发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超15000万元用于补充流动资金[5] - 发行对象为粟武洪先生等不超35名[21][34] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[24] - 发行股票数量不超15368852股，不超发行前总股本的30%[41] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[39] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司的净利润为6578444.38元，扣非后为1142323.64元[53] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润按与上期持平、增长10%、下降10%三种情况测算[51] 未来展望 - 发行可缓解营运资金压力，支持经营发展，提升资金实力，改善财务结构[9][10] - 发行能为公司主业拓展提供资金，提升市场份额和行业地位[14] - 控股股东认购提升控股比例，增强控制权稳定性，保障公司稳定发展[12][18] 政策环境 - 国家出台多项政策支持液压产业发展，推进新基建拉动下游行业需求增长[6][8] - 国内下游行业对国产高端液压元件需求持续提振，产品替代进口进程加快[7] 相关承诺与措施 - 公司制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出多项承诺[49][67] - 公司将合理统筹资金，加强募集资金管理，严格执行现金分红[59][60][61]

股份发行 - 公司拟向控股股东粟武洪发行股票，需获批准[2][3][4] - 2024年5月8日与粟武洪签署附条件生效的股份认购合同[11] - 发行数量上限为15,368,852股[6] 股权结构 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[5] - 发行完成后，公司总股本变为125,733,436股[7] - 发行后粟武洪合计控制股份占比40.98%，控制权不变[7] 后续义务 - 发行完成后，公司和粟武洪将履行股东权益变动信息披露义务[12]

增持计划 - 董事长粟武洪和副董事长宋超平拟合计增持不低于2000万元公司股份，期限6个月[4] - 粟武洪增持不低于1400万元，宋超平不低于600万元[6] - 增持计划未设价格区间，资金为自有或自筹，完成后锁定期6个月[7] 增持情况 - 截至披露日，增持主体合计增持126.7997万股，占总股本1.15%，金额1205.16万元[4][8] - 本次增持后，粟武洪持股3249.7967万股，占比29.45%；宋超平持股990.5414万股，占比8.98%[8] 股权相关 - 计划实施前，粟武洪持股3159.727万股，占比28.63%；宋超平持股953.8114万股，占比8.64%[5] - 粟武洪及其一致行动人合计持股3525.0687万股，占总股本31.94%，承诺12个月内增持不超2%[6] 其他 - 增持计划后续可能因市场变化延迟或无法完成[9] - 本次增持计划符合规定，不会导致控制权变化和股权分布不符上市条件[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购 期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限 自公司 2024 ...

股东大会信息 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] 股东投票代表股份情况 - 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份48,879,111股，占总股份44.2888％[3] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份5,567,030股，占总股份5.0442％[3] 议案表决情况 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》总表决同意48,824,611股，占99.8885％；反对54,500股，占0.1115％[4] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》中小股东表决同意5,512,530股，占99.0210％；反对54,500股，占0.9790％[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意48,845,811股，占99.9319％；反对33,300股，占0.0681％[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占99.4018％；反对33,300股，占0.5982％[17] - 多项议案总表决中，多数议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.8885％，反对股数占0.1115％[4][6][9][11][13][18][20][23] - 多项议案中小股东表决中，多数议案同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.0210％，反对股数占0.9790％[5][8][10][12][15][19][22] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意48,824,611股，占比99.8885％，反对54,500股，占比0.1115％[24] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决同意48,845,811股，占比99.9319％，反对33,300股，占比0.0681％[33] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占比99.4018％，反对33,300股，占比0.5982％[34] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》总表决同意48,845,811股，占比99.9319％，反对33,300股，占比0.0681％[35] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占比99.4018％，反对33,300股，占比0.5982％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意48,453,406股，占比99.1291％，反对425,705股，占比0.8709％[37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意5,141,325股，占比92.3531％，反对425,705股，占比7.6469％[38] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》总表决同意48,845,811股，占比99.9319％，反对33,300股，占比0.0681％[39] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占比99.4018％，反对33,300股，占比0.5982％[40] 股东大会结果 - 本次股东大会未出现否决议案情况，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况[1]

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com （二） 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件 的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于召开公司 2023 年年度股东大会的 通知公告以及补充通知公告。 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-034 由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本 变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公 司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于回购注销部分第一类限制性股票的减资公告 二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销部分第一类限制性股票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 4 人已 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为59,129,411.80元，同比下降18.26%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为59,129,411.80元，同比下降18.3%[24] - 营业总成本为59,285,736.77元，同比下降4.6%[24] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,604,919.66元，同比下降81.26%[5] - 净利润为1,604,919.66元，同比下降81.3%[25] - 基本每股收益为0.01元，同比下降87.5%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,791,361.82元，同比下降805.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,791,361.82元，同比下降806.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,533,088.89元，同比增加82.21%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,533,088.89元，同比改善82.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,100,577.02元，同比增长1249.82%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,100,577.02元，同比增长1249.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额为13,876,895.50元，同比下降57.3%[29] 资产与负债 - 公司总资产为891,574,131.98元，同比增长2.80%[5] - 报告期末货币资金为14,267,474.64元，较年初增加31.18%[9] - 公司货币资金期末余额为14,267,474.64元，较期初增加3,391,126.31元[21] - 应收账款期末余额为221,765,386.17元，较期初增加7,040,738.68元[21] - 存货期末余额为144,867,664.40元，较期初增加14,225,463.99元[21] - 流动资产合计期末余额为465,532,562.80元，较期初增加18,876,808.97元[21] - 长期股权投资为4,598,817.41元，同比增长23.1%[22] - 固定资产为215,592,878.88元，同比下降1.0%[22] - 在建工程为121,235,492.55元，同比下降3.2%[22] - 短期借款为51,000,000.00元，较年初增加112.31%[9] - 短期借款为51,000,000.00元，同比增长112.3%[22] - 长期借款为84,030,660.00元，同比增长13.4%[23] 财务费用与收益 - 报告期财务费用为280,516.04元，同比增长134.33%[11] - 报告期其他收益为1,706,499.99元，同比增长125.27%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,126人[15] - 粟武洪为公司最大股东，持股比例为29.10%，持股数量为32,117,967股[15] - 宋超平为公司第二大股东，持股比例为8.98%，持股数量为9,905,414股[15] - 周叶青为公司第三大股东，持股比例为4.90%，持股数量为5,403,367股[15] - 粟文红为公司第四大股东，持股比例为3.31%，持股数量为3,653,417股[15] - 向绍华为公司第五大股东，持股比例为2.10%，持股数量为2,316,409股[15] 研发费用 - 研发费用为4,837,744.32元，同比增长20.4%[24] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为71,699,567.93元，同比下降9.7%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为61,801,368.09元，同比增长14.4%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,984,788.84元，同比下降75.5%[29] - 取得借款收到的现金为37,000,000.00元，同比增长234.8%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,420,426.57元，同比下降3.4%[27] - 支付的各项税费为5,115,341.67元，同比增长8.0%[27]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-032 邵阳维克液压股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购股 份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民 币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 800 万元、回购价格上限人 民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股，占公司总股本 的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回 购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-030 邵阳维克液压股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长宋超平先生 ...