每经AI快讯，12月24日，天益医疗（301097）(301097.SZ)公告称，公司收到宁波市市场监督管理局下 发的《行政处罚告知书》，因涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置 的体外循环血路，拟被处罚没收违法生产的医疗器械7170套、没收违法所得523.27万元、罚款878.52万 元。 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-067 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司收到宁波市市场监督管理局《行政处罚告知书》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司")于 2025 年 12 月 19 日收到宁波市市场监督管理局（以下简称"宁波市市监局"或"本局"） 下发的《行政处罚告知书》（甬市监罚告（2025）28 号），因公司涉嫌未按照 经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路， 依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，宁波市市监局拟对公司 作出行政处罚，现将主要内容公告如下： 一、《行政处罚告知书》主要内容 宁波天益医疗器械股份有限公司： 由本局立案调查的天益医疗涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第 三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路（以下简称"血路产品"）一案，已 调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟 作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下： 本案所涉血路产品供 ...

公司治理结构完成换届 - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会及高级管理团队的换届选举与聘任 [1][2][27] - 会议应到董事7名，实到7名，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][5][6] - 公司第四届董事会任期三年，新一届高级管理人员任期与董事会一致 [29][30] 新一届董事会及专门委员会构成 - 选举吴志敏先生为第四届董事会董事长 [3][28] - 董事会由7名成员构成：董事长吴志敏、职工代表董事张重良、其他董事吴斌、江厚佳、以及三名独立董事刘起贵、郑一峰、章定表 [28] - 选举产生了四个董事会专门委员会，成员构成如下： - 审计委员会：主任委员刘起贵（独立董事，会计专业人士），委员郑一峰、章定表 [6][28] - 战略发展委员会：主任委员吴志敏，委员江厚佳、章定表 [10][28] - 提名委员会：主任委员章定表（独立董事），委员郑一峰、吴志敏 [14][29] - 薪酬与考核委员会：主任委员刘起贵（独立董事），委员章定表、张重良 [18][29] 新一届高级管理团队任命 - 聘任吴志敏先生为公司总经理 [21][30] - 聘任李孟良先生为公司董事会秘书 [21][30] - 聘任吴斌、潘芳、张重良、张定安、邵科杰、李孟良为公司副总经理 [21][22][23][30] - 聘任邵科杰先生为公司财务总监 [21][23][30] - 聘任张重良先生为公司内审部负责人 [25][30] 核心管理层背景与持股情况 - 董事长兼总经理吴志敏直接持有公司2,800万股，占总股本的47.50%，为公司控股股东及实际控制人之一 [32][34][48] - 董事兼副总经理吴斌直接持有公司1,200万股，占总股本的20.36%，为公司实际控制人之一，系吴志敏之子 [34][35][36][51] - 董事江厚佳直接持有公司5,000股，占总股本的0.01% [37][38] - 独立董事刘起贵为宁波大学商学院教授、会计专业硕士教育中心主任，具有金融学博士学位 [40] - 独立董事郑一峰为浙江泽大（宁波）律师事务所执行主任、高级合伙人 [42] - 独立董事章定表为浙江和义观达律师事务所合伙人，同时具备律师、注册会计师、资产评估师资格 [43][44][45] - 财务总监邵科杰先生拥有毕马威会计师事务所审计工作背景 [54][55] - 董事会秘书李孟良先生拥有多家上市公司证券事务代表及董事会秘书任职经验 [55]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举第四届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于医疗器械业务，该业务占比达98.81%，其他业务占比仅为1.19% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 公司股价信息 - 新闻发布时，公司股票收盘价为52.77元 [1]

董事会会议 - 第四届董事会第一次会议通知2025年12月9日发出，12日召开[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 人员选举 - 选举吴志敏为董事长[3] - 选举各委员会成员，任期至第四届董事会任期届满[4][6][7][9] 人员聘任 - 聘任吴志敏为总经理等，任期至第四届董事会任期届满[10][12][13]

