募资情况 - 公司发行2000万股A股，发行价72.69元/股，募资145380万元，净额135260.63万元[1] 资金使用 - 截至2023年底，新建智能家具生产基地用1685.92万元，另两项目未用，超募用20000万元[3][4] 项目进展 - 三募投项目试运行延期12个月，用地仅取得约50亩[5][6][8][13] 项目评估 - 营销网络项目仍具投资必要和可行，延期符合公司战略[10][11] 决策程序 - 2024年4月相关会议通过募投项目延期议案，各方无异议[12][14][15][16][17]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-014 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15- ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 因此，我们一致同意公司募投项目延期，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见》之签字页） 出席会议的独立董事（签字）： 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作细则》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，我 们作为公司独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公 司第二届董事会第十一次会议需审议事项，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照"公平 自愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价72.69元，募集资金145380万元，净额135260.63万元[1] - 2023年度募投项目累计投入16859223.63元，超募资金永久补充流动资金2亿元[4] - 2023年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为81552361.25元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际结余1217299404.59元，含专户23299404.59元及现金管理1194000000元[4] 资金使用情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16466723.63元[12] - 2021 - 2023年公司分别使用超募资金1亿元永久性补充流动资金[14][15] - 2021 - 2023年公司拟分别使用不超13.5亿、12.5亿、12亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] 募投项目情况 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅取得约50亩土地产权证书[19] - 2023年4月20日和2024年4月25日各募投项目均延期12个月[20] - 新建智能家具生产基地等三个项目调整后试运行日期分别为2026年9月30日、2025年9月30日、2026年9月30日[20] - 三个募投项目需重新论证，营销网络项目将继续实施[21] 项目投资进度 - 新建智能家具生产基地项目承诺投资78859.90万元，截至期末累计投入1685.92万元，投资进度2.14%[1] - 新建研发中心项目承诺投资9757.40万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[1] - 新建营销网络项目承诺投资12230.20万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[1] - 永久性补充流动资金承诺投资20000.00万元，截至期末累计投入20000.00万元，投资进度100.00%[1] - 未明确投向超募资金为14413.13万元[1]

关联交易金额 - 2024年度向李小勤租赁房产预计交易不超30万元[2] - 截至2024年4月23日已发生9.26万元[4] - 2023年与李小勤实际交易29.64万元[2] 关联交易占比及差异 - 2023年房产租赁实际发生额占同类业务0.88%[4] - 2023年房产租赁实际与预计差异 -1.20%[4] 审议情况 - 董事会、独立董事全票通过2024年关联交易预计议案[2] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[16] 交易价格 - 关联交易价格参照市场协商确定[7] - 独立董事认为交易按公允价，无损害行为[12]

人员与业务规模 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.683亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] 客户情况 - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 同行业（制造业）上市公司审计客户513家[2] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[2] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘天健为2023年审计机构[4] - 天健对公司财报出具标准无保留意见[6] - 审计委员会2024年多次沟通并审议通过年报议案[7][8]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事应参加7次，实际参加7次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议定期报告等事项[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议董事会选举事项[6] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意或认可意见，涉及利润分配等[3][4] 独立董事提议情况 - 本报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[10]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[6][9] - 报告期无财务、非财务内控重大重要缺陷[12][13] - 截至2023年12月31日重大方面内控有效[15][16]

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 20 ...