北京百普赛斯生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保子公司或者控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 第 1 页 共 10 页 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北 京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《北京百普赛斯生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中进行， 控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包 括下列事项： （一）新设立企业的股权 ...

第一章 总 则 第一条 为完善北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《北京百普赛斯生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义 一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《北京百普赛斯生物科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促进企业 资金良性循环，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身 份为他人提供担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批 ...

关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。现将具体内容公告如下： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-086 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞 争力，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"或"本次 发行"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会 决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限） 选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-087 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及公司部分治理制度（草案）的公告 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）， 根据相关规定，并结合公司经营管理的实际情况，拟修订及制定本次发行并上市 后适用的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）及公司部分治理制度（草案）。《公司章程（草案）》及 部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需）审议批准后，自公司发行的 H 股股票经中国证监会备案并在香港联交所上市之日起生效并实施，现行《公司章 程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公 司章程》及公司部分治理制度将继续适用。 二、 修订《公司章程（草案）》的情况 本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行适用的《公司章程》 对比详见附件。修订后的《公司章程（草案）》尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-088 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2025 年 12 月 18 日上午 11:00 在北京市北京经济技术开发区宏达 北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人， 参与通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列 席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-085 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞 争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称" ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整、所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 SHANGHA OF ONE II HAZU 88 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所黄雅程律师、张幸律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次股东会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文 ...