业绩总结 - 2024年营业收入552,678,296.46元，较上期下降6.08%[33] - 2024年净利润28,624,792.03元，较上期下降67.42%[33] - 2024年末资产总计2,397,014,353.41元，较期初减少约8.44%[29][30] - 2024年末股东权益合计2,129,933,073.79元，较期初下降11%[31] 财务数据 - 2024年末货币资金为344,014,117.80元，较期初减少约7.77%[30] - 2024年末交易性金融资产为232,391,559.06元，较期初增加约660.87%[30] - 2024年末应收账款为165,496,584.13元，较期初减少约0.44%[30] - 2024年末存货为108,285,575.32元，较期初增加约43.61%[30] - 2024年末在建工程为190,633,934.76元，较期初增加约42.08%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为122,586,809.84元，上期为183,826,368.77元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为143,518,223.82元，上期为101,349,952.36元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 300,700,063.79元，上期为 - 50,855,839.08元[35] 股权变动 - 2023年向9名激励对象授予限制性股票1,120,000.00股，授予价格10.96元/股[40] - 2024年12月16日新增发行A股普通股618,000股，发行价13.1896元/股[41] - 截止2024年12月31日，累计发行股本总数127,078,942股，注册资本为127,078,942元[41] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加2户[44] 会计政策 - 公司收入主要来源于接触注射剂类药品包装材料和生物制品及手术器械销售[171] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[172] - 国内销售在客户签收后按合同或订单约定价格确认收入[174] - 出口销售在取得出口报关单及货运提单时按合同或订单约定出口货物离岸价确认收入[174]

公司基本信息 - 公司注册资本为12,707.8942万元[5] - 公司于2021年10月19日首次公开发行股票，11月1日在深圳证券交易所上市[5] 报告披露与检查培训 - 2021 - 2024年年度报告分别于2022年4月25日、2023年4月24日、2024年4月22日、2025年4月21日披露[5] - 保荐代表人于2022年10月14日、2023年12月28日、2024年12月27日对公司进行现场检查[6] - 保荐代表人于2021 - 2024年对相关人员进行4次现场培训[7] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为180,403.19万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入95,061.80万元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为78,600.00万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为16,271.34万元（含已结算利息）[7] 保荐机构意见 - 保荐机构多次对公司募集资金存放和使用情况、内部控制有效性发表无异议意见[7][8] - 保荐机构多次对公司使用资金、项目延期、股份上市流通等事项无异议[9][10][11][12] 审计机构 - 公司2021 - 2023年度聘任大华会计师事务所，2024年度聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[14] 综合评价与督导 - 尽职推荐和持续督导阶段公司及中介机构表现良好[15][16] - 保荐机构认为公司公告与实际相符，无应披露未披露事项[17][18] - 保荐机构认为公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[19] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[20]

2024年会议情况 - 召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[6] - 召开2次临时股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[7] - 第五届董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事均亲自出席[10] 2024年其他情况 - 独立董事现场工作时间共计10天[12] - 未发表独立意见[8] - 未召开战略与投资委员会及提名委员会[9] - 不存在提议召开董事会等情况[13] 2024年履职工作 - 督促公司确保信息披露真实、准确、及时、完整[15] - 在公司年度报告编制及审计中充分沟通，确保审计报告反映公司情况[17] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，促进公司稳健经营[20]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席13次，实际出席13次[6] - 2024年召开8次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开7次，独立董事均出席[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间为33日[13] - 2024年独立董事作为审计委员会委员参与5次会议[10] - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员参与5次会议[10] 议案审议情况 - 2024年多次审议多项议案并同意，如调整激励计划价格等[8][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[20]

独立董事任职情况 - 独立董事柳丹任期为2024年1月1日至10月14日[2] - 2024年出席9次董事会、6次股东大会[6][7] - 2024年现场工作时间共计20天[12]

会议情况 - 2024年召开13次董事会、8次股东大会、7次独立董事专门会议[6][7][11] 议案审议 - 2024年独立董事多次审议各类议案并发表意见[8][12] 工作时间 - 2024年度独立董事累计现场工作时间为33日[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供决策参考意见[22]

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所审计公司2024年度财报，2025年4月17日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来表出具专项说明[4] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（单位：万元）[10]

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[6] - 任职监事除岗位薪酬外领津贴5000元/年（税前）[7] - 高级管理人员岗位薪酬40 - 200万元/年（税前）[9] - 任职非独立董事等薪酬按月发，独立董事津贴按季发[10] 方案审议情况 - 方案需2024年年度股东大会审议通过后实施[12] - 2025年4月16 - 17日多会议审议，相关人员回避表决[14][15][16][17]

公司概况 - 公司成立于1992年，2021年于深交所创业板上市，代码301093[23][29] - 主要产品为注射剂用包装组件，如覆膜胶塞、常规胶塞等[23] - 旗下子公司有重庆三海兰陵和江苏华杨医疗[32] 业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[8] - 报告期内召开股东大会8次、董事会13次、监事会13次[55][60] - 报告期内接听投资者热线400多次，举办1次交流会，披露4份定期报告，发布200份临时公告[73][74] 用户数据 - 华杨医疗参与调查客户覆盖率达85%以上，满意度97分[154] 未来展望 - 将ESG理念融入发展战略，识别评估相关风险机遇[39] - 加速数字化转型，与华为等合作布局智能制造[112] 新产品和新技术研发 - 牵头主持2项国家标准、1项企业标准，参与制定7项行业标准[110] - 获3项授权发明专利、18项实用新型专利[110] - 与高校签订合作协议推动技术创新与人才培养[111] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立完善内部控制体系，加强合规审查和风险管理[81][90] - 建立反腐败管理架构，开展反商业贿赂及反贪污培训[93][96] - 制定创新成果奖励标准，完善创新项目管理流程[106][105] - 部署CRM系统，构建数字化服务体系[152] 员工相关 - 本部及控股子公司在职男性379人，女性551人[182] - 30岁及以下员工165人，30 - 50岁员工598人，50岁以上员工167人[182] - 2024年协助36名员工取得相关专业证照[188] - 员工培训举办80次，参与9261人次，覆盖率100%，平均时长24小时[189] - 截至2024年末，解除限售及归属限制性股票94.80万股，占比0.75%，涉及70人[192] 荣誉相关 - 2024年被评为“江苏省智能制造工厂”，三海兰陵被评为“重庆市优秀民营企业”[30] - 获江阴市上市公司协会2024年度优秀上市公司和信息披露先进单位称号[74] - 2024年4月荣获“医药包装创新领航单位”等殊荣[171] 安全与质量 - 全年职业病、工伤事故发生率为0，安全生产培训等合格率100%[133] - 未发生产品和服务相关安全与质量重大责任事故[130] - 总部产品质量符合国际标准[130] 供应链与物流 - 报告期内供应链风险事件数量为零，未出现逾期支付事件[160] - 物流履行管理和客户DTC履行监控有相关未完成和已完成数据[165] 公司治理 - 董事会是ESG工作领导决策机构，本部和子公司为执行单位[37] - 识别六类主要利益相关方并保持沟通[45] - 定期识别更新ESG重要性议题，按步骤开展评估工作[47] 数字化成果 - 低代码平台构建运维应用使系统响应时间缩短30%以上[118] - 数字孪生与预测性维护使设备综合利用率提升22%[118]