证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-040 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和 审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定，同意对外报出。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与 ...