会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2025年2月7日14:30开临时股东大会，股权登记日2025年1月23日[9] 人事提名 - 拟提名楼金芳等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] - 拟提名黄志雄等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[8]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的HQ2304、HQ2216、BIOS2210药品获临床试验批准[1] 市场数据 - HQ2216同疗效药品2023年整体市场份额为4.39亿元[3] - 精神分裂症全球2023年市场容量近240亿美元[3] - 精神分裂症同款疗效药品2023年全球销售额突破20亿美元，同比增长超20%[3]

公司荣誉 - 公司被认定为浙江省服务业领军企业[3] 未来展望 - 公司将以此为契机持续研发投入[4] 新策略 - 公司通过多元合作带动上下游企业协同发展[4] 业绩影响 - 认定不会对公司当期经营业绩产生直接重大影响[5]

会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年12月6日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》，9票同意[2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，可用不超5亿，期限不超12个月，9票同意[3][4]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前 归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1 元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.2 ...

募资情况 - 公司首次公开发行27,041,667股A股，每股发行价79.60元，募资2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元，超募121,291.23万元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，总部及研发中心项目投资总额65,051.78万元，已使用66,246.27万元[5] 资金使用 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并提前归还[6][7][8] - 计划使用不超50,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用约1,550万元[11] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金补充流动资金[12][13][15]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金补充流动资金，议案3票同意通过[2][3]

资金使用 - 2023年12月8日公司审议通过用不超4.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年12月3日公司提前归还4.5亿闲置募集资金至专用账户[2]

公司变更 - 2024年10月28日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 注册资本 - 变更后公司注册资本为109,228,284元[2] 基本信息 - 公司成立日期为2011年6月28日[2] - 公司营业期限为2011年6月28日至长期[2] - 公司住所为浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号[2]

投资信息 - 杭州觅鹏拟3000万元认购中君聚诚份额[2] - 中喜（浙江）私募基金管理有限公司注册资本2000万元[4] - 浙江君脉医疗科技集团有限公司注册资本30000万元[5] - 杭州中君聚诚股权投资合伙企业基金规模15000万元[6] 出资比例 - 中喜（浙江）认缴出资15万元，比例0.10%[6] - 浙江君脉认缴出资11985万元，比例79.90%[6] - 杭州觅鹏认缴出资3000万元，比例20.00%[6] 其他条款 - 合伙企业存续期限7年，可延长1次，每次1年[7] - 存续期管理费按有限合伙人实缴出资1%/年算，延长期免[14] - 收益分配先返还实缴资本，再分门槛收益，超额收益20%给普通合伙人[15] - 投资期累计总投资额不超认缴出资总额120%[16] 风险与合规 - 合伙企业仍在募集，后续进展不确定[19] - 投资有风险，杭州觅鹏风险敞口不超出资额[19] - 杭州觅鹏前十二个月未用超募资金补流，本次投资合规[20] - 杭州觅鹏参与认购不导致同业竞争或关联交易[20]