常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州匠心独具智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 356,094.32 万元，比年初增加 44,720.43 万 元，增幅 14.36%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元 | 资 产 | 2023 年 12 月 31 | 日 2022 | 年 12 月 31 | 日 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 86,602.25 | | 68,736.91 | | 17,865.34 | 25.99% | | 交易性金融资产 | 90,686.80 | | 143,441.69 | | -52,754.89 | -36.78% | | 应收票据 | | | | - | - | | | 应收账款 | 27,344.17 | | 16,286.41 | | 11,057.76 | 67.90% | | 预付款项 | 345.81 | | 357.02 | | -11.21 | -3.14% | | 其他应收款 | 1,403.87 | | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-004 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监 事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，常州匠心独具智能家居股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯建华、郭欣、 王宏宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，独立董事冯建华、郭欣、王宏宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-006 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告确 认：2023 年度母公司实现净利润 253,980,923.10 元。按照《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 2023 年度母公司实现净利润的 10%法定 盈余公积 25,398,092.31 元，加上年初未分配利润 129,557,236.15 元，扣除上年度 利润分配 128,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司 2022 | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-009 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度 独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》和《关 于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 （二）独立董事 每人每年 5 万元人民币（含税），一次性发放。 （三）高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （一）非独立董事 公司内部董事根据其在 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-002 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 三、其他说明 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计工作产生不利影响。 四、备查文件 1、《关于变更签字注册会计师的函》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日（星期二）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通 过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所（ ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-001 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司 2024 年第一次临 时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定："股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。" 本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举董事张聪颖先生主持。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 ...

关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 之 法律意见书 GLO2024BJ（法） 字第 0105 号 致：常州匠心独具智能家居股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《常州匠 心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并出具法律意见。 北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 1 月 15 日下午 14:30 在江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1311 会议室召开，公司董事长李小勤因公出差无法现场主持会议，本 ...