董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，由董事长提名，任期三年可续聘[4] - 特定情形人士不得担任，出现规定情形应解聘[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、筹备会议、保密等事务[9] - 管理股票变动、保管股东持股资料[11] 其他事项 - 应聘请证券事务代表协助工作[12] - 工作制度以章程和规定为准，董事会解释修订[15] - 公司为上海兰卫医学检验所股份有限公司，日期2025年8月26日[16]