邵阳维克液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 5、首席合伙人：石文先 6、基本情况： 中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

邵阳维克液压股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，作为负责公司内外部审计 的沟通、监督和核查工作的专门机构，审计委员会对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 6,578,444.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提取 10%的法定盈余公积金 657,844.44 元，2023 年度公司报表实现可 供股东分配的利润 5,920,599.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司报表可分配 利润为 140,222,576.98 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好 地回报广大投资 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-016 邵阳维克液压股份有限公司 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 曹越先生的书面辞职报告。因个人原因，曹越先生申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会委员职务。曹越先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后曹越先生不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，曹越先生的辞职将导致公司现有独立董事中欠缺会计专业人士，故 其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生 效之前，曹越先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 董事及董事 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1100176号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100176 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是邵阳液压公司管理层的责任，我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销第一 类限制性股票 42.2825 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月三日 经核查独立董事曹越、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事曹越、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告 的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、公司建立内部控制的目标和遵循的基本原则 （一）公司内部控制目标 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露 ...

邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名朱开悉先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 邵阳维克液压股份有限公司董事会提名委员会 唐小琦、胡军科、粟武洪 二〇二四年四月三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为邵阳 维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事 的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进 行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人朱开悉先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100175号 关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100175 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...