证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-031 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，自本 通知公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿 债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债 权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 4 月 3 日起 45 日内（工作日 8:00-11:00、13:00- 17:00） 2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道 与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司。 联系人：柴丹妮、陈刚 邮政编码：422001 联系电话：0739-5131298 电子邮箱：qbqow ...

公司业绩与经营情况 - 2023年公司业绩同比下滑,主要系新产线调试安装对部分产品生产有一定影响,以及应收款项增加导致坏账准备金增加[2] - 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化,公司的持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司后续将抢抓市场机遇,加大技术研发与创新,提升管理水平,采取措施降本增效,提高核心产品竞争力[2] - 公司拟以110,364,584股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)[3] - 公司注册地址由湖南省邵阳市双清区建设路变更为湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处[7] - 2023年营业收入为27,580.58万元，同比下降8.32%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为657.84万元，同比下降86.88%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,051.94万元，同比下降82.47%[9] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,180.17万元[10] - 公司获得政府补助4,477.01万元，计入当期损益[12] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为1,813.81万元[12] - 公司进项税加计抵减1,764.26万元，与正常经营业务相关且具备持续性[14] - 2023年基本每股收益为0.06元，同比下降86.96%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降9.56个百分点[9] - 2023年末资产总额为86,728.99万元，较上年末增加11.39%[9] - 公司实现营业收入2.76亿元，同比下降8.32%[16] - 实现净利润0.07亿元，同比下降86.88%[16] - 收入同比下降主要系公司液压件生产基地投产使用，新产线调试安装对部分产品的生产有一定影响[17] - 利润同比下降主要系应收款项增加导致坏账准备金增加[17] 公司主营业务与技术优势 - 公司为冶金行业实现液压产品进口替代，为水利水工行业提供智能服务[18] - 公司完成生产基地技术改造和研发中心升级，实现高度自动化、智能化、数字化管理的生产模式[18] - 公司建立业务、财务一体化管理平台，实现产品全流程数字化管理[18] - 公司主营液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和技术服务[18] - 公司产品广泛应用于工程机械、冶金、新能源、环卫等行业[18] - 公司是国家高新技术企业、国家专精特新重点小巨人企业[15] - 公司主导产品液压柱塞泵作为液压装置的动力元件，为整个液压装置提供动力油源[19] - 公司生产的液压柱塞泵为高压轴向柱塞泵，主要应用于工程机械、冶金、机床、水电、军工、船舶等行业[19] - 公司液压柱塞泵在生产过程中运用了自主掌握的摩擦副技术、噪音控制技术和热处理工艺等核心技术[19] - 公司液压缸基本属于非标准化的定制式产品，能满足高频高载的要求，可采用先进的电液伺服控制技术和电液比例控制技术[20] - 公司液压缸除了为自产液压系统提供配套，还广泛应用于工程机械、冶金钢铁、水利水电、军工等领域[20] - 公司液压缸采用自动化喷丸和热喷涂，技术难度较大[20] - 公司液压缸产品种类丰富，包括升降油缸、主压油缸、副压油缸、长船油缸、短船油缸等[20] - 公司液压缸产品能够适应恶劣的工况与工作环境，具有耐腐蚀性及稳定性[20] - 公司液压缸产品可选配锁紧安全装置等专利配件[20] - 公司液压缸产品在高压大偏载情况下能够满足耐腐蚀性及稳定性的苛刻要求[20] - 公司通过非标伺服大数据仿真建模，针对各种典型工况，进行仿真设计、运行，研究各种工况下材料、密封件、支承及间隙公差之间的最佳匹配方案[21] - 公司液压系统产品属于非标准化产品，产品多由动力元件（液压泵）、辅助控制元件（液压阀）、执行元件（液压缸）组成[22] - 公司设计与研发的经典液压系统具有遥控器操作、操作台操作、一键操作、手动应急操作四种模式，极大降低了人工操作难度，提高操作准确性与可靠性[23] - 公司针对方坯铸机的生产工艺，具备提供整套全流程的液压解决方案能力，能够实现压力切换稳定，冲击小，布局合理等优势特点[24] - 公司的水电行业液压系统具有全自动化控制油缸同步且同步精度高，性能稳定可靠等特点，能够适应湿度较大等恶劣环境[25] - 公司的环卫环境液压系统具有压力冲击小，反应灵敏，可靠性强等优势特点[26] - 公司的阀门行业液压系统具有关阀动作迅速及平稳，阀门运动任意角度可调等特性，以及阀门快慢关可调，高速运动转低速运动过渡平稳等优势[28] - 公司的新能源液压系统通过伺服控制技术，保证锂电池材料厚度的偏差控制在1微米范围内，以提高锂电池的良好性能[29] - 公司的特种行业液压系统成功实现了SCM深水检测液压传动及控制系统的进口替代[29] - 公司向国家"南水北调"大型引水工程提供液压设备专业技术服务，通过水下液压设备智能检测方案、油缸行程数据库建设、控制系统与智能性研究等方式，实现水利工程液压设备的可靠性与精确性[30] 公司生产经营模式 - 公司采取"以销定产，以产定购"的生产模式，根据销售订单制定采购计划[1] - 公司制定了完善的供应商管理制度，以质量为第一考核要素[1] - 公司生产模式包括定制生产和规模化生产，导入了ISO9001等质量管理理念[1] - 公司采取直销和经销相结合的销售模式，直销为主[1,2] 公司竞争优势 - 公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业，具有品牌优势和技术优势[2] - 公司在高压柱塞泵和液压传动与控制整体解决方案方面具有优势[2] - 公司在液压缸设计制造方面拥有40余年专业经验[2] - 公司已成为成套液压系统的提供商，能提供领先的液压控制整体解决方案[2] - 公司系高端装备制造业传动控制及关键零部件制造商，是国内高压油泵研发、生产之鼻祖[1] - 公司五十余年技术、工艺、人才沉淀，已为国内外主机用户提供了4,000余项液压传动整体解决方案服务[1] - 公司拥有40余年专业油缸设计制造经验，全面覆盖从内径φ40—1350mm、行程25m内的各型标准非标液压缸[2] - 