募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金总额144,990.00万元，本年度投入19,589.82万元，累计投入90,516.39万元[34] - 公司超募资金63,590.80万元，截至2024年12月31日结余149.76万元，累计使用63,441.04万元[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用7.0926573426亿元，其中募集资金项目使用5.2462573426亿元，超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[12] - 2024年募投项目使用募集资金1.958981694亿元，其中募集资金项目使用0.9711716979亿元，节余募集资金永久补充流动资金支出0.9878099961亿元[12] - 2021 - 2022年公司置换自筹资金投入募投项目及发行费用，2021年置换8,320.24万元，2022年置换467.67万元[35] 资金收益与余额 - 累计利息收益减支付银行手续费为0.6126560348亿元[12] - 本期理财收益12,060,345.44元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额4.6958134792亿元，实际余额0.0158134792亿元，购买理财产品余额4.68亿元[12] 项目投资与效益 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目投资进度为84.74%，本年度实现效益1,387.74万元[34] - 工业自动化装备生产基地建设项目投资进度为102.87%，本年度实现效益 - 444.89万元[34] - 承诺投资项目小计投资进度为103.23%，本年度实现效益942.85万元[34] 管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[13] - 2021年9月28日，公司及子公司与多家银行和保荐机构签订多份募集资金专户存储监管协议[14][15] - 截至2024年12月31日，已披露信息无违规情况，已使用募集资金均投向承诺项目，无重大违规使用情形[30][36]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司东莞分公司、控股公司淮安市 鸿富瀚科技有限公司、淮安市鸿富瀚科技有限公司苏州分公司、东莞市鸿富瀚浩 新材料科技有限公司、秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司、东莞市鸿富瀚科技有 限公司、梅州 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚""或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对鸿富瀚 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），鸿富 瀚获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 96.66 元，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣 ...

激励计划流程 - 2022年6月9日董事会、监事会通过激励计划相关议案[14] - 6月10 - 19日公示激励对象，监事会无异议[15] - 6月27日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 8月1日调整激励对象名单及授予数量[16] - 8月1日授予40名激励对象32.91万股限制性股票[17] 业绩目标与结果 - 首次授予限制性股票三个归属期有营收和净利润目标值与触发值[23] - 2024年营收8.19亿元、净利润0.96亿元，未达第三个归属期要求[26] 激励对象情况 - 2名激励对象离职，作废1.365万股已获授但未归属股票[19][20] - 29名激励对象考核优秀或合格[27] 归属结果 - 激励计划第三个归属期归属条件未成就，作废11.4146万股对应股份[27] - 首次授予部分12.7796万股不得归属并作废[28]

内部控制审计报告 二〇二四年度 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12592 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称 鸿富瀚）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是鸿富瀚董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，鸿富瀚于 2024 年 12 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会、4次股东会，独立董事刘善敏均实际出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，刘善敏按时出席[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，刘善敏无缺席[6] 报告披露 - 按时完成《2023年年度报告》等报告编制与披露[13] 财务决策 - 2024年4月续聘会计师事务所议案获董事会通过，5月经股东大会通过[14] 分红情况 - 以9000万股总股本为基数，每10股派现9元，拟派8100万元并于2024年5月30日实施完毕[15] 独立董事情况 - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[16][17]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、4次股东会，张振煌全出席[5] - 2024年提名委员会开1次会，张振煌履职[7] - 2024年薪酬与考核委员会开2次会，张振煌履职[7] - 2024年张振煌多地考察公司运营[10] 分红情况 - 以2023年末9000万股总股本为基数分红[14] - 每10股派现金红利9元，共派8100万元[14] - 2024年5月17日股东大会通过预案[14] - 2024年5月30日分配方案实施完毕[14] 激励计划调整 - 2024年8月27日会议通过调整激励计划议案[15] - 按2023年度权益分派调整授予数量及价格[15] - 因业绩未达标及人员离职作废部分股票[15] - 调整后授予数量12.7796万股[15] - 调整后授予价格17.51元/股[15] 其他 - 未发生独立董事相关提议情况[16]

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄延禄） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年的工作中 忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案 及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立 董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任 机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对鸿富瀚2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据情况 - 2024年公司总计其他应收款和应收账款期初60591.97，本期增加54291.82，减少42834.98，期末72061.33[9] - 东莞市鸿富瀚浩新材料2024年初往来资金余额1869.03万元，年度累计发生2110.00万元，偿还3250.00万元，期末729.03万元[7] - 东莞市鸿富瀚科技2024年初往来资金余额41476.45万元，年度累计发生24265.52万元，偿还14551.49万元，期末51190.48万元[7] - 东莞市鸿富瀚联2024年度往来累计发生175.70万元，期末175.70万元[7] - 东莞市捷风电子2024年度往来累计发生950.00万元，期末950.00万元[7] - 梅州市鸿富瀚其他应收款期初8104.14，本期增加9745.00，减少11135.00，期末6714.14[8] - 香港鸿富瀚应收账款期初2739.92，本期增加5415.40，减少4671.28，期末3484.04[8] - 东莞市鸿富瀚应收账款期初308.03，本期增加2513.97，减少2065.77，期末756.23[8] - 鸿翔瑞材料长期应收款期初317.11，本期减少12.52，期末70.98[9] - 广东鸿翔瑞应收账款期初0.47，本期增加0.86，期末0.94[9] - 深圳市利群联发应收账款本期增加23.45，期末23.45[9] - 淮安市富中新能源应收账款本期增加119.41，期末119.41[9] 其他情况 - 2024年末往来资金余额截至2024年11月30日，不含12月发生额[10] - 2024年淮安市富中新能源被收购前与公司发生购销业务[9][10]

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄延禄先生、张振 煌先生、刘善敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市鸿富瀚科技 ...