股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 上市一年内及离职后半年内不得转让所持股份[5] 股票买卖限制 - 5%以上股东买卖参照“6个月内反向交易”规定[8] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] - 重大事件发生至披露日不得买卖[6] 减持与增持规定 - 减持需提前十五个交易日报告披露，完毕后两日内报告公告[14] - 股份变动两日内报告并公告[19] - 增持计划实施期限不超六个月，过半时披露进展[22][23] - 增持计划实施完毕公告前不得减持[25] 股份锁定与解锁 - 上市已满一年新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[20] - 以年末所持股份总数算次年可转让数量[20] - 限售股满足条件可申请解除限售[29] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[22]

舆情管理制度 - 公司于2025年7月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长或指定人员任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息监测等工作[6] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组决策控制[10] - 重大舆情处置措施有调查等六项[10][11] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将受处分处罚[13] - 制度经董事会审议通过生效[17]

公司基本信息 - 公司于2021年9月23日在深交所创业板上市，首次发行1618万股[7] - 公司注册资本为90229840元[10] - 公司由原开勒通风设备（上海）有限公司于2014年5月31日整体变更设立，设立时股份总数为500万股[22] - 公司股份总数为90229840股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份用于减资，应10日内注销；用于合并、异议回购，应6个月内转让或注销[26][29] - 公司因员工持股、可转债转换、维护公司价值等收购股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[26][29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿、凭证，应书面请求说明目的[39] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高管违规致损请求审计委员会或董事会起诉[42] - 公司全资子公司相关人员违规致损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉[43] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[45] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权或关联关系损害公司及其他股东权益[49] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[49] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项（公司获赠现金资产和提供担保除外）[53] - 审议财务资助事项，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，或单次财务资助金额或连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%[53] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[55] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[55] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[56] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[56] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[64] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[69] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[73] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[73] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[74] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[86] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[88] - 关联事项决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[91] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，选举两名以上董事应实行累积投票制[92][93] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[100] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及决议内容[100] 董事会相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[104] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东或董事会可提非独立董事候选人提案，单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人提案[106] - 公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生[106] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[107] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后1年内仍有效[109] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不低于1/3[111] - 公司拟与关联自然人发生成交金额超过30万元的交易，董事会有权审议批准并及时披露[115] - 公司拟与关联法人发生成交金额超过300万元，且占公司最近一期相关指标一定比例的交易，董事会有权审议批准并及时披露[115] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[120] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[159] - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司[160] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[162] - 公司须在股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[162] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出超公司最近一期经审计净资产30%且超5000万元[166] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[167] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[169] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[169] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[169] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[173] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[184][185] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[195] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[199] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[200] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[187] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期[191] - 公司通知以邮寄送出，交付邮局之日起第五个工作日为送达日期[192]

业绩总结 - 2024年度利润分配以64,186,600股为基数，每10股转增4股，实际转增25,674,640股[1] 公司变更 - 2025年7月10日公司召开会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1] - 2025年6月10日完成权益分派后，公司股本增至90,229,840股[1] - 公司注册资本由64,555,200元变更为90,229,840元[1] - 《公司章程》修订事项尚需股东会审议，并授权董事会办理工商变更等手续[3]

薪酬制度适用对象 - 适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 遵循公平、责权对等、长远发展、激励与约束并重原则[4] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定制度等工作[6] 薪酬构成与发放 - 董事、高管薪酬按月发，个税公司代扣代缴[9] 薪酬调整与制度生效 - 公司可提年度薪酬调整建议，经审议生效[12]

制度制定与修订 - 公司于2025年7月10日会议审议通过制度议案[1] - 新增制定五项管理制度[1] - 修订《信息披露管理制度》并新增章节[1] 待审议与公告 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待股东会审议[2] - 制度公告2025年7月11日发布于巨潮资讯网[2][3]

