证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-059 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日 12:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急 会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议 的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会 议的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参会的监事一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于2024年前三季度利润分配的预案 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-057 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属激励对象人数：108 人 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成本次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...

之 公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 计划 | | 限制性股票、第二类限 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 制性股票 | 指 | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员及核心业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | ...

激励计划会议 - 2023年9月15日董监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年10月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年12月4日董事会审议通过首次授予限制性股票议案[7] - 2024年9月20日董监事会审议通过调整授予价格等议案[10] - 2024年12月10日董监事会审议通过作废部分限制性股票议案[10] 激励计划时间 - 首次授予日为2023年12月4日[9] - 2024年12月5日进入第一个归属期[11] 业绩数据 - 2023年营收目标值6.4亿元，毛利目标值5.8亿元，触发值4.8亿元[14] - 2023年度毛利4.961648亿元，公司层面归属比例85.5456%[15][16] 激励对象情况 - 首次授予137名激励对象，9名离职不符合要求[14] - 首个归属期符合条件128名，可归属270,318股[16] 股票归属与作废 - 首个归属期归属比例85.5456%，未达条件部分作废[19] - 作废已授予未归属股票301,132股[19]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-053 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为黄旭女士、 李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 ...

会议相关 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月10日召开[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》[2] 激励情况 - 本次拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[2]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-054 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为屈文婷女士、 张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，首次授予 ...

股东大会基本信息 - 2024年12月10日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 152人参加，代表57,590,562股，占比48.1455%[5] - 由董事会召集，召开十五日前公告通知[4][5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意占比97.9021%[7] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意占比99.3042%[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意占比97.8782%[8]

股权激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量156万股，约占公司股本总额的1.30%[5] - 首次授予130.8970万股，约占公司股本总额的1.09%，占拟授予权益总额的83.91%[5] - 预留授予25.1030万股，约占公司股本总额的0.21%，占拟授予权益总额的16.09%[5] - 限制性股票（含预留授予）授予价格为每股33.58元（调整前）[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] 归属比例及条件 - 首次授予的限制性股票第一、二个归属期归属比例均为30%，第三个归属期为40%[12] - 若预留授予部分于2023年第三季度报告披露之后授出，两个归属期归属比例均为50%[13] - 2023 - 2025年首次授予部分限制性股票归属对应营业收入目标值分别为6.4亿、8.35亿、10.9亿元，毛利目标值分别为5.8亿、7.6亿、9.8亿元，触发值分别为4.8亿、6.0亿、7.8亿元[14] - 营业收入A≥Am或毛利B≥Bm时，公司层面归属比例X = 100%；A<Am且B<Bn时，X = 0；其他组合分布时，X = B/Bm*100%[15][16][17] - 激励对象绩效考核得分Y≥80时，个人层面归属比例为Y%；Y<80时，为0%[17] 会议审议情况 - 2023年9月15日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过多项股权激励计划相关议案[19] - 2023年10月9日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案，董事会获授权办理激励计划相关事宜[20] - 2024年9月20日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[21] - 2024年12月10日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过作废部分限制性股票和首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[21] 首次授予调整及作废情况 - 2024年权益分派后，首次授予价格由33.58元/股调整为32.68元/股[23] - 因业绩考核和人员离职，公司作废合计301,132股限制性股票[23] 第一个归属期情况 - 首次授予部分第一个归属期自2023年12月4日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日止，归属比例为获授限制性股票总数的30%[24] - 2023年公司毛利为4.961648亿元，公司层面归属比例为85.5456%[25] - 128名激励对象个人绩效考核结果均为80分及以上，满足归属条件[25] - 第一个归属期可归属人数为128人，可归属数量为270,318股，授予价格为32.68元/股[27] - 苗景赟等14名激励对象及核心业务骨干（113人）本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例均约为25.66%，首次授予合计归属比例为25.66%[28] 归属影响及相关意见 - 本次归属限制性股票270,318股，总股本至多增加270,318股[32] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[32] - 本次归属对公司财务状况和经营成果无重大影响[32] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[33] - 律师认为本次归属及作废事项已取得必要授权和批准，符合相关规定[34][35] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，已取得必要批准和授权[36] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行和/或回购的公司A股普通股[26] - 公司办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属相关事宜[32] - 公司首次授予部分限制性股票归属需进行信息披露和办理后续手续[36] - 公告发布时间为2024年12月10日[39]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...