财务表现 - 2025年第一季度营业收入6108.38万元，同比增长3.31% [1] - 2025年第一季度净利润81.13万元，同比减少49.45% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61,083,792.45元，同比增长3.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为811,309.18元，同比下降49.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为219,625.89元，同比增长171.21%[4] - 公司营业总收入本期为61,083,792.45元，同比增长3.3%[16] - 净利润本期为810,890.39元，同比下降49.46%[17] - 基本每股收益为0.0074元，同比下降26%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为61,277,314.71元，同比增长3.36%[16] - 财务费用为-103,257.94元，同比下降136.81%，主要因供应商票据贴现息较多[8] - 研发费用为3,461,013.37元，同比下降28.44%[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为385,720.29元，同比增长102.30%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,591,994.59元，同比下降39.01%，主要因工程、设备及投资款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为385,720.29元，同比改善102.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,591,994.59元，同比扩大39.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,097,226.49元，同比下降80.34%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为83,382,409.90元，同比增长16.3%[20] 资产和负债变化 - 货币资金为6,261,848.49元，同比下降69.52%，主要因上年末收到的货款及政府补助较多[7] - 预付款项为16,817,316.44元，同比增长79.15%，主要因采购预付款增加[7] - 其他应收款为7,471,885.42元，同比增长301.49%，主要因投标保证金及往来款增加[7] - 货币资金期末余额为6,261,848.49元，较期初减少14,281,727.69元[13] - 应收账款期末余额为235,427,965.26元，较期初减少17,416,982.51元[13] - 存货期末余额为116,362,131.72元，较期初减少14,261,364.71元[13] - 流动资产合计期末余额为473,877,311.24元，较期初减少29,337,321.90元[13] - 非流动资产合计期末余额为450,580,830.11元，较期初增加4,057,758.94元[14] - 短期借款期末余额为90,530,000.00元，较期初增加2,930,802.64元[14] - 应付账款期末余额为133,583,750.88元，较期初减少18,195,553.36元[14] - 期末现金及现金等价物余额为6,043,270.17元，同比下降56.44%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,080人[11] - 控股股东粟武洪持股比例为30.10%，持股数量为32,907,567股，其中质押股份为3,200,000股[11] - 第二大股东宋超平持股比例为9.27%，持股数量为10,139,514股[11] 其他财务数据 - 总资产为924,458,141.35元，同比下降2.66%[4]

独立董事提名 - 朱开悉被提名为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[11] - 履职不受利害关系方影响[12] - 授权报送信息并担责[12]

（以下无正文） （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会关于公司 董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见之签字页） 委员： 唐小琦 胡军科 邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等制度的规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，现发表如下审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经过对粟武洪先生、柴丹妮女士先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-022 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 调整后的组织架构如下： 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[8] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及重大问题[8] - 出具年度内部控制自我评价报告[20] 审计部 - 配置专职人员不少于三人[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及问题[9] - 每个会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 在业绩快报对外披露前进行审计[17] - 对重要购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15] 其他 - 内部审计工作报告等资料保存期限为10年[10] - 审计负责人适时安排内部控制后续审查并纳入年度计划[12] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[20] - 公司在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价和鉴证报告[21] - 公司建立对审计部激励与约束机制，监督考核人员工作[23] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡军科为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属与公司股份和股东任职有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任职时长有规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[12]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-021 邵阳维克液压股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名粟武洪先生、柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件），提名朱开悉先生、胡军科先生为公司第六届董事会独立董事 候选人（候选人简历详见附件），其中，朱开悉先生为会计专业人士。第六届董 事会任期自股东大会审议 ...

声明人胡军科作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会提名为邵阳 维克液压股份有限公司 (以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 邵阳维克液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如 有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，保护中小股东及利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...