会计师事务所变更 - 公司2023年度财报由大华审计，出具标准无保留意见[2] - 2024年聘任北京德皓国际，因业务发展及规范化需要[3] 北京德皓国际情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[6] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[6] 审议流程 - 2024年11 - 12月经审计委员会、董事会、监事会、临时股东大会审议通过聘任[7][10] - 2025年4月16日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[11] 审计结果 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计均出具标准无保留意见[9]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 编号：2025-034 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同 意提交至公司 2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所事项符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。现将相关事项公告如 下： 一、 拟续聘会计师事务所 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责， 积极列席董事会和出席股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行 了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 13 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 时间 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | | | | | 年限制性股票激励计划回购及授予价 1、《关于调整 2022 | | | 2024 年 | 2 | 月 5 | 日 | 格的议案》 | | 十六次会议 | | | | | 2、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 | | 第五届监事会第 | 年 2 ...

会议情况 - 2024年董事会召开13次会议[6] - 2024年召开8次股东大会、13次监事会[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[10] 会议审议 - 第五届董事会多次会议审议多项议案，如调整激励计划价格、变更注册资本等[6][7] 未来展望 - 2025年董事会将做好股东大会工作、加大市场开拓等[14]

股份回购 - 公司回购注销77.00万股第一类限制性股票，占回购前总股本0.6059%[3] - 涉及8人，回购价10.0596元/股，总金额774.5892万元[3] - 2025年1月21日回购注销完成[3] 股本与章程 - 回购后总股本减至12,630.8942万股，注册资本减至同额[3] - 拟修订《公司章程》，授权办理变更登记[5]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的 审计报告。 | | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 58,641.32 | 62,292.31 | -5.86% | | 归属于母公司所有者的净利润（万 元） | 4,957.33 | 11,792.79 | -57.96% | | 归属于母公司所有者扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 3,881.64 | 6,556.19 | -40.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.387 | 0.875 | -55.77% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.387 | 0.867 | -55.36% | | 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 4.82% | -2.70% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年比上年增减 | | 资产总额（万元） | 250, ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华兰药用新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 财务报告内控按不同指标划分一般、重要、重大缺陷标准[5] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷标准[9] - 2024年12月31日公司无重大和重要内控缺陷[11][12] 评价 - 保荐人认为公司内控符合要求，自评报告基本反映内控情况[16]

募集资金情况 - 公司2021年10月25日首次公开发行33,666,667股，每股58.08元，募资总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,736,618,024.04元，募投项目用751,028,692.35元，超募回购股份199,589,331.69元，闲置理财786,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，利息与收益95,299,574.16元，存款利息9,217,292.31元，理财收益86,130,232.17元，手续费支出47,950.32元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额162,713,498.99元[3] - 2021 - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金91,981,435.84元[9][10] - 2024年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年11月同意公司及子公司用不超130,000万元闲置资金现金管理，募集资金不超95,000万元，自有资金不超35,000万元[17] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理未到期金额786,000,000.00元[17] - 2024年无节余募集资金使用情况[18] - 公司募集资金总额18.040319亿元，本年度投入2.809017亿元，累计投入9.50618亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额9.4871349899亿元，理财未到期余额7.86亿元[22] 项目投资情况 - 公司拟投资3亿元扩大预充式医用包装材料产能项目[19] - 公司用5.763965亿元超募资金对三海兰陵增资，注册资本由2858万元增至6亿元[20] - 自动化、智能化工厂改造项目累计投入2.600059亿元，进度74.29%[29] - 研发中心建设项目累计投入3672.48万元，进度73.45%[29] - 补充流动资金项目累计投入1.499998亿元，进度100%[29] - 扩大预充式医用包装材料产能项目累计投入2.374345亿元，进度79.14%[29] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集投入3亿元，截至2024年12月31日累计投入2.37亿元，2024年投入6549.21万元[1] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集投入5.76亿元，截至2024年12月31日累计投入6686.37万元，2024年投入524.47万元[1] 股份回购情况 - 公司用超募资金回购股份，金额1 - 2亿元，价格不超49.2元/股[21] - 截至2024年3月11日，累计回购6412625股，占总股本4.72%，支付1.9958933169亿元[21] 项目进度调整 - “研发中心建设项目”预定可使用日期从2024年6月延至2025年6月[1] - “自动化、智能化工厂改造项目”预定可使用日期从2024年9月延至2026年12月[1] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”预定可使用日期从2024年9月延至2026年12月[1] 股份回购价格调整 - 公司回购股份价格上限由不超49.50元/股调为不超49.20元/股[1] 存款投资情况 - 公司在广东华兴银行深圳分行定期存款8000万美元，收益2976219.18美元[34] - 公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款34396万美元，收益12042421.78美元[34] - 公司在南京银行无锡分行单位结构性存款2000万美元，收益669166.66美元[34] - 公司在中国工商银行江阴申港支行定期存款5亿美元，收益1750万美元[34] - 公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款15700万美元，收益5495000美元[34] - 公司在重庆银行成都分行结构性存款1000万美元，收益305000美元[34] - 公司在中国工商银行江阴申港支行单位定期存款47000万美元，收益1427625美元[34] - 公司在中国光大银行无锡分行挂钩汇率对公结构性存款15000万美元，收益993750美元[34] - 公司在江苏银行对公人民币结构性存款4000万美元[35] - 公司在宁波银行单位结构性存款3000万美元[35] 理财产品收益情况 - 利多多公司稳利24JG3313期(6个月早鸟款)本金600万，收益70500元[36] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金1000万，收益27589.04元[36] - 利多多公司稳利24JG3344期(月月滚利4期承接款B)本金3000万，收益61250元[36] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品536本金6000万，收益218500元[36] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04890期本金3000万，收益183747.95元[36] - 利多多公司稳利24JG3406期(3个月早鸟款)本金3000万，收益172500元[36] - 重庆银行结构性存款2024年第415期本金2600万，到期收回2600万[36] - 利多多公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)本金2000万，收益112500元[36] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531本金6000万，收益367666.67元[36] - 各存款产品合计收益44834453.77元，本金786000000元[36]