会议信息 - 2025年7月7日发出第四届董事会第九次会议通知，7月10日召开，6名董事应到实到[2] 股本与注册资本 - 2025年6月10日完成2024年度权益分派后，股本增至90,229,840股，注册资本变更为90,229,840元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》6票同意待股东会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》4票同意待股东会审议[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6票同意待股东会审议[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》6票同意[7] - 《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》6票同意[7] - 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》6票同意[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》6票同意[9][10] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》6票同意[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会2025年7月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月23日[3] - 会议地点为上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室[3] 提案与表决 - 股东大会召开10日前1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] - 提案1.00需2/3以上表决权表决通过[5] - 对中小投资者表决单独计票[5] 会议登记 - 会议登记时间为2024年7月24 - 27日（双休日除外）9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票方式 - 本次股东大会现场与网络投票结合[2] - 投票代码351070，简称为开勒投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间及地址[18] - 互联网投票需身份认证，流程可查规则指引[19]

增资情况 - 开勒新能源拟向豫资开勒增资1000万元，912.5543万元计入注册资本，87.4457万元计入资本公积[2] - 增资后开勒新能源将持有豫资开勒51.4760%的股权，豫资开勒成控股孙公司[2] - 本次增资完成后，豫资开勒注册资本将增至30912.5543万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日豫资开勒资产14189.30万元，负债637.41万元，净资产13551.89万元[7] - 2025年3月31日资产14648.71万元，负债1010.18万元，净资产13638.52万元[7] - 2024年度营收1591.33万元，净利润529.88万元；2025年一季度营收446.19万元，净利润88.00万元[7] 评估定价 - 以2024年12月31日为基准日，豫资开勒净资产评估值14136.15万元，增值率9.18%，增资定价1.096元/注册资本[10] 交易安排 - 交割先决条件需在协议签署日起45日内满足，否则开勒新能源有权终止协议[12][13][14] - 开勒新能源应在先决条件满足或豁免后10个工作日内缴付增资款[14] 其他情况 - 2025年年初至公告披露日，公司与豫资开勒累计关联交易金额为893.54万元[17] - 增资后豫资开勒将纳入公司合并报表范围，有助于推动公司战略转型[16] - 本次交易资金为自有资金，不会对公司现金流等造成重大不利影响[16]

创业板融资余额变动 - 创业板股最新融资余额为3643.11亿元，环比增加18.81亿元，连续4个交易日增长 [1] - 创业板股两融余额合计3653.98亿元，较上一交易日增加18.74亿元，融券余额10.87亿元，环比减少689.29万元 [1] - 融资余额增长的创业板股有502只，47股融资余额增幅超过10%，15股融资余额降幅超10% [1] 融资余额增幅显著个股 - 新特电气融资余额增幅最大，达81.86%，最新融资余额1.30亿元，股价上涨0.85% [1][3] - 菲利华融资余额增长53.73%，通达海增长45.28%，乖宝宠物增长44.62% [1][3] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均下跌0.88%，19只上涨，长芯博创涨幅15.07%，特发服务涨幅10.06% [1] 资金流向 - 融资余额增幅居前个股中，7月10日主力资金净流入22只，太辰光净流入3.21亿元，长芯博创净流入1.79亿元 [2] - 主力资金净流出25只，新特电气净流出1.64亿元，锋尚文化净流出1.23亿元 [2] 融资余额降幅显著个股 - 开勒股份融资余额降幅居首，达17.69%，最新融资余额1.10亿元，股价上涨13.62% [4] - 华阳智能融资余额下降17.33%，远翔新材下降14.76%，恒工精密下降14.33% [4] - 四方精创融资余额下降13.87%，北方长龙下降13.32%，德福科技下降13.22% [4][5] 行业分布 - 融资余额增幅居前个股涉及电力设备、国防军工、计算机、农林牧渔等行业 [3] - 融资余额降幅居前个股涉及机械设备、基础化工、医药生物、国防军工等行业 [4][5]