会议安排 - 公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年10月22日发出，10月25日上午9:00召开[2] 参会情况 - 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决[3] - 本议案无需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 2024年10月25日公司召开第三届监事会第十五次会议[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对等[2]

新产品和新技术研发 - 公司获浙江省药监局颁发一次性使用胃肠营养输注管路《医疗器械注册证》[2] - 产品注册类别为II类，有效期从2024年10月9日至2029年10月8日[2] - 产品按输送方式分穿刺式和袋体式，能满足多样化临床需求[3] 未来展望 - 注册证获将丰富产品种类，提高市场竞争力[3] - 新产品销售取决于市场推广效果，暂无法预测对营收影响[4]

股东持股 - 吴志敏持股2800万股，占比47.50%[4] - 吴斌持股1200万股，占比20.36%[4] - 张文宇持股60万股，占比1.02%[4] - 三位股东合计持股4060万股，占比68.88%[4] 股份质押 - 吴志敏质押720万股，占所持25.71%，占总股本12.21%[1] - 吴斌质押850万股，占所持70.83%，占总股本14.42%[4] - 本次质押后合计质押1570万股，占合计持股38.67%，占总股本26.63%[4] 其他情况 - 本次质押股份无重大业绩补偿义务[2] - 本次质押对公司无影响，无平仓或强制过户风险[4]

新产品和新技术研发 - 公司获一次性使用血液透析管路《医疗器械注册证》[2] - 注册证编号为国械注准20243101959，有效期至2029年9月29日[2] - 产品丰富血液净化产业链产品种类，满足差异化需求[3] 未来展望 - 目前无法预测产品对未来营业收入的影响[5]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购股份方案，回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 预计回购60 - 120万股，占总股本1.02% - 2.04%，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购142.74万股，占总股本2.42%[4] - 最高成交价42.80元/股，最低32.71元/股，成交总金额5764.133595万元[4][5]

新产品研发 - 公司获一次性使用血液透析管路《医疗器械注册证》[2] - 注册证有效期从2024年9月19日至2029年9月18日[2] - 新产品可提升竞争力与市场份额，影响未来经营[3] - 实际销售取决于市场推广，暂无法预测营收影响[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月5日14:00现场召开，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份40,678,549股，占总股份69.0083％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意40,662,949股，占出席会议股东所持股份99.9617％[9] - 《关于修改公司章程的议案》，同意40,667,449股，占出席会议股东所持股份99.9727％[11] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月5日14点召开[3] - 参会股东及代表18人，代表股份40,678,549股，占比69.0083%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意40,662,949股，占比99.9617%[12] - 《关于修改公司章程的议案》同意40,667,449股，占比99.9727%[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效[14] - 会议表决程序、表决结果合法有效[14]

公司基本情况 - 公司董事长、总经理吴志敏，董事、副总经理吴斌，副总经理、财务总监邵科杰，董事会秘书李孟良等接待了投资者 [1] - 公司首席投资官刘剑威介绍了项目投资情况 [2] 投资与并购 - 公司以与控股股东、实控人共同投资的方式收购CRRT业务，主要考虑跨境并购流程时间要求高、标的业务营收利润波动、上市公司小比例参投提供资源协同等因素 [2] - 收购CRRT业务的最终目的是在整合完成后装入上市公司体系内 [2] 市场与竞争 - 公司计划通过海外临床渠道搭建、供应链稳定、降本增效、差异化竞争等手段提升CRRT业务市场份额 [2] - 血透业务在国内竞争激烈，公司并非费森、百特的唯一供应商，但天益在品牌影响力、行业口碑、服务质量等方面占据重要地位 [2][3] 集采影响 - 公司参与了河南省医保局牵头的"二十三省联盟"高值耗材集中带量采购，体外循环管路、穿刺针成功中选 [3] - 集采中标保障并提升了公司产品的市场份额，同时倒逼公司调整销售模式，降本增效 [3] 产能与投资 - 公司近年固定资产投资较多，新增产能主要集中在位于新业路1号的二号工厂，负责血路管、透析导管、中心静脉导管等产品的生产 [3] - 四号工厂投产后，血路管产能将全部转移至该工厂，三号工厂为药品研发中心及注塑加工中心，湖南宁乡项目将作为内陆药品的重要生产基地 [3] 财务表现 - 公司上半年营业收入增长，但净利润下降，主要由于期间费用增长、新投固定资产折旧增加、研发投入加大（上半年研发投入超过2,500万，占营业收入的12.66%）以及汇率波动影响 [3]