] 股份情况 - 2024年Q1末公司股份总数从158,402,174股增至158,405,118股[8] - 2024年Q1高管锁定股从7,706,361股减至7,284,577股，占比从4.87%降至4.60%[8] - 2024年Q1首发前限售股42,720,000股不变，占比26.97%[8]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"金埔转债"，债券代码"123198"。 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 18 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》 自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 18 日，公司股票已经有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价的 85%，即 10.38 元/股的情形，已触发"金埔转债"转 股价格向下修正条款。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第四次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名， ...

可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张，募资52,000.00万元，净额512,840,566.04元[6] - 2023年7月7日深交所挂牌交易，简称“金埔转债”，代码“123198”[7] 转股信息 - 转股期为2023年12月14日至2029年6月7日[4][8] - 初始转股价格12.21元/股，最新未变[9] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[10] - 2024年2月27日至3月11日，10个交易日低于10.38元/股，预计触发修正条件[4][13]

股份回购 - 2024年2月5日通过回购方案，资金2500 - 4500万元，价格不超15元/股[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] - 2月8日首次回购，截至2月29日累计回购2140000股[4] - 累计回购股份占总股本1.35%[4] - 最高成交价8.14元/股，最低6.05元/股，成交15919108.50元[4]

| | | 二、其他事项说明 金埔园林股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过 人民币 15 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股 份数量约为 300 万股，约占公司总股本的 1.89%；按照回购价格上限和回购金额 下限测算，预计可回购股份数量约为 160 万股，约占公司总股本的 1.01%。具体 回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容可 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮 ...

会议情况 - 公司于2024年2月26日召开第五届董事会第三次会议[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 转股价格 - 截至2024年2月26日，公司股票触发“金埔转债”转股价格向下修正条款[4] - 当期转股价格的85%为10.38元/股[4] 决策结果 - 公司决定本次暂不向下修正“金埔转债”转股价格[5] - 自2024年2月27日起，再次触发修正条款将履行审议程序[5] - 因部分董事为“金埔转债”直接持有人，有效表决票为6票[5] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[6]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于暂不向下修正金埔转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 26 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于暂不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次暂不向 下修正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 2 月 27 日 起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规 定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 3、转股价格：12.21 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 根据金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行 的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日收盘 价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信 ...