公司治理 - 2025年12月完成董事会换届选举及高管聘任[2] - 第四届董事会任期三年[4] - 公司不再设置监事会[2] 人员任职 - 吴志敏任董事长兼总经理[3][5][10] - 吴斌任董事兼副总经理[3][5][14] - 审计委员会主任委员为刘起贵[4] - 战略发展委员会主任委员为吴志敏[4] - 提名委员会主任委员为章定表[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘起贵[4] - 李孟良任副总经理、董事会秘书[36] 股权结构 - 吴志敏直接持有2800万股，占总股本47.50%[3][5][10][27][28] - 吴斌直接持有1200万股，占总股本20.36%[3][5][14][30] - 江厚佳直接持有5000股，占总股本0.01%[15] 投资情况 - 公司向上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业投资3000万元，出资比例5.2566%[16] 人员入职 - 张定安于2022年7月入职[33] - 邵科杰于2022年10月入职[34] - 李孟良于2022年5月入职证券部[36]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，天益医疗股东总户数为5135户 [2]

股东投票情况 - 42 位股东通过现场和网络投票，代表 43,747,008 股，占比 74.2137%[4] - 3 位股东通过现场投票，代表 40,600,000 股，占比 68.8750％[4] - 39 位股东通过网络投票，代表 3,147,008 股，占比 5.3387%[4] 董事会选举 - 选举吴志敏等 3 人为第四届董事会非独立董事，同意股份数分别为 42,829,115 股、42,826,616 股、2,226,615 股[8] - 选举郑一峰等 3 人为第四届董事会独立董事，同意股份数均约为 42,826,615 股[8][10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》总表决同意 43,741,208 股，占比 99.9867%[11] - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》中小股东表决同意 3,141,208 股，占比 99.8157%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的议案》各子议案总表决同意股数均为 43,741,208 股，占比 99.9867%[13][16][18][20] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的议案》各子议案中小股东表决同意股数均为 3,141,208 股，占比 99.8157%[14][17][19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》以普通决议通过，其余子议案以特别决议通过[15][17][19] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞等多个议案总表决同意 43,741,208 股，占 99.9867%[23][25][28][30][33] - 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》总表决同意 3,141,208 股，占 99.8157%[35] - 多个议案中小股东表决同意 3,141,208 股，占 99.8157%[22,24,27,29,31,34,36] - 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避，非关联股东 1/2 以上同意通过[36] - 多个议案已出席会议有表决权股份总数 1/2 以上同意，以普通决议通过[22,24,27,29,31,34] 公告备查文件 - 《宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》和《上海璟和律师事务所法律意见书》[37]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月5日召开，现场与网络投票结合，现场14:00开始，网络9:15至15:00[3][4] - 参加股东会股东及代表42人，代表有表决权股份43,747,008股，占比74.2137%[6] 议案表决 - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，吴志敏同意42,829,115股，中小投资者同意2,229,115股[9][10] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，吴斌同意42,826,616股，中小投资者同意2,226,616股[11][12] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，江厚佳同意2,226,615股，中小投资者同意2,226,615股[13][14] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，郑一峰同意42,826,616股，中小投资者同意2,226,616股[15][16] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，刘起贵同意42,826,615股，中小投资者同意2,226,615股[17][18] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，章定表同意42,826,615股，中小投资者同意2,226,615股[19][20] - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，同意43,741,208股，占比99.9867%；反对1,800股，占比0.0041%；弃权4,000股，占比0.0091%[21] - 《关于修订<股东会议事规则>等多项议案》，同意票数43,741,208股，占比99.9867%；反对1,800股，占比0.0041%；弃权4,000股，占比0.0091%[22][24][25][26][28][29][30][32][33] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意票数3,141,208股，占比99.8157%；反对1,800股，占比0.0572%；弃权4,000股，占比0.1271%[34] 结果认定 - 律师认为公司2025年第三次临时股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[36]

公司股价与估值 - 11月27日收盘价为58.97元，当日上涨1.71% [1] - 滚动市盈率高达267.24倍，总市值为34.76亿元 [1] - 最新一期业绩显示，2025年三季报实现营业收入3.87亿元，同比增长24.14%；净利润2009.41万元，同比增长216.81% [1] 行业比较与排名 - 公司所处医疗器械行业平均市盈率为51.68倍，行业中值为40.10倍 [1] - 天益医疗在行业市盈率排名中位列第119位 [1] - 行业内可比公司如九安医疗、康德莱、英科医疗的市盈率分别为10.18倍、15.59倍、15.98倍，显著低于天益医疗 [2] 资金流向 - 11月27日主力资金净流入183.54万元 [1] - 近5日资金总体呈流出状态，累计净流出1352.00万元 [1] 公司主营业务 - 主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材的研发、生产与销售 [1] - 主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、血液透析浓缩液/干粉等 [1] - 销售毛利率为38.39% [1]