证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-055 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作 废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制 性股票。现将有关事项公告如下。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否 ...

回购方案 - 2024年9月20日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[3] - 回购实施期限自2024年9月20日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购108400股，占总股本0.0903%[4] - 最高成交价46.87元/股，最低41.82元/股[4] - 成交总金额4841996.50元（不含交易费用）[4]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-045 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先生、 黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用部分超募资金34,700.00万元人民币 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超130,000.00万元自有资金现金管理[2][4][13][14][15][16] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[4][13][14] 决策与执行 - 2024年11月22日相关会议审议通过议案[2][13] - 授权总经理决策，财务部门办理[5][13] 风险与控制 - 投资受市场波动有系统性风险[9] - 采取筛选对象等风控措施[10][11] 其他情况 - 资金为自有，不涉募资或信贷[6] - 选安全产品，不涉规定风险品种[3] - 不影响主业，可提业绩[12] - 保荐机构无异议[16]

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，就百普赛斯使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产品，不会影响公司正常经营所需资金的使 用。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 董事会和监事会全票通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户12家[5] 审计费用 - 2023审计费用80万元，2024财务报告审计预计80万元，内控审计预计16万元[8] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5][6] - 近三年受多种监管措施和处分，71名从业人员受罚[6] - 项目合伙人王明健2021年被出具警示函[8]

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 112.50 元，募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用 人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，其中超募 资金 115,709 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-047 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金 34,700.00 万元人民币永久补充流动资金。 公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额 的 30%； 2、本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需 求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险 投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有 限公司首次公 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-046 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持， 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-050 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 4 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司 ...