股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划 入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用 等与发行可转换公司债券相关的新 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期已 经届满。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：王宜森先生（董事长）、刘殿华先生（总经理）、窦逗女士（常 务副总经理）、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士； 独立董事：叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生； 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举王宜森先生为公司第五届董事 ...

金埔园林 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事 会第二十三次会议，决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。 2024 年 1 月 6 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人王宜森先生 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于金埔园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 金埔园林股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证券监督 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024年1月17日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长 ...

会议情况 - 2024年1月6日召开第四届董事会第二十四次会议[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议案》表决全票通过[8] - 《关于2024年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案》表决全票通过[9]

金埔园林股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | | 内部审计 | 43 | | 第三节 | ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024年1月17日（周三）； 股权登记日不变：2024年1月8日； 本次股东大会增加《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 临时提案，除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2023年12月27日披露 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事 项未发生变更。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 11 日（周四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 27 日于巨潮资讯网（www.cnin ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | | 报告。 | 度股东大会提交年度述职报告，对其履行 | | --- | --- | | | 职责的情况进行说明。独立董事年度述职 | | | 报告最迟应当在上市公司发出年度股东大 | | | 会通知时披露。 | | 第一百三十一条 公司现设总经理一名，副 | 第一百三十一条 公司现设总经理一名，副 | | 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司应与总经理、副总经理签订聘任合 | 公司应与总经理、副总经理签订聘任合 | | 同，明确公司和上述人员之间的权利和义 | 同，明确公司和上述人员之间的权利 和义 | | 务、以上人员的任期、以上人员违反法律 | 务、以上人员的任期、以上人员违反法律 | | 法规和公司章程的责任以及公司因 故提前 | 法规和公司章程的责任以及公司因 故提前 | | 解除合同的补偿等内容。 | 解除合同的补偿等内容。 | | 董事可以受聘兼任总经理、副总 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金埔转债"（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；转股价格为 12.21 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 266 张"金埔转债"（票面金额共计 26,600 元人民 币）完成转股，合计转成 2,174 股"金埔园林"（股票代码：301098）股票。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"金埔转债"，债券代码"123198"。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,199,734 张，剩余票面总 金额为 519,973,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 ...