公司承担了多项国家及省内重点项目的液压传动整体解决方案技术服务工作[2] - 公司研发生产了多项国内首台套重大装备，如"SYYZ1418系列DS5140XFZ防爆运兵宿营车液压系统"等[3] - 公司拥有全自动铸造静压生产线、全自动热处理生产线等先进的制造工艺[4] - 公司建立了一支成熟稳定并具有丰富管理经验的专业化团队[4] 主要业务板块情况 - 2023年公司液压缸业务收入为87,363,013.26元，同比增长9.73%[6] - 2023年公司液压系统业务收入为118,848,211.14元，占总收入43.09%[6] - 2023年公司备品备件业务收入为3,860,757.71元，同比增长24.76%[6] - 2023年营业收入为275,805,825.14元，同比下降8.32%[37] - 2023年毛利率为25.57%，同比下降3.80个百分点[37] - 2023年液压泵销售量为25,004台，同比下降20.77%[37] - 2023年液压缸销售量为12,461支，同比下降37.04%[37] - 2023年液压系统销售量为579套，同比下降5.70%[37] - 2023年前五大客户销售额占比为26.99%[40] 研发创新情况 - 公司正在研发液压作动器EHA项目，预计可带来巨大的经济和环保效益[41] - 公司开发了多款应用于工程机械、煤矿机械等领域的新型液压产品,包括柱塞泵、液压柱塞马达等[42][43][44] - 公司开发了一款应用于锻压行业的双联柱塞泵,具有新的结构设计,提高了泵的吸油能力和转速[45][46] - 公司开发了柱塞泵流量、压力和变转速数字智能控制系统,提高了公司智能控制产品的竞争力[46] - 公司开发了新型静压支撑油缸,提升了公司高端油缸制造研发能力[47][48] - 公司开发了柱塞泵智能装配线工艺,提高了装配精度和产品质量[50][51] - 公司开发了1600米水下液压系统,为公司产品全面进入海洋开发领域打下基础[52] - 公司开发了球面耦合件加工工艺,提升了公司工艺制造研发能力[53][54] - 公司开发了解决细长轴类零件冷热加工变形的工艺,提升了产品的生产效率和加工质量[55][56] - 公司开发了超高强度防腐及精密测量表面处理技术,提高了公司有关水利及海洋设备防腐产品的竞争力[57][58][59] - 公司研发人员数量有所下降,占比也有所下降[60] - 公司研发人员数量有所增加,其中本科学历人员增加13.04%,硕士学历人员增加33.33%[61] - 公司近三年研发投入金额及占营业收入的比例逐年上升,2023年研发投入占营业收入比例为6.66%[61] 现金流量情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年下降82.47%,主要是支付的购买商品、接受劳务支付的现金等减少所致[62] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额较上年下降200.74%,主要是投资活动综合影响所致[62] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年下降100.43%,主要是筹资活动综合影响所致[62] - 公司2023年末货币资金余额较上年初下降13.56%,主要是投资活动现金净流出影响所致[66] - 公司2023年末固定资产余额较上年初增加19.54%,主要是在建工程完工转入固定资产所致[66] - 公司2023年末存货余额较上年初增加2.56%[66] - 公司2023年末应收账款余额较上年初增加1.52%[66] - 公司2023年末合同负债余额较上年初下降0.50%[66] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为25,000.21万元

邵阳维克液压股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （ ...

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 15 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/1d1H5RVer5u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国人 民共和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在处理与关联人的关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外， ...

2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和职责， 积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内部控 制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督， 督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、 公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司监事 会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开三次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召集、召 开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、 内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行 职责； 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理 工作。 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事 规则》《薪酬与考核委员会议事规则》、《战 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-023 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方邵阳市兴旺木制包装有限公司、邵阳先进制造技术研究院有 限公司（以下简称"先进制造研究院"）发生日常关联交易，双方遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定 关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，预计公司 2024 年与上述关联方发 生日常关联交易总额不超过 339.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度同类交易预计发生总金额为 305 万元，实际发生总金额为 225.67 万元。。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋超 平、唐 ...

邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-026 邵阳维克液压股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述四个募集资金专户资金已使用完毕。 三、本年度募集资金的实际使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为 ...