业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[6][9] - 报告期无财务、非财务内控重大重要缺陷[12][13] - 截至2023年12月31日重大方面内控有效[15][16]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股72.69元，募集资金145380.00万元，净额135260.63万元[11] - 截至期初累计项目投入1685.92万元，利息收入净额4299.40万元[13] - 本期利息收入净额3855.84万元，截至期末累计项目投入1685.92万元，利息收入净额8155.24万元[15] - 应结余募集资金141729.94万元，实际结余2329.94万元，差异139400.00万元[15] - 2021 - 2022年两次使用超募资金共20000.00万元永久补充流动资金[15][29] - 截至2023年末使用119400.00万元闲置募集资金购买理财产品等[15] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额23299404.59元[17][18][30] 募投项目情况 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅取得约50亩土地不动产权证书，约130亩未招拍挂[20] - 2023年4月20日和2024年4月25日，三个募投项目各延期12个月[21] - 2024年4月23日，三个募投项目试运行状态时间再次各延期12个月[30] - 募集资金总额135260.63万元，2023年度投入21685.92万元[28] - 新建智能家具生产基地项目承诺投资78859.90万元，截至期末累计投入1685.92万元，进度2.14%[28] 资金使用决策 - 2021年9月28日，同意使用1646.67万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[29] - 2023年8月28日，同意使用不超12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[29]

公司业绩 - 2023年1-12月公司营业收入为19.21亿元人民币，比2022年同期增长31.37%[8] - 公司2023年全年的毛利率提升了1.40%，达到33.95%[8] - 公司2023年的净利润额（扣除当年股份支付的费用后）达到4.07亿元人民币，比2022年同期增长21.76%[8] - 公司2023年88.31%的产品销往美国[4] - 公司2023年全年获得了34位全新客户，其中32位是零售商，占据了美国家具类客户总数的69.14%[10] - 公司对美国零售商客户的销售总额占公司营业收入总额的56.06%，对公司在美国市场的营业收入占比达到63.45%[10] - 公司2023年营业收入为14.62亿元，较上年同期增长31.37%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.46亿元，较上年同期增长21.76%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26.37亿元，较上年同期增长23.07%[25] - 公司2023年基本每股收益为2.61元，较上年同期增长21.84%[26] - 公司2023年第四季度营业收入为46.67亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元[28] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元[28] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为51.20亿元，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[30] - 公司2023年主要从事智能电动沙发、智能电动床等产品的研究、设计、生产和销售[32] 客户情况 - 公司2023年前十大客户交易金额均有上涨，上涨比例从4.18%到653.87%不等，其中有4位客户的上涨比例超过100%[9] - 公司在2023年全年获得了34位全新客户，其中32位是零售商，占据了美国家具类客户总数的69.14%[10] - 公司对美国零售商客户的销售总额占公司营业收入总额的56.06%，对公司在美国市场的营业收入占比达到63.45%[10] 市场形势 - 2023年中国家具及零件出口金额同比下降5.2%[32] - 2023年全国家具制造业营业收入同比下滑4.4%[32] - 美国民用家具进口额2023年下降21.6%，中国对美国家具出口额降幅接近30%[34] - 美国家具行业在2023年遇到了不少困难，包括政府制定新法规、海洋运费调整和许多家具零售商和制造商宣布破产和停业[35] 公司发展战略 - 公司积极参与和客户有关的各种慈善、社区活动，与客户互动增多[107] - 公司在海外建立品牌与渠道是长期战略，加大越南生产基地制造能力[108] - 公司坚守产品创新、功能创新的原则，受到同行和政府领导的肯定和赞扬[40] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构和内部管理制度[118][119][120] - 公司股东大会平等对待所有股东，保证公众股东享有与大股东平等的地位[119] - 公司控股股东依法行使权利，不存在干预公司决策和经营活动的行为[120] - 公司董事会设有独立董事，各委员会依据规定履行职权，为董事会决策提供专业意见[121] - 公司监事会监督公司重大事项和董事、高管人员的合法合规性，维护公司及股东的合法权益[122]

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业 角度维护了公司和股东的利益。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-007 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

授信额度 - 公司及三家全资子公司拟申请综合授信额度不超297,100万元[1] - 各子公司申请额度分别为171,800万、68,800万、20,500万、36,000万[1][2] 融资相关 - 实际融资金额在授信额度内，业务含贷款、开汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请授权人员在额度内办手续签文件，有效期12个月[2] 审议情况 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[1]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事 宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯建华） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司基于审 慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况 下，将"新建智能家具生产基地项目"、"新建研发中心项目"、"新建营销网 络项目"以上三个募投项目的试运行状态时间再次进行调整，各延期 12 个月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对匠心家居 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 匠心家居因日常业务需要，拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿， 预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元， 去年实际与上述关联人发生日常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至 年 月 23 | 2024 日已发生 | 4 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

（郭欣） 各位股东及股东代表： 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人应 ...