关联交易情况 - 2025年度与东莞润众预计日常关联交易总额不超4000万元[1] - 2025年预计采购2500万元，销售1300万元等[1][2] - 2024年销售383.7万元，采购436.26万元[3] 东莞润众情况 - 2024年9月30日资产总额135864852.66元等[8] - 注册资本1000万元，2012年12月5日成立[6] 审议情况 - 2025年1月24日董监独三会审议通过关联交易事项[14][16][17]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年1月24日16:50召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 2025年度日常关联交易预计公告编号为2025 - 012[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月9日公告[4] - 现场会议1月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人80人，代表股份42320040股，占比43.7940%[8] 议案审议结果 - 转让子公司股权议案同意股数42308540股，占比99.9728%[14][15] - 变更注册地址议案同意股数42303340股，占比99.9605%[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年1月24日16:30召开，5名董事全出席[2] 股权与交易 - 公司转让东莞市润众电子有限公司51%股权，该公司成关联方[2] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超4000万元[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，无反对弃权[5] - 关联董事肖杰回避该议案表决，已通过独董会议审议，保荐机构无异议[6][7]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-012 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）将与东莞市润众电子有限公司（以下 简称"东莞润众"）及其子公司发生经营业务往来，预计2025年度与东莞润众发 生日常关联交易的总额不超过人民币4,000万元。 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 针对上述议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规的相关规定，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。本议案已经公 司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。保荐机构对此事项发表了明 确同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 深圳市显盈科技股份有限公司 关 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-009 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 ...

收购与转让 - 2023年4月公司完成收购东莞润众51%股权[2] - 刘威、肖杰以5529.52万元购买公司持有的东莞润众51%股权[4][18][19] - 2025年1月8日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过转让议案[31][33][34] 业绩数据 - 2023年度东莞润众净利润695.17万元，2024年1 - 9月净利润 - 612.38万元[13][14] - 2023年度东莞润众经营活动现金流净额1516.74万元，2024年1 - 9月为 - 548.20万元[14] - 2023年末东莞润众应收账款2377.57万元，2024年9月末为3449.25万元[14] 交易安排 - 首期股权转让款2800万元，刘威支付1800万元，肖杰支付1000万元[20] - 第二期2729.52万元，刘威支付1561.08万元，肖杰支付1168.44万元[20] 未来展望 - 交易完成后东莞润众不再纳入公司合并报表范围[14][30] - 公司将提前回收投资本金5529.52万元[30]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-002 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 制。本次会议为紧急临时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00 [3][4] - 股权登记日为1月15日[5] 审议事项 - 审议转让子公司51%股权、变更注册地址及修章程[6] 投票规则 - 提案1.00关联股东回避，提案2.00需三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记1月16日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00 [12] - 已填参会表1月16日17:00前送达或传真[28] 投票代码 - 网络投票代码351067，简称为“显盈投票”[20]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-003 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议 召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。因此，本次临时监事会通知符合相关规定。 二、监事会会议审议情